关于拟设立上海分公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟设立上 海分公司的议案》。根据《公司章程》及相关规定，本次议案无需提 交公司股东会审议。 一、拟设立分公司的基本情况 分公司的名称：云南生物谷药业股份有限公司上海分公司 类型：股份有限公司分公司 分公司负责人：胡建辉 分公司经营场所：具体以当地市场监督管理部门登记为准 证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-034 云南生物谷药业股份有限公司 二、设立分公司的目的 本次设立分公司，为借助上海的区位、人才及资本优势，进一步 提升公司相关业务的经营管理效率和综合竞争力，对公司未来的发展 具有积极的意义。 三、设立分公司对公司经营的影响及潜在的风险 本次设立分公司，符合公司经营发展需要，不会对公司的财务和 经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。 本次设立分公司的事宜经公 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-021 云南生物谷药业股份有限公司 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请了信永 中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和会计师事 务所"）作为公司 2024 年度财务报表审计机构。根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对 信永中和会计师事务所在近一年审计中的履职情况进行了评估，具体 情况如下： 一、资质条件 （一）基本信息 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注册 会计师 1,780 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 过 700 人。 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日； 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：北京市东 ...

关于预计 2025 年日常性关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 日常性关联交易预计情况 | | | 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 年 | （2024）年与关联 | 预计金额与上年实际发 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | 方实际发生金额 | 生金额差异较大的原因 | | 购买原材料、 燃料和动力、 | - | - | - | - | | 接受劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 委托关联方销售公司 | 4,000,000 | 388,000 | 2025 年系根据实际交 | | 品、提供劳务 | 产品 | | | 易需求进行预计 | | 委托关联方销 售产品、商品 | - | - | - | - | | 接受关联方委 托代为销售其 | - | - | - | - | | 产品、商品 | | | | | | 其他 | 代付水电费，支付水 电费后收回代垫款 | 800,00 ...

专项说明 | 索引 页码 | | --- | | 专项说明 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 | 关于云南生物谷药业股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025SZAA8B0213 云南生物谷药业股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 本专项说明仅供生物谷公司为 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同 意，不得用于其他任何目的。 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 云南生物谷药业股份有限公司 云南生物谷药业股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了云南生物谷药业股份有限公司（以下简称生 物谷公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以 及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了 XYZH/2025SZAA8B0216 号保留意见的审计 报告。 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-035 云南生物谷药业股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 根据公司战略发展规划和业务发展需要，公司拟用自有资金对全 资子公司上海灯盏升迈医药生物科技有限公司（以下简称"上海子公 司"）增资 500 万元，本次增资完成后上海子公司的注册资本由 1000 万人民币增加至 1500 万元人民币。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次增资 系公司对全资子公司的增资，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）决策与审议程序 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，审 议通过《关于拟向全资子公司增资的议案》，表决结果为：同意 9 票； 反对 0 票；弃权 0 票。 根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》及《对外投 资管理制度》 ...

云南生物谷药业股份有限公司 董事会关于 2024 年度保留意见审计报告涉及事项的 专项说明 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"或者"生物谷 公司"）聘请的信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信 永中和"）对公司 2024 年度财务报表进行了审计。因原控股股东深圳 市金沙江投资有限公司(以下简称"金沙江")尚未归还公司全部占用 资金，且原实际控制人林艳和及原控股股东金沙江存在大额逾期债务， 致使信永中和无法获取充分、适当的审计证据判断公司管理层本年度 对上述应收款项计提的信用减值损失金额是否恰当，故信永中和出具 了保留意见的审计报告[XYZH/2025SZAA8B0216]。根据《北京证券交 易所股票上市规则》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》等有关规定的要求，公 司董事会对该审计报告涉及事项作如下说明： 一、信永中和出具保留意见的情况 如审计报告中"形成保留意见的基础"部分所述，公 ...

云南生物谷药业股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 6-7 | | — | 母公司资产负债表 | 8-9 | | — | 合并利润表 | 10 | | — | 母公司利润表 | 11 | | — | 合并现金流量表 | 12 | | — | 母公司现金流量表 | 13 | | — | 合并股东权益变动表 | 14-15 | | — | 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | — | 财务报表附注 | 18-99 | 审计报告 XYZH/2025SZAA8B0216 云南生物谷药业股份有限公司 云南生物谷药业股份有限公司全体股东： 一、 保留意见 我们审计了云南生物谷药业股份有限公司（以下简称生物谷公司）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，除"形成保留意见的基础"部分所述事项可能产生 ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-032 云南生物谷药业股份有限公司 2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 云南生物谷药业股份有限公司（以下简称"公司"）根据法律、 法规及《公司章程》《董事、监事薪酬管理制度》等相关规定，参 考国内同行业上市公司董事、监事、高级管理人员的薪酬水平，结 合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平制定2025年度董事、监 事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司担任职务的董事（董事长及内部董事）： 薪资结构：年薪=基本薪资+绩效薪资+董事津贴 基本薪资标准：年薪人民币不超过120万元/年 考核方式：由董事会薪酬与考核委员会按照公司《薪酬与绩效 考核管理制度 ...

关于云南生物谷药业股份有限公司 预计2025年关联交易事项的专项核查意见 国新证券股份有限公司(下称"国新证券"或"保荐机构")作为云南生 物谷药业股份有限公司(下称"生物谷"或"公司")向不特定合格投资者公 开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券 交易所股票上市规则》等有关规定,对生物谷预计2025年目常性关联交易事项 发表专项意见如下: 一、关联交易概述 根据公司业务发展及生产经营情况,公司对2025年度可能发生的日常性关联 交易进行预计,具体情况如下: 国新证券股份有限公司 | | | | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计2025年发生金额 | | --- | --- | --- | | 销售产品、商品、提供劳务 | 委托关联方销售公司产品 | 4, 000, 000 | | 其他 | 代付水电费,支付水电费后 收回代垫款 | 800, 000 | | 合计 | | 4, 800, 000 | 二、关联方基本情况 (1)关联方 一: 名称:云南生物制药有限公司物业后勤部 关联关系:金沙江公司原为关联方云南生物制药有限公司股东,持股5.8%。 2020年12月25日, ...

证券代码：833266 证券简称：生物谷 公告编号：2025-020 云南生物谷药业股份有限公司 控制人的附属企业任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各 自的附属企业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及 其控股股东、实际控制人处任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其 各自附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不 限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告 上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人； 根据《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市 规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董 事》等相关规定，并结合在任独立董事出具的《2024 年度独立董事独 立性自查情况报告》及其他相关资料，云南生物谷药业股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事孙继伟先生、徐国 彤先生、于团叶女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： （一）独立董事及其配偶、父母、子女、具有主要社会关系的人 员未在公司或公司附属企业任职； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持 ...