本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》、《公司 章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合经营发展等实际情况，参考 行业、地区薪酬水平，制定了2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现 将具体情况公告如下： 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-034 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2025年1月1日至2025年12月31日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务 的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为6万元/年(税前)。 2、公司监事薪酬方案 在公司兼任其他岗位的监事，按其所在岗位的薪酬标准领取薪酬，不再另行 发放监事津贴。未在公司兼任其他岗位的监事，公司不发放薪酬及监事津贴。 3、公司高级管理人员 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-030 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已经按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 公司自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 根据《企业内部控制规范》及其配套指引和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法， 在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对截止 2024 年 12 月 31 日（以下 简称：基准日）公司的内部控制有效性进行了评价。 建立健全并有效实施内部控制是本公司董事会及管理层的责任。监事会对董事 会建立与实施内部控制进行监督，管理层负责组织、领导公司内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-045 等。公司接受相关关联担保属于公司单方面获益事项，不需要向担保方支付任 何对价，且不需要提供反担保。具体内容以最终签订的合同为准。 在股东大会核定的授信额度内，公司将不再就具体发生的单笔授信另行召 开董事会或股东大会审议。公司拟提请股东大会授权董事会，董事会授权董事 长或董事长指定的授权代理人在上述融资额度内代表公司办理相关手续，签署 相关法律文件。 上述授信事项可能涉及关联方以资产提供抵押担保，以及接受公司实际控 制人或其他关联方的关联担保，担保方式包括但不限于信用、保证、资产抵押 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，公司及下属公司（包含 纳入公司合并报表范围的各级子公司）拟向银行等金融机构申请不超过等值人 民币 4.5 亿元（含 4.5 亿元，实际贷款币种包括但不限于人民币、美元、欧元、 港币等）的综合授信额度，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、项目贷 款、银行承兑汇 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 | 2025 年发 | （2024）年与关联 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 生金额 | 方实际发生金额 | | | | | | | | 原因 | | 购买原材料、 | 购买原材料、 | | | | | | 燃料和动力、 | 接受建筑工程 | | 19,000,000.00 | 3,810,618.53 | 企业经营需要 | | 接受劳务 | 劳务 | | | | | | 销售产品、商 | 销售产品 | | 10,000,000.00 | 0 | 企业经营需要 | | 品、提供劳务 | | | | | | | 委托关联方销 | | | 0 | 0 | | | 售产品、商品 | | | | | | | 接受关联方委 | | | | | | | 托代为 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-031 无锡灵鸽机械科技股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称 "立信会计师事务所"或"立信"） 服务及收费情况：立信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务，上期审计收费 53 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 1 月 24 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：上海市黄浦区南京东路 61 号 首席合伙人：朱建弟 2024 年度末合伙人数量：296 人 2024 年度末注册会计师人数：2,498 人 公司拟 ...

（一）基本情况 基于公司业务发展需要，无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"灵鸽 机械"）经与李华林先生协商签订《股权转让协议》，拟将公司持有的无锡灵鼎 智能科技有限公司（以下简称为"灵鼎智能"）40%股权转让给李华林，转让总 价款为人民币 400.00 万元，其中 318.1704 万元以李华林受让的货款债权（该笔 货款债权系灵鼎智能转让给李华林的灵鼎智能截至 2025 年 1 月 20 日对公司享有 的货款债权）等额抵偿支付，剩余部分以货币支付。 本次转让完成后，公司将不再持有灵鼎智能任何股权，本次交易事项不会导 致公司合并报表范围发生变更。 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2025-049 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 出售资产暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、交易概况 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定："上市公司及其控 股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准 ...

减持情况 - 2025年4月10日大族创投减持灵鸽科技138,400股[1] - 持股比例从15.1321%降至15.0000%，减持0.1321%[1] 权益变动 - 变动前持股15,856,280股，后为15,717,880股[2] - 限售股数量及比例均为0[2] 其他说明 - 变动与承诺和计划无差异，不违规[3] - 不影响控股权和经营，需披露报告书[4]

公司信息 - 深圳市大族创业投资有限公司注册资本35000万人民币[11] - 信息披露义务人法定代表人为黄祥虎[31] 减持情况 - 大族创投拟减持灵鸽科技不超2095712股，占比不超2%[14] - 2025年4月10日累计减持138400股[15] - 减持价格区间22.42 - 22.68元/股[15] 持股变动 - 持股比例从15.1321%降至15.0000%[15] - 权益变动前持股15856280股，后为15717880股[16] 时间相关 - 上市公司股份变动时间为2025年4月10日[29] - 报告签署日期为2025年4月11日[31]

股份回购调整 - 回购价格上限由11元/股调为25元/股[1][5][9] - 调整后回购数量区间为758,193 - 1,000,192股，占总股本0.72% - 0.95%[5] - 调整后回购价格上限不超董事会决议前30日均价200%[6] 回购进展 - 截至2025年3月31日，已回购701,614股，占总股本0.67%，占上限63.78%[4] - 截至2025年3月31日，已支付4,635,540.98元，占资金上限38.31%[4] 风险与策略 - 股价超上限，回购方案有实施风险[10] - 公司将择机回购并及时披露信息[10]

新策略 - 公司将股份回购价格上限由11.00元/股（含）调整为25.00元/股（含）[5] - 《关于调整股份回购价格上限的议案》表决同意8票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于调整股份回购价格上限的议案》无需提交股东大会审议[5]