回购方案 - 2024年6月19日董事会审议通过回购股份方案，待股东大会审议[7] - 拟回购价格上限不超11元/股，不低于6.61元[10] - 拟回购资金605 - 1210万元，预计回购55 - 110万股，占比0.52% - 1.05%[12] - 回购期限不超12个月，特定情况提前届满[14][15] - 回购股份用于员工持股或股权激励，竞价方式，自有资金[5][10][12][13] 财务数据 - 2023年末总资产59385.94万元，净资产34556.25万元，流动资产43614.50万元[19] - 资产负债率41.81%，每股净资产3.37元[19] - 回购资金上限占总资产、净资产、流动资产比例分别为2.04%、3.50%、2.77%[19] 其他情况 - 董监高、控股股东前6个月无二级市场买卖，暂无减持计划[21][22] - 公司及控股股东近12个月无相关处罚[24][26] - 回购方案存在不确定性风险[27]

会议安排 - 公司定于2024年7月8日召开第三次临时股东大会，股权登记日为7月1日[3] 股份回购 - 2024年6月28日董事会决定取消《关于回购股份方案的议案》[4] - 调整前回购股份规模下限为330万元，调整后为605万元[7] 股东提案 - 2024年6月26日股东王洪良单独持20.27%股份并提交临时提案[6] 审议议案 - 调整后的股东大会将审议《关于回购股份方案（修订稿）的议案》[8] - 调整后的股东大会将审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次回购股份相关事宜的议案》[8]

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-108 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于 2024 年第三次临时股东大会取消部分议案并增加临时提案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 《关于回购股份方案的议案》 | 2、取消议案原因 2024 年 6 月 28 日，无锡灵鸽机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于回购股份方案（修订稿）的议案》，同意 对《竞价回购股份方案》的部分内容进行修订。鉴于原提交 2024 年第三次临时股东大 会审议的《关于回购股份方案的议案》（以下简称"原议案"）的部分内容已经发生变 更，公司第四届董事会第六次会议审议通过了《关于取消 2024 年第三次临时股东大会 部分议案的议案》，董事会作为股东大会召集人，决定取消原议案。取消议案的原因、 程序，符合《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号——股份回购》和《公司章 程》的有关 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-109 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 竞价回购股份方案公告（修订稿） □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 2. 相关股东回购期内减持计划 截至公司第四届董事会第五次会议决议日，公司董事、监事、高级管理人员、控 股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其一致行动人上述人员暂无在公司回购股 份期间减持公司股份的计划。若未来在公司回购股份期间实施股份减持计划，上述人 员将遵守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定，及时履行信息披露 义务。 3. 相关风险提示 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： √将股份用于员工持股计划或者股权激励 （3）回购规模：以回购金额为准 （4）回购价格区间：不超过 11 元/股 （5）回购资金来源：自有资金 （6）回购 ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-107 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 26 日以邮件、电话方式 发出 5.会议主持人：王洪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 董事黄祥虎及独立董事吴斌、何亚东、黄志刚因工作原因以通讯方式参与表 决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购股份方案（修订稿）的议案》 1.议案内容： 公司已于 2024 年 6 月 21 日披露了《无锡灵鸽机械科技股份有限公司关于 召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》，单独持有公司 20.27%股份的股东王洪良先生，在 2024 年 6 月 26 日提出临时提案并书面提交 公司董 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-105 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 竞价回购股份方案公告 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 2. 相关股东回购期内减持计划 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 □减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 截至公司第四届董事会第五次会议决议日，公司董事、监事、高级管理人员、控 股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其一致行动人上述人员暂无在公司回购股 份期间减持公司股份的计划。若未来在公司回购股份期间实施股份减持计划，上述人 员将遵守中国证监会和北京证券交易所关于股份减持的相关规定，及时履行信息披露 义务。 3. 相关风险提示 （3）回购规模：以回购金额为准 （4）回购价格区间：不超过 11 元/股 （5）回购资金来源：自有资金 （6）回购期限：自董事会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月。 本次回购方案尚存在的不确定性事项导致无法实施的风险，如 ...

无锡灵鸽机械科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-104 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 1.议案内容： 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公 司可持续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况以及未来的盈利能力等 因素的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，拟用于实施员工持股计划或 1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 12 日 以邮件、电话方式发出 5.会议主持人：林航 股权激励。 具体内容详见公司于 2024 年 6 月 21 日在北京证券交易所官网 （www.bse.cn）披露的《竞价回购股份方案》。 本次监事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-106 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年第三次 临时股东大会的议案》，召集人资格合法有效。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的 相关规定，无需其他相关部门批准。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票和其他方式投票的一种方式， 如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 8 日 15:00。 2、网络投票起止时间：202 ...

证券代码：833284 证券简称：灵鸽科技 公告编号：2024-103 无锡灵鸽机械科技股份有限公司 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 19 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.议案内容： 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 12 日以邮件、电话方式 发出 5.会议主持人：王洪良 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次董事会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规 定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事黄祥虎及独立董事吴斌、何亚东因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购股份方案的议案》 基于对公司价值的判断和未来发展的信心，为完善公司激励机制，促进公 司可持续发展，在综合考虑公司的经营状况、财务状况以及未来的盈利能力 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入2.65亿元，同比减少18.38%，净利润1716.61万元，同比减少61.16%，综合毛利率28.92%，上期为27.64%[2][128] - 2023年自动化物料处理系统收入2.13亿元，同比下降26.95%，单机设备收入3092.79万元，同比增加32.12%[2][128] - 2023年自动化物料处理系统毛利率25.66%，同比增加0.13个百分点，单机设备毛利率41.46%，同比减少8.70个百分点[2][128] - 2023年销售费用和管理费用分别同比增加14.04%和35.51%，资产减值损失同比增加196.52%，投资收益同比下降101.59%[5] 用户数据 - 前十大客户收入、成本占全年收入、成本比重约70%[37] - 前十大客户中自动化物料处理系统项目收入占比93.78%，单机设备收入占比4.33%，配件服务收入占比1.89%[37] - 客户H购买单机设备24台，销售金额801.77万元，客户A购买自动化物料处理系统1套，销售金额4141.59万元[36][37] 未来展望 - 2024年固态电池技术迭代及产业化进入快车道，产能规划已超200GWh[28] - 公司在橡塑物料行业深耕超10年，2024年市场订单稳定且增长[29] - 公司自2023年布局精细化工、食品等行业，2024年取得明显成绩[30] 新产品和新技术研发 - 公司失重式动态计量技术计量精度达±0.2%，超过多数主流厂商±0.5%的动态计量精度[42] 市场扩张和并购 无 其他新策略 无 财务指标 - 2023年锂电池行业产品价格下降，电芯、电池级锂盐价格降幅分别超过50%、70%[9] - 2023年全球锂离子电池总体出货量1202.6GWh，同比增长25.6%，2022年同比增长70.3%[9] - 假设以2022年营业收入为基数，采用2023年毛利率，其他损益不变，模拟净利润较2023年实际净利润多1467.04万元[12] - 归属于上市公司股东的净利润年度报告与业绩快报差异为 -7.96%[2][128] - 2023年模拟测算净利润较2022年实际减少1235.70万元，毛利率影响414.07万元，其他损益影响1857.04万元[13] - 2023年扣非净利润1562.72万元，同比降58.75%；经营现金流净额 -6073.44万元，同比增3205.19%[15] - 2023年资产减值损失516.57万元，较2022年增加342.36万元，其中计提存货跌价准备425.79万元[19] - 2023年销售费用1831.32万元，较上期增加225.52万元，变动率14.04%，薪资及福利、展览宣传费变动较大[22][23] - 2023年管理费用1992.39万元，较上期增加522.06万元，变动率35.51%，折旧摊销费、第三方服务费用变动较大[25] 应收账款情况 - 应收账款期末余额为2.30亿元，较上期末1.64亿元同比增加40.14%，占营业收入比重为86.78%，上期末为50.54%[59][141] - 应收账款、应收票据和应收款项融资期末余额合计为2.58亿元，较期初同比增加13.47%[59][141] - 2023年末，1年以内应收账款余额为11148.73万元，同比下降8.08%；1至2年应收账款余额为9637.53万元，同比上升278.40%[62] - 2023年末1年以内应收账款占比48.48%，较2022年末下降25.43个百分点；1至2年占比41.91%，较2022年末上升26.39个百分点[63] - 截止2024年5月31日，前十大重要应收账款合计17831.72万元，期后回款5035.90万元，回款比例28.24%，占比77.54%[64] - 应收账款函证发函金额18288.76万元，发函比例79.52%，回函可确认比例76.22%[55][134][146] 存货情况 - 在产品期末账面余额6606.19万元，存货跌价准备430.62万元，期初账面余额4560.38万元，存货跌价准备139.04万元[78][149] - 发出商品期末账面余额1086.69万元，存货跌价准备57.70万元，期初账面余额401.33万元，存货跌价准备13.65万元[78][149] - 2023年末在产品状态在手订单金额11154.81万元，较2022年末的15370.50万元下降27.43%[84] - 2023年末发出商品状态在手订单金额1365.26万元，较2022年末的912.46万元增长49.62%[84] - 2023年末已投产在手订单约1.3亿，上年末约1.6亿，本年下降[84] - 2023年末某重要客户及其相关公司待执行合同对应在产品及发出商品合计5704.47万元，占比74.15%[84] - 2023年末涉及项目交付进度延迟金额2159.75万元，占比28.07%[84] - 截止2024年5月31日，剔除某重要客户及其相关客户项目后，发出商品期后结转金额占期末余额比例为64.13%[86] - 2023年末公司存货跌价计提合计比例为6.87%，高于宏工科技、金银河、赢合科技、瀚川智能[90] - 监盘及函证程序合计确认期末存货存在性比例为73.31%[92] 现金流情况 - 本期经营活动现金流量净额为 -6073.44万元，上期为 -183.75万元，同比下降3205.19%[95] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为15599.18万元，较2022年减少4672.55万元，变动率 -23.05%[96] - 2023年经营活动现金流入小计为16949.18万元，较2022年减少4998.28万元，变动率 -22.77%[97] - 2023年支付给职工以及为职工支付的现金为4252.60万元，较2022年增加1189.26万元，变动率38.82%，净增45名员工[97][98] - 2023年支付的各项税费为2660.62万元，较2022年增加1116.46万元，变动率72.30%[97] 供应商与客户情况 - 前五大供应商年度采购占比19.39%，4家为新增；前五大客户年度销售占比64.58%，均为新增[105][154] - 向关联方无锡灵鼎智能科技有限公司2023年采购金额为668.41万元，年度采购占比为3.57%，2022年采购金额为1254.08万元，年度采购占比为4.21%[105][154] - 2023年前五大客户中利信（江苏）、厦门海辰、四川时代、瑞浦赛克为首次合作，广州鹏辉为再次合作[114] - 2023年与2022年前五大材料类供应商变动的有营口航盛、北京皓瑞凯和常州百和菱[118] - 2023年南京瑞亚采购额1082.52万元，占比5.79%；2022年采购额695.55万元，占比2.80%[118] - 2023年无锡市威程信采购额754.50万元，占比4.03%；2022年采购额839.26万元，占比3.38%[118] - 2023年无锡灵鼎采购额668.41万元，占比3.57%；2022年采购额1254.08万元，占比5.05%[118] - 2023年常州百和菱采购额601.77万元，占比3.22%；2022年采购额为0[118] - 2023年梅特勒托利多采购额520.01万元，占比2.78%；2022年采购额390.39万元，占比1.57%[118] - 2023年前五大材料类供应商合计采购额3627.21万元，占比19.39%；2022年合计采购额5274.15万元，占比21.25%[118]