证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-013 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司内部治理文 件的规定，结合公司 2022 年度监事会的运作情况，公司监事会编制了《2022 年 1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日 2.会议召开地点：公司二楼会议 3.会议召开方式：现场记名投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日以书面方式发出 5.会议主持人：周文建先生 6.召开情况合法、合 ...

德瑞锂电 833523 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 Huizhou Huiderui Lithium Battery Technology Co., Ltd. 2022 年度报告 1 公司年度大事记 1．根据公司于 2022 年 5 月 13 日召开的 2021 年年度股东大会会议决议，公司委托中 国结算北京分公司于 2022 年 6 月 2 日以本次权益分派股权登记日应分配股数 76,772,330 股（应分配总股数等于股权登记日总股本 77,924,130 股减去回购的股份 1,151,800 股，根 据《公司法》等规定，公司持有的本公司股份不得分配利润），向参与分配的股东每 10 股 派人民币现金 2.00 元，共计派发现金红利 1,535.45 万元。 2．报告期内，公司根据董事会审议通过的相关议案实施了股份回购，实际回购公司股 份 200.20 万股，占公司总股本 2.57%，支付总金额为 2,993.53 万元（不含印花税、佣金等 交易费用），占公司拟回购资金总额上限的 99.78%。截至报告期末，公司回购专用证券账户 所持有的公司股份已全部过户至 2022 年员工持股计划专用证券账户。 3 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 10 日下发《关于核准惠州市惠德瑞 锂电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 〔2021〕1627 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,800 万股新 股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司实际发行新股 1,799.98 万股（含行 使超额配售选择权所发新股 234.78 万股）,发行价格为 9.67 元/股，募集资金 总额为 174,058,066.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）20,576,870.54 元后，实际募集资金净额为 153,481,195.46 元。前述募集资金已于 2021 年 5 月 26 日和 2021 年 7 月 2 日汇入募集资金专户。募集资金到位情况已经大华会计 师事务所(特殊普通合伙) "大华验字[2021]0003 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-021 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司于 2023 年 4 月 19 日召开公司第三届 董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为保障惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露合法、真实、准确、完整、及时，保护投资者合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上 市规则》"）等法律、行政法规、规范性文件和《惠州市惠德瑞锂电科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关规定，结合本公司实际情 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-014 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年度独立董事述职报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 我们对公司董事会会议审议的各项议案均投了同意票，没有提出异议的事项， 也没有反对、弃权的情形。 二、发表独立意见情况 作为惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2022 年度，我们严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规和《公司 章程》以及公司《独立董事工作制度》的有关规定，本着对全体股东负责的态度， 恪尽职守、勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司董事会 会议和股东大会会议，对公司董事会会议审议的相关事项发表了客观、公正的独 立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法 权益。现将 2022 年度独立董事履行职责情况汇报如下： 一、出席公司会议情况 2022 年度 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2023]009798 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/ 将生编码: 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2022 年 12 月 31 日) 录 页 次 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了惠州市 惠德瑞锂电科技股份有限公司(以下简称德瑞锂电公司)2022年度 财务报表,包括2022年12月31日的资产负债表,2022年度的利润 表、现金流量表和股东权益变动表以及财务报表附注,并于 2023年 4 月 19 日签发了大华审字[2023]0011873 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《公开发行证券的公司信息 披露内容与格式准则第 53 号 -- 北京证券交易所上市公司年度报告》 (证监会公告(20 ...

!"#$%&'()*+ 中国证券监督管理委员会于 2021 年 5 月 10 日下发《关于核准惠州市惠德瑞 锂电科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可 〔2021〕1627 号），核准公司向不特定合格投资者公开发行不超过 1,800 万股新 股（含行使超额配售选择权所发新股）。公司实际发行新股 1,799.98 万股（含行 使超额配售选择权所发新股 234.78 万股）,发行价格为 9.67 元/股，募集资金 总额为 174,058,066.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）20,576,870.54 元 后，实际募集资金净额为 153,481,195.46 元。前述募集资金已于 2021 年 5 月 26 日和 2021 年 7 月 2 日汇入募集资金专户。募集资金到位情况已经大华会计师 事务所(特殊普通合伙) "大华验字[2021]000357 号"和"大华验字[2021]000468 号"《验资报告》验证。 !0#&'()12+3456 截至 2022 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下： 单位：人民币元 ,-./0.123456%&'()*+ 787 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-023 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于召开 2022 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 （一）股东大会届次 本次会议为 2022 年年度股东大会。 （二）召集人 1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 5 月 15 日 15:00—2023 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十三次会议。根据《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 章程》及《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定， 我们作为公司的独立董事，基于客观、独立判断的原则，对公司第三届董事会第 十三次会议审议的相关事项发表如下事前认可意见： 一、关于《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-011 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 独立董事：刘捷、詹启军、郭新梅 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事会 2023 年 4 月 21 日 经查阅大华会计师事务所（特殊普通合伙）资格证照等相关资料，我们认为： 公司拟续聘的大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务从业资 格，具有从事上市公司审计工作的专业胜任 ...

!"#$%&'()*+ ,-./0.123456%&'()*+ 7877 9:)*;<=>?@ABCDEFG>HI+ 安信证券股份有限公司（以下简称："安信证券"、"保荐机构"）作为惠州市 惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"德瑞锂电"或"公司"）向不特定合 格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据公司治理专项 自查及规范活动的相关要求，结合《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上 市规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等内部规章制度，对德瑞锂电公司 治理自查和规范活动事项开展核查工作并发表专项核查意见如下： 一、德瑞锂电基本情况 安信证券获取并查阅了德瑞锂电截至 2022 年 12 月 31 日的全体证券持有人 名册、公司挂牌至今披露的年度报告、公开发行说明书等公告文件，经核查，德 瑞锂电基本情况如下： （一）德瑞锂电（证券代码：833523）于 2012 年 5 月 7 日在全国中小企业 股份转让系统（以下简称"全国股转系统"）挂牌，并于 2021 年 6 月 3 日在全国 股转系统精选层挂牌，于 2021 年 11 月 15 日平移为北京证券交易所上市公司； （二）公司属性为民营 ...