会议信息 - 董事会会议于2025年4月25日在公司二楼会议室召开，4月15日书面发出通知[3] - 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人[3] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》等多项议案表决通过，部分需提交股东会审议[5][6][8][9][10][13][14][21] - 《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>等议案部分董事回避表决[22][23][30] 员工持股计划 - 2022年员工持股计划存续期60个月，所持股票锁定期已届满且售罄，提议提前终止[19][20] 股东会安排 - 提议于2025年5月19日召开2024年年度股东会审议相关事宜[33] 其他 - 备查文件包含多份会议决议[34] - 董事会发布日期为2025年4月28日[35]

股东减持 - 艾建杰减持前持股15,285,738股，持股比例15.0894%[2] - 减持2,020,000股，比例1.99%，价格23.20 - 28.85元[3] - 已减持金额55,446,358.28元，当前持股13,265,738股，比例13.0953%[3] - 减持方式为集中竞价，期间2025年3月7日至4月25日[3] - 减持计划实施完毕，与披露一致，时间区间届满未提前终止[3][4]

员工持股计划 - 2022年12月8日2,002,000股公司股票过户至员工持股计划专用账户，占总股本2.57%，过户价7.50元/股[2] - 2024年1月4日第一个锁定期股票解除限售，解除比例50%[2] - 2024年6月17日第二个锁定期股票解除限售，解除比例50%（含权益分派部分）[3] - 2025年4月24日员工持股计划第三次持有人会议审议通过提前终止议案[5] - 2025年4月25日第四届董事会第五次会议因非关联董事不足三人，议案提交2024年年度股东会审议[1][5]

会议信息 - 监事会会议于2025年4月25日现场记名投票召开[3] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等6项议案表决全票通过，需提交股东会审议[6][7][8][9][11][12] - 《2025年第一季度报告》等2项议案表决全票通过，无需提交股东会审议[10][13]

审计机构相关 - 公司拟续聘大华会计师事务所为2025年年度审计机构[2] 大华数据 - 2024年末合伙人150人，注册会计师887人，签过证券审计报告404人[2] - 2023年收入325333.63万元，审计业务294885.10万元，证券业务148905.87万元[2][3] - 2023年上市公司审计客户436家，同行业24家[3] - 2023年上市公司审计收费52190.02万元[3] - 职业风险基金上年末0万元，职业保险累计赔偿限额80000万元[3] 公司审计费用 - 2024年审计收费40万元，年报30万元，内控10万元[6] - 2025年审计费用待协商确定[7] 法律责任与处罚 - 大华在奥瑞德案担5%、东方金钰案担60%连带赔偿责任[4] - 近三年受行政处罚8次、监督管理措施47次等[5]

审计机构 - 2024年度公司审计机构为大华会计师事务所[1] - 2024年4月3日和5月9日会议审议通过续聘大华[2][3] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，大华合伙人150人，注会887人，签过证券报告注会404人[2] - 2023年度大华审计业务收入294,885.10万元，证券业务收入148,905.87万元[2] - 2023年度大华上市公司审计客户436家[2] 审计评价 - 审计委员会认为大华具备审计资质和专业能力[4] - 审计委员会审计中与大华充分沟通并提意见[4] - 董事会审计委员会认为大华2024年遵循准则完成工作[5] - 大华出具报告反映公司经营成果和财务状况[5] 报告日期 - 报告日期为2025年4月28日[6]

公司治理 - 2024年完成董事会换届选举[1,2] - 第四届董事会审计委员会由三人组成，任期三年[2,3] 审计工作 - 2024年审计委员会召开5次会议，聘请大华完成审计[4,5,6] - 认为财务报告编制合规，内容真实准确完整[6] 未来展望 - 2025年审计委员会加强沟通，提升履职推动治理[8,9]

薪酬方案 - 适用对象为公司董监高[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[2] 人员薪酬 - 独立董事津贴6万元/年（税前），按月发放[3] - 任职监事按标准与考核领薪，无额外津贴[4] - 高管按标准与考核办法领薪[5] 费用报销与缴税 - 独立董事差旅等费用公司据实报销[6] - 薪酬个税公司统一代扣代缴[6]

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011004166 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 大英会計師事務所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京252 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) 目 页 次 录 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2024 年 i í 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 大华会计师喜各所（特殊 区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011004166 号 惠州市惠 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011009807 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 學食計師事務時 大华会计师事务所 (特殊 十京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 层 [10 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 审计报告 大华审字[2025]0011009807号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-5 | | ニ、 | 已审财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 股东权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | ...