证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-031 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》等法律法规和《公司章程》《审计委员会工作细则》 的规定和要求，惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2024年会计师事务所基本情况 （一）基本情况 公司2024年度审计机构为大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称" 大华会计师事务所"）。大华会计师事务所成立于2012年2月9日，注册地址为北 京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人为梁春。 截至2024年12月31日，大华会计师事务所合伙人数量为150人，注册会计师 887人，签署过证券服务业务审计 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-032 一、董事会审计委员会基本情况 （一）董事会审计委员会换届情况 公司第三届董事会审计委员会于报告期内任期届满。2024年4月25日，公司召 开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于换届选举第四届董事会非独立董 事的议案》和《关于换届选举第四届董事会独立董事的议案》。2024年5月13日， 公司召开2024年第一次临时股东大会，分别审议通过上述议案。其中，张健先生当 选为公司第四届董事会非独立董事；黄敏女士、胡松先生分别当选为公司第四届董 事会独立董事。 2024年5月13日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举 第四届董事会审计委员会委员的议案》。选举独立董事黄敏女士（会计专业人士）、 独立董事胡松先生、董事张健先生为公司第四届董事会审计委员会委员，其中黄敏 女士为审计委员会召集人，任期三年，自董事会会议决议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。 （二）第四届董事会审计委员会情况 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 ...

一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员。 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-033 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据《公司法》《公司章程》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结 合经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，惠州市惠德瑞锂电科技股 份有限公司（以下简称 "公司"）制定了2025度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案。具体如下： 公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标 准与绩效考核办法领取薪酬。 二、适用期限 1、公司董事薪酬方案 （1）在公司担任管理职务的非独立董事，根据其在公司所担任的管理职务 或岗位，按照公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬，不再额外领取董事职务 津贴；未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事津贴为6.00万元/年（税前），按月发放。 2、公司监事薪酬方案 在公司任职 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2025]0011004166 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) DaHua Certified Public Accountants (Special General Partnership ) 大英会計師事務所 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 报告编码:京252 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2024 年 12 月 31 日) 目 页 次 录 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 说明 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2024 年 i í 度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 况汇总表 大华会计师喜各所（特殊 区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2025]0011004166 号 惠州市惠 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-026 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2025 年 4 月 25 日收到副总经理何献文先生递交的辞职报告，自 2025 年 4 月 25 日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 3,654,546 股，占公司股本 的 3.6076%。不是失信联合惩戒对象，辞职后继续担任董事职务。 （二）辞职原因 何献文先生因公司组织架构调整，申请辞去副总经理职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 内部控制审计报告 大华内字[2025]0011000112 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hm×//acc mof com == 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 内部控制审计报告 ( 截止 2024 年 12 月 31 日） 目 页 次 内部控制审计报告 --------- 2 and L L 1-2 上一个評価事務所 大华会计师事务所(特殊普 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 内 部 控 制 审 计 报 告 大华内字[2025]0011000112 号 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司(以下简称 德瑞锂电公司) 2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 审计报告 大华审字[2025]0011009807 号 大华会计师事务所(特殊普通合伙) Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership) 學食計師事務時 大华会计师事务所 (特殊 十京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 12 层 [10 : 86 (10) 5835 0011 传真: 86 (10) 5835 0006 审计报告 大华审字[2025]0011009807号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | | 目 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-5 | | ニ、 | 已审财务报表 | | | | | 资产负债表 | | 1-2 | | | 利润表 | | 3 | | | 现金流量表 | | 4 | | | 股东权益变动表 | | 5-6 | | | 财务报表附注 | | ...

公司章程修订 - 拟修订《公司章程》部分条款，涉及法定代表人等内容[3] - 法定代表人由董事长改为执行公司事务的董事[3] - 高级管理人员定义及聘任范围等有调整[3][4] 修订原因及文件 - 因公司战略及新《公司法》要求修订[5] - 备查文件含董事会决议及新旧章程[6]

一、会计师事务所的基本情况 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-030 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司2024 年度审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法 律法规的要求，公司对大华会计师事务所2024年度审计工作的履职情况进行了 评估。具体情况如下： （一）会计师事务所的基本情况 会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2024年12月31日，大华会计师事务所合伙人数量为150人，注册会计师 887人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数404人。2023年度，大 华会计师事务所审计业务收入29 ...

股东减持 - 2025年3月14日至4月10日，股东艾建杰减持113.3万股[1] - 艾建杰持股比例从14.9999%降至13.8815%[1][2] - 本次减持比例为1.1184%[1] 变动影响 - 本次变动与承诺无差异，不违规[3] - 不影响控股股东、实际控制人及生产经营[4] - 不涉及披露权益变动报告书[4]