惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于使用自有闲置资金购买理财产品到期赎回的公告 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-038 董事会 截至本公告日，公司累计使用自有闲置资金购买理财产品的未到期余额为人 民币 0.00 元。 三、 备查文件 招商银行相关凭证。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 使用自有闲置资金购买理财产品审议情况 2022 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于 使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司在保障日常运营资金需求的前 提下，使用自有闲置资金不超过 10,000 万元人民币用于购买风险可控、流动性强 的理财产品，该额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。决议有效期内，该 额度可循环滚动使用。为保证该事项的顺利进行，董事会授权公司董事长在决议 有效期内及前述额度范围内全权负责并自主选择金融机构购买理财产品、签署相 关法律文件，董事长应确保购买的理财产品符 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-036 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：潘文硕先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 23 人，持有表决权的股份总数 36,568,797 股，占公司有表决权股份总数的 47.4894%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 1,200 股，占公司有表决权股份总数的 0.0016%。 （三）公司董事、监事、 ...

广东信达律师事务所 关于惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书 法律意见书 致：惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受惠州市惠德瑞锂电科技股份有 限公司（以下简称"德瑞锂电"或"公司"）的委托，指派信达律师出席德瑞锂电 2022 年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），对德瑞锂电本次股东大会的合法 性进行见证，并出具《广东信达律师事务所关于惠州市惠德瑞锂电科技股份有限 公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》（以下简称"本法律意见书"）。 本法律意见书系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律、 法规、规范性文件以及现行有效的《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，并基于对本法律意见书出具日前已经发生 或存在事实的调查和了解发表法律意见。 为出具本法律意见书，信达已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信 用原则，参与和审阅了德瑞锂电本次股东大会的相关文件和资料，并得到了德瑞 锂电的如下保证：其向信达提供的与 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-035 □是 √否 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 监事减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 减持主体的基本情况 | 股东名 | 计划减 | 计划减 | 减持 | 减持 | 减持价 | 拟减持 | 拟减 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 持数量 | 持比例 | 方式 | 期间 | 格区间 | 股份来 | 持 | | | （股） | | | | | 源 | 原因 | | 周文建 | 不高于 | 不高于 | 集中竞 | 公司披露本减持计 | 根据市 | 北交所 | 个人 | | | 500,000 | 0.6416% | 价、大 | 划公告之日起15个 | 场价格 | 上市前 | 资金 | | | | | 宗交易 | 交易日后 6 个月内 | 确定 | 取得 | 需求 | | 王瑞钧 | 不高于 | 不高于 | 集中竞 | 公司 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-034 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □特定对象调研 √业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他（请文字说明其他活动内容） 二、投资者关系活动情况 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 12 日（周五）15:00-17:00 在全景网"投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net） 举办 2022 年年度报告业绩说明会。 （二）参与单位及人员 通过网络方式参与公司 2022 年年度报告业绩说明会的投资者。 （三）上市公司接待人员 公司董事长、总经理：潘文硕先生 公司董事、董事会秘书、财务总监：王卫华女士 保荐代表人：宋斌先生、张濛先生 三、投资者关系活动主要内容 本次业绩说明会通过视频解读形式对公司经营业绩情况进行了介绍。同时公 司就投资者关心的问题进 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-033 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《惠州市惠 德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-015)，为方便 广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的 互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 5 月 12 日（周五）15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次业绩说明会将采用网络方式召开，投资者可登陆全景网"投资者关系互 动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。 三、 参加人员 公司董事长、总经理：潘文硕先生 公 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-033 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 21 日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露了《惠州市惠 德瑞锂电科技股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号：2023-015)，为方便 广大投资者更深入了解公司 2022 年年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的 互动交流，公司拟召开 2022 年年度报告业绩说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 四、 投资者参加方式 本次说明会采用网络方式召开。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 11 日(星期四)15:00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描 ...

德瑞锂电 证券代码 : 833523 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年第一季度报告 1 第一节 重要提示 公司董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人潘文硕、主管会计工作负责人潘文硕及会计机构负责人（会计主管人员）王卫华保证季 度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本季度报告未经会计师事务所审计。 本季度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应 对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 | 事项 | | 是或否 | | --- | --- | --- | | 是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、 | □是 | √否 | | 准确、完整 | | | | 是否存在未出席董事会审议季度报告的董事 | □是 | √否 | | 是否存在未按要求披露的事项 | □是 | √否 | | 是否审计 | □是 | √否 | | 是否被出具非标准审计意见 | □是 | √否 | 第二节 公司基本情况 一、 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-031 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规及《公 司章程》等公司内部治理文件的规定，依据公司的实际情况，公司编制了《2023 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场记名投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人 ...

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2023-030 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场与通讯表决方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 22 日以书面方式发出 5.会议主持人：潘文硕先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员、全体监事会成员、董事会秘书 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。 董事刘捷因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》 ...