证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-057 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于取消监事会、增加经营场所并修订《公司章程》公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》 等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下： | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 为维护惠州市惠德瑞锂电科技 | 第一条 为维护惠州市惠德瑞锂电科技 | | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | 股份有限公司（以下简称"公司"）、股 | | 东和债权人的合法权益，规范公司的组 | 东、职工和债权人的合法权益，规范公 | | 织和行为，根据《中华人民共和国公司 | 司的组织和行为，根据《中华人民共和 | | 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 | 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 | | 民共和国证券法》（以下简称"《证券 | 华人民共和国证券法》（以下简 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-053 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2025年第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，所做决议合法有效。 1、议案内容 为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市 规则》和《公司章程》等相关规定，公司董事会设职工代表董事1名，由职工代 表大会选举产生。 现选举周文建先生为公司第四届董事会职工代表董事，任职期限自本次职 工代表大会通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年8月22日 2.会议召开地点：公司二楼大会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出会议通知的时间和方式：2025年8月12日以书面方式发出 5.会议主持人：宋建强先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 周文建先生未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象， 符 ...

（上述人员简历详见附件） 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 职工代表董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、董事任命的基本情况 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日召 开 2025 年第一次职工代表大会，审议并通过了《关于选举公司第四届董事会职工代表 董事的议案》。 选举周文建先生为公司职工代表董事，任职期限至第四届董事会届满之日止，自 2025 年 8 月 22 日起生效。该人员持有公司股份 2,208,151 股，占公司股本的 2.1798%， 不是失信联合惩戒对象。 周文建先生原为公司第四届董事会非职工代表董事，变更为第四届董事会职工代表 董事后，公司第四届董事会人员构成不变。 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-056 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司新任职工代表董事周文建先生的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 和公司章程等规定。本次任命未导致董事会中兼任高级管理人 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-058 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东会届次 本次会议为 2025 年第一次临时股东会。 （二）召集人 本次股东会的召集人为董事会。 2025 年 8 月 22 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关于提 议召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。 （三）会议召开的合法合规性 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司 章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 9 月 10 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2025 年 9 月 9 日 15 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-052 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场记名投票 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日 以书面方式发出 5.会议主持人：劳忠奋先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 监事王之平因工作原因缺席，委托监事劳忠奋代为表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《惠州市 惠德 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-051 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日 2.会议召开地点：公司二楼会议室 3.会议召开方式：现场和通讯表决方式相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面方式发出 5.会议主持人：潘文硕先生 6.会议列席人员：监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，议案 内容不存在违反相关法律法规的情形，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 董事黄敏因工作原因以通讯方式参与表决。 董事胡松因工作原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 1.议案内容 ...

股东持股 - 股东艾建杰持股13265738股，比例13.0953%[2] 减持计划 - 艾建杰拟减持不超2000000股，比例不超1.9941%[3] - 30个交易日后3个月内减持[3] - 锁定期满后2年减持价不低于发行价[6] 其他情况 - 减持不违规，无其他交易安排，不影响控股权[8][9]

机构调研概况 - 近一个月（7月6日至8月5日）共有23家北交所公司获机构调研 [1] - 民士达最受关注，参与调研机构数量达96家 [1] - 星图测控、太湖雪、远航精密分别以37家、36家、23家机构调研量位列其后 [1] 机构类型分布 - 券商共调研20家公司，覆盖范围最广 [1] - 基金调研9家公司，阳光私募调研8家公司，保险调研3家公司 [1] 行业分布特征 - 获调研公司分属10个申万行业，电力设备行业最集中共6家公司 [1] - 计算机行业5家公司，基础化工行业4家公司 [1] 调研频率与市场表现 - 星图测控、汉维科技、恒立钻具均获2次机构调研，调研密度最高 [2] - 获调研公司近一个月平均股价上涨8.93%，13家公司实现上涨 [2] - 恒立钻具涨幅达172.72%，广信科技涨14.15%，三维装备涨13.68% [2] - 日均换手率平均值6.28%，恒立钻具（17.29%）、广信科技（16.64%）、万源通（15.89%）换手率居前 [2] 市值特征 - 北交所全部公司总市值均值为31.36亿元 [2] - 获调研公司总市值平均值达36.09亿元，高于市场整体水平 [2] - 星图测控、并行科技、广信科技为调研公司中市值居前企业 [2] 重点公司数据 - 民士达（轻工制造）收盘价43.69元，期间跌幅5.94% [2] - 星图测控（计算机）收盘价69.14元，跌幅0.90% [2] - 恒立钻具（机械设备）收盘价52.88元，涨幅172.72% [2] - 并行科技（计算机）收盘价149.01元，涨幅2.38% [3]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 活动时间是2025年7月9日，地点在公司一楼会议室 [3] - 参会单位及人员有英大证券、招商证券等，上市公司接待人员为董事会秘书丁实荣 [3] 分组2：产能与产品规划 - 新建产能正在推进竣工验收，尚未投产，首期以锂锰、锂铁等锂一次电池为主 [3] - 暂无规划二次电池或固态电池产品 [4] 分组3：业绩增长原因 - 受益于下游应用场景丰富和市场规模增长，新老客户订单及营业收入同步增长 [5] - 主要原材料价格回落和产销规模扩大，摊薄单位产品固定费用，提升毛利率 [5] 分组4：行业风险与市场分布 - 短期锂一次电池被二次电池替代可能性不大 [6] - 外销业务主要分布在北美、欧洲、亚太等发达地区 [7] 分组5：电商销售情况 - 2024年下半年组建电商销售渠道，在天猫等平台销售产品 [8] - 电商销售收入占比较小，主要起品牌宣传和引流作用 [8]

人事变动 - 2025年7月2日公司聘任王晓云为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[3] - 王晓云曾任职多家公司，现担任公司管理部主任[7] 其他信息 - 王晓云持股0股，非失信惩戒对象，任职资格合规[3] - 本次聘任对公司生产经营无重大影响[4]