关联交易制度修订 - 2025年8月22日董事会通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》，待股东会审议[3] 关联方界定 - 直接或间接持股5％以上的法人或组织为关联法人[9] - 直接或间接持股5％以上的自然人为关联自然人[9] 关联交易审议 - 与关联自然人成交超30万（除担保）经董事会审议[12] - 与关联法人成交占近一期审计总资产0.2%以上且超300万（除担保）经董事会审议[12] - 与关联方成交占近一期审计总资产2%以上且超3000万（除担保）提交股东会审议[12] 表决回避 - 董事会审议关联交易关联董事回避，半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过[15] - 股东会审议关联交易关联股东回避，其表决权不计入出席有表决权股份总数[16] 日常关联交易 - 可预计年度日常关联交易金额，按标准提交审议，在年报和中报披露执行情况[19] 披露要求 - 及时披露须经董事会或股东会审议的关联交易事项[20] - 在决议公告中披露关联交易表决及表决权回避制度执行情况[20] 免于审议披露情形 - 一方现金认购另一方证券等交易可免审议披露[20] - 一方承销另一方证券等交易可免审议披露[20] - 一方依据另一方股东会决议领取股息等交易可免审议披露[20] - 公司单方面获利益交易可免审议披露[20] - 关联交易定价为国家规定可免审议披露[20] - 关联方提供资金且利率符合条件可免审议披露[20] 制度相关 - 制度由董事会负责解释[22] - 制度自股东会审议通过之日起生效实施[23]

制度修订 - 2025年8月22日公司董事会审议通过修订《对外担保管理制度》议案，尚需股东会审议[3] 审批规则 - 董事会审议担保事项须2/3以上董事同意[7] - 六种情况担保需股东会审议，超总资产30%等有表决要求[7][8] 申请与管理 - 被担保人提前10个工作日提交担保申请及附件[10] - 子公司定期报送担保额度使用情况[17] 合同相关 - 担保合同订立、修改等需审批，签订人需授权[14][17] - 债权人转让债权等情况公司有应对措施[19] 责任与生效 - 违规人员担责，制度以法律法规为准，董事会解释[21][23] - 制度自股东会通过之日起生效[24]

制度审议 - 公司2025年8月22日召开第四届董事会第七次会议，通过制定相关制度议案，待股东会审议[2] 资金管理 - 占用资金分经营性和非经营性，非经营性含垫付费用、拆借资金等[4][5] - 公司不得通过垫支、拆借等向关联方提供资金[6] 关联交易 - 与关联方开展经营性关联交易须签有真实背景合同[9] 担保与资产保护 - 为关联方提供担保应履行程序并风控[9] - 关联方侵占资产，董事会应及时处理，不纠正则报监管[10] 违规处理 - 违规资金占用应制定清欠方案并公告[10] - 审计需对关联方占用资金出专项说明并公告[10] - 关联方占用资金原则上现金清偿，非现金有规定[10][11]

股份转让规定 - 董事、高管上市交易12个月内、离职后6个月内等不得转让股份[7] - 年报、中报公告前15日及季报公告前5日等不得买卖股票[7] - 任期内和届满后6个月内每年转让不超所持总数25%，不超1000股可全转[8] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[9] 信息申报与交易流程 - 董事、高管应在特定时间申报个人及近亲属身份信息[11] - 拟买卖股票书面通知秘书核查合规[11] - 股份变动及时告知公司，公司当日报交易所[12] 减持计划披露 - 集中竞价或大宗交易转让，首次卖出前15个交易日披露计划，不超3个月，超1%提前30日预披露[13] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[15]

制度修订 - 2025年8月22日公司审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，待股东会审议[3] 会议规则 - 过半数独立董事推举召集人，不履职时其他独立董事可自行召集[5] - 会前3天通知，全体同意可不受限[5] - 三分之二以上出席可举行，可书面委托[5] - 一人一票，有多种表决方式[5] 审议事项 - 关联交易等需全体过半数同意提交董事会[5] - 聘请中介机构等需全体过半数同意[6] - 任职资格审查建议需独立董事过半数同意[6] 其他规定 - 会议需制作记录，独立董事签字确认[8] - 制度经股东会通过生效[9]

制度审议 - 2025年8月22日公司董事会审议通过修订《内幕信息知情人登记管理制度》议案[3] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效，发布时间为2025年8月25日[19][20] 内幕信息知情人界定 - 包括持有公司5%以上股份的股东及其董高、实际控制人及其董高等[7] 报备要求 - 披露重大事项应按规定向北交所报备内幕信息知情人档案材料，在10个交易日内提交报备文件[9][10][12] 自查期间 - 相关人员买卖公司股票自查期间为年报披露日前6个月、中报披露日前3个月[12] 档案保存 - 内幕信息知情人档案记录至少保存10年[13] 违规处理 - 违规者依情节给予处分，构成犯罪移交司法机关[16][17] 领导责任 - 各下属部门、分（子）公司负责人对员工保密违规承担领导责任[17]

制度审议 - 2025年8月22日董事会审议通过修订《承诺管理制度》议案，需股东会审议[3] 制度内容 - 制度保证承诺规范性，保护中小投资者权益[4] - 承诺涵盖多方面，应具体明确可操作[4][5] - 承诺人需分析可实现性，无法履约应告知并担保[4][6] - 部分承诺不得变更或豁免，变更需经流程[6][7] 制度生效 - 制度自股东会审议通过之日起生效[9]

会议审议 - 2025年8月22日公司召开会议审议通过修订《股东会议事规则》议案，尚需股东会审议[3] 股东会召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行；临时股东会不定期，规定情形下2个月内召开[6] 提议与请求 - 独立董事、审计委员会、10%以上股份股东提议或请求召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[8][9] 临时提案 - 1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2个交易日内发补充通知[12] 通知与登记 - 召集人提前20日（年度）、15日（临时）公告通知股东，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[12][13] 延期与取消 - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2个工作日公告说明[13] 投票时间 - 网络或其他方式投票开始不早于现场会前一日下午3：00、不迟于当日上午9：30，结束不早于现场会结束当日下午3：00[15] 表决权限制 - 违规超买股份36个月内无表决权且不计入总数[39] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集投票权，禁止有偿，除法定外无最低持股比例限制[40] 累积投票制 - 30%以上权益股份股东或选举2名以上独立董事时采用累积投票制[42] 计票与监票 - 表决前推举2名股东代表计票监票，律师、股东代表计票监票并当场公布结果[46] 决议公告 - 及时公告决议，列明相关信息，提案未通过或变更前次决议特别提示[48][49] 股东发言 - 股东发言先介绍身份等，可会前登记或临时发言[19] 回避表决 - 关联股东回避表决，股份不计入总数[20] 中小股东表决 - 审议重大事项对中小股东表决单独计票并披露[21] 表决方式 - 同一表决权选一种方式，重复以第一次为准[23] 记录保存 - 会议记录保存不少于10年[25] 方案实施 - 股东会通过派现等提案，公司2个月内实施[25] 决议撤销 - 股东60日内可请求法院撤销违规决议[26] 规则生效 - 规则经股东会通过后2025年8月25日生效实施[28][29]

制度审议 - 2025年8月22日公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，表决6同意0反对0弃权，无须提交股东会审议[3] 报告披露 - 公司应在会计年度结束之日起四个月内编制并披露年度报告[15] - 公司应在会计年度上半年结束之日起两个月内披露中期报告[15] - 公司应在会计年度前三个月、九个月结束后一个月内编制并披露季度报告，第一季度报告披露时间不得早于上一年的年度报告[15] 人员报备 - 新任董事应在股东会或职工代表大会通过任命后1个月内签署《董事（高级管理人员）声明及承诺书》并报备[8] - 新任高级管理人员应在董事会通过任命后1个月内签署《董事（高级管理人员）声明及承诺书》并报备[8] - 声明事项重大变化（持有公司股份情况除外），应在5个交易日内更新并提交[8] - 有新任董事、高级管理人员或报备事项变化，公司应在两个交易日内将最新资料向北交所报备[8] 特殊情况披露 - 公司董事会秘书离职无人接替或因故不能履职，董事会应指定人员负责信息披露并公告，同时向北交所报备，指定前由董事长代行职责[7] - 公司在定期报告披露前业绩泄漏或传闻且股票交易异常波动，应及时披露业绩快报[17] - 公司预计不能在会计年度结束之日起两个月内披露年报，应在此期间披露业绩快报[18] 股东会相关 - 公司年度股东会召开二十日前或临时股东会召开十五日前，应以临时公告发股东会通知[24] - 公司召开股东会，应在会议结束后两个交易日内披露决议公告[24] 关联交易披露 - 公司可在披露上一年度报告前，对本年度日常关联交易总金额合理预计并审议披露[26] - 实际关联交易金额超预计总金额，公司应就超出部分履行审议程序并披露[27] 特定交易披露 - 交易涉及资产总额占公司最近会计年度经审计总资产10%以上需披露[29] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[30] - 交易标的营业收入占公司最近会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[30] - 交易产生利润占公司最近会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需披露[30] 重大事项披露 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁需披露[32] - 购买原材料等合同金额占公司最近一期经审计总资产50%以上且超5000万元需披露[33] - 出售产品等合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需披露[33] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需披露[35] - 控股股东等质押股份占其所持股份比例达50%以上需披露[35] - 直接或间接持有公司5%以上股份的股东，持股比例每增减5%需披露[35] - 营业用主要资产抵押等一次超过该资产的30%需披露[37] - 被担保人债务到期后15个交易日内未履行偿债义务需披露[37] - 董事等人员计划减持股份需按规定披露[39] 信息披露流程 - 财务信息披露前应执行内部控制及保密制度[40] - 信息披露前需经提供人报告、董事会秘书审阅审核、办公室编写文稿、合规审查等程序[48] - 公司对外宣传文件需经董事会或秘书审核后发布[52] 信息披露职责 - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是主要负责人[42] - 董事会秘书负责组织协调信息披露，有权参加相关会议、了解财务经营情况[43] - 董事会办公室负责汇集信息、编制披露定期报告和临时公告[44] - 审计委员会监督董事和高管信息披露行为，对定期报告出具审核意见[45] - 董事会秘书是公司与北交所指定联络人，各部门重大决定前应征求其意见[56] 保密与补救 - 董事会秘书负责信息保密工作，内幕信息泄露时应及时补救[59] - 公司应建立内幕信息管理制度，将内幕信息知情人控制在最小范围[59] - 内幕信息知情人在内幕信息公开前不得买卖公司股票等[59] - 公司披露重大事项后相关事项发生重大变化，应及时补充报送内幕信息知情人档案[60] 档案管理 - 董事会办公室负责公司信息披露相关文件和资料的档案管理，指派专人负责[62] - 公司董事和高级管理人员等履行职责相关文件资料保存期限为十年[62] 子公司报告 - 合并报表子公司应指定专人作为信息披露报告人，负责重大信息报告[63] 违规处理 - 信息披露相关义务人失职违规，公司将视情节给予处分，造成重大损失可要求承担民事赔偿责任[65] 制度生效 - 本制度由董事会审议通过之日起生效实施[68]

会议审议 - 2025年8月22日公司召开第四届董事会第七次会议，审议通过相关议案，表决结果为同意6票、反对0票、弃权0票[3] 人事变动 - 董事辞任自公司收到通知之日生效，高级管理人员辞职自董事会收到辞职报告时生效[9] 履职与补选 - 特定情形下原董事仍需履职，董事辞任公司应60日内完成补选[9][10] 工作交接 - 董事及高级管理人员离职生效后5个工作日内进行工作交接并签署确认书[12] 股份转让 - 任职期内每年转让股份不得超25%，离职后半年内不得转让[14] 追责与复核 - 公司发现问题董事会审议追责方案，离职人员可申请复核[17]