证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-066 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）对 外投资行为，提高投资效益，规避投资所带来的风险，有效、合理的使用资金， 使资金的时间价值最大化，依照《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"） 等国家法律法规，结合《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》（以下称"《公 司章程》"）等公司制度，制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权、或者经评估后的实物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的 投资活动。 第三条 按照投资期限的长短，公司对外投资分为短期投资和长期投资。短 期投资主要指：公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年（含一年）的投资， 包括各种股票、债券、基金等；长期投资主要指：公司投资的期限超过一年不能 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 ...

一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.15《关于制定<信息披 露暂缓、豁免管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，无须提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-073 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 信息披露暂缓、豁免管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 第一章 总则 第一条 为规范惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）和 其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者 合法权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免 管理规定》《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规和《惠州市惠德瑞锂电 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-061 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.3《关于修订<关联交易 管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交 公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 则上不能偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。公司应对关联交易的定价依 据予以充分披露。 第五条 公司的资产属于公司所有。公司应采取有效措施防止股东及其关联 方通过关联交易违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源。 第二章 关联交易的内容 第六条 关联交易是指公司及控股子公司与关联方发生的转移资源或义务的 事项，包括但不限于下列事项： （一）购买或者出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设 ...

总经理相关 - 总经理由董事长提名，董事会聘任或解聘，每届任期三年，连聘可连任[7][9] - 总经理特定情形下1个月内离职，辞职需提交书面报告[8][9] 会议相关 - 总经理办公会议例会半年一次，可开临时会议[17] - 临时会议召开条件含生产经营重大情况等[18] - 会议由总经理确定议题，提前两天通知并记录[17][20] 职责相关 - 运营总经理分管工作，可提议开会、代行职权[14] - 财务负责人分管财务，负责制度制定等[15] 决策与落实 - 总经理参考表决结果决策，指定专人落实催办[19] - 定期检查决议落实情况并提改进意见[19] 其他 - 会议记录保存不少于十年，参会人员遵守保密规定[19] - 总经理向董事会报告重大事项和定期报告经营情况[21] - 细则由董事会解释修订，自通过日生效[23]

制度审议 - 2025年8月22日第四届董事会第七次会议审议通过修订《独立董事工作制度》议案，尚需股东会审议[3] 任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不低于三分之一，至少含一名会计专业人士[6] - 特定股东及相关人员不得担任独立董事[8] 提名与任期 - 董事会、单独或合并持有公司1%以上股份股东可提独立董事候选人[11] - 独立董事每届任期与其他董事相同，连任不超六年[13] 监督与罢免 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可质疑或罢免独立董事[14] - 独立董事连续两次未出席且不委托出席董事会会议，董事会应提议召开股东会解除其职务[14] 补选规定 - 独立董事辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，公司应60日内完成补选[14][15] 职权行使 - 独立董事行使部分职权需全体过半数同意[17] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[19] 履职要求 - 独立董事每年履职现场工作时间不少于15日[20] - 独立董事发现特定情形应报告并可聘请中介机构调查[21] - 独立董事应公布通信地址或邮箱与投资者交流并回复调查结果[21] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[22] 公司协助 - 公司指定专门部门和人员协助独立董事履职[25] - 公司保障独立董事与其他董事同等知情权[25] - 公司可组织独立董事参与重大复杂事项研究论证[25] - 公司及时向独立董事发董事会会议通知并提供资料，保存会议资料至少十年[25] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[25] - 公司相关人员配合独立董事行使职权[26] - 独立董事职权受阻可向董事会说明，仍不能消除可向证监会和交易所报告[26] 费用与津贴 - 公司承担独立董事聘请专业机构等费用[26] - 公司给予独立董事与其职责相适应的津贴[26] 生效时间 - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效施行[28]

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-067 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.9《关于修订<对外担保 管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交 公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为了规范惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对外担保行为，保护投资者的合法权益和保证公司的财务安全，加强公司银行信 用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等相关法律法规、规范性文件的规定及《惠州市惠德瑞锂电科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司及全资、控股子公司（以下简称"子公司"）。 子公司发生对外担保时，按照本制度执行。本制度所述对外担保包括公司对全资、 控股子公司的担保。 第三条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 对 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-070 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.12《关于制定<防范控 股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总 则 第一条 为规范惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 控股股东、实际控制人及其他关联方的资金往来，建立防止控股股东、实际控制 人及关联方占用的长效机制，杜绝控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为 的发生，根据《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则》（以下 简称"《上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《惠州 ...

股份转让规定 - 董事、高管上市交易12个月内、离职后6个月内等不得转让股份[7] - 年报、中报公告前15日及季报公告前5日等不得买卖股票[7] - 任期内和届满后6个月内每年转让不超所持总数25%，不超1000股可全转[8] - 新增无限售当年可转25%，新增有限售计入次年基数[9] 信息申报与交易流程 - 董事、高管应在特定时间申报个人及近亲属身份信息[11] - 拟买卖股票书面通知秘书核查合规[11] - 股份变动及时告知公司，公司当日报交易所[12] 减持计划披露 - 集中竞价或大宗交易转让，首次卖出前15个交易日披露计划，不超3个月，超1%提前30日预披露[13] 制度生效 - 制度自董事会审议通过之日起生效[15]

制度修订 - 2025年8月22日公司审议通过修订《独立董事专门会议工作制度》议案，待股东会审议[3] 会议规则 - 过半数独立董事推举召集人，不履职时其他独立董事可自行召集[5] - 会前3天通知，全体同意可不受限[5] - 三分之二以上出席可举行，可书面委托[5] - 一人一票，有多种表决方式[5] 审议事项 - 关联交易等需全体过半数同意提交董事会[5] - 聘请中介机构等需全体过半数同意[6] - 任职资格审查建议需独立董事过半数同意[6] 其他规定 - 会议需制作记录，独立董事签字确认[8] - 制度经股东会通过生效[9]

惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-080 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.22《关于修订<内幕信 息知情人登记管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，无须提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为进一步规范惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，有效防范内幕交易风险，保护广 大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市司信息披露管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所 上市公司持续监管指引第 6 号——内幕信息知情人管理及报送》等相关法律、法 规和规范性文件以及《惠州市 ...