证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-060 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 董事会议事规则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.2《关于修订<董事会议 事规则>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，尚需提交公 司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为健全和规范惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中 华人民共和国公司法》、《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他法律法规的有关规定，结合本公司实际情况，制定本规 则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第二章 董事 ...

第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的是： 证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-079 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 投资者关系管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.21《关于修订<投资者 关系管理制度>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，无须 提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一章 总则 第一条 为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟 通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特 ...

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2025-082 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 8 月 22 日召开了第四届董事会第七次会议，审议通过了《关 于制定、修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案 3.24《关于修订<董事会 秘书工作细则>的议案》。议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，无须 提交公司股东会审议。 二、 分章节列示制度主要内容： 第一条 为规范惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司董事会秘书的行为，保 护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市 规则》等法律、法规、规范性文件及《惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本工作细则。 第二条 根据《公司章程》的规定，公司董事会设立董事会秘书。董事会秘 书由董事会聘任。 第三条 董事会秘书为公司的高级 ...

制度表决 - 《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》于2025年8月22日获董事会表决通过，无需提交股东会审议[3] 报告义务人 - 重大信息报告义务人包括公司及其子公司董高、部门和子公司负责人、持股5%以上股东和关联人等[8] 事项标准 - 重大交易、关联交易、诉讼和仲裁、重大变更事项有相应标准[10][11][12] 报告流程 - 发生重大事件报告人当日上报董事会秘书，秘书立即向董事长报告[15] 业绩预告 - 财务部门在特定业绩情形下需报告业绩预告[18] 信息披露 - 公司各部门报表和信息对外提供时间不得早于公告时间[21] 审核批准 - 公司宣传部门涉及重大信息稿件需审核批准[22] 责任追究 - 因瞒报等导致信息问题公司将追究相关人员责任[23] 制度生效 - 本制度于董事会审议通过之日起生效并执行[25]

制度修订 - 2025年8月22日公司第四届董事会第七次会议通过修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》议案[2] 认定标准 - 财务报告重大会计差错有多项金额及性质认定标准[7][8] - 业绩预告、快报重大差异有相应认定标准[9][10] - 会计报表附注、其他年报信息披露重大错误或遗漏有认定标准[8][9] 责任追究 - 追究责任形式多样[11] - 有从重、加重及从轻、减轻或免于处理情形[11][12] - 季度报告等信息披露重大差错责任追究参照本制度[16]

制度审议 - 2025年8月22日公司召开会议审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》，需提交股东会审议[3] 选聘流程 - 选聘应经审计委员会、董事会审议，股东会决定[6] - 可采用竞争性谈判等方式选聘[9] 文件保存与报告 - 选聘文件资料保存至少10年[11][13] - 审计委员会至少每年提交履职评估报告[10] 变更与改聘 - 特定情况审计委员会应谨慎关注[12] - 执业质量有重大缺陷应改聘[15] - 改聘应在被审计年度第四季度前完成[21] 违规处理 - 违规造成严重后果，董事会可通报批评，股东会可解聘[18] 信息披露 - 应披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[25] 选聘限制 - 情节严重不再选聘分包转包等三类事务所[19] 制度生效 - 制度与法规抵触以其规定为准，由董事会解释[21] - 经股东会审议通过后生效实施[21]

薪酬制度审议 - 2025年8月22日董事会通过薪酬管理制度议案，待股东会审议[3] 适用人员 - 制度适用于董事和高级管理人员[6] 薪酬规定 - 股东会审董事薪酬考核，董事会审高管薪酬考核[8] - 不同类型董事和高管薪酬领取方式有别[10][11] - 薪酬为税前，按实际任职算，违规可降薪[13][15] 调整依据 - 薪酬调整依据含同行业增幅、通胀、公司盈利[15]

利润分配制度修订 - 2025年8月22日董事会通过修订议案，待股东会审议[3] 利润分配规则 - 提取10%列入法定公积金，累计达50%以上可不再提取[8] - 法定公积金转增资本留存不少于25%[8] - 现金分红不少于当年可供分配利润10%[11] - 三个连续年度现金累计分配不少于年均可分配利润30%[11] 决策流程 - 董事会提预案，经审核、审议后提交股东会[12] - 股东会审议应与股东沟通并答复[12] - 调整政策由董事会制定，经审议后股东会批准[13] 实施安排 - 股东会决议后2个月内完成股利派发[14] - 制度自股东会通过之日起生效[17]

制度审议 - 2025年8月22日公司董事会审议通过《关于修订<内部审计工作制度>的议案》[3] 审计工作安排 - 审计部需在年末前提交次年计划，结束后两月内提交年报[10] - 审计资料保存不少于十年[11] - 审计实施前3日送达通知书，特殊项目可例外[15] 审计结果处理 - 被审计对象3日内提异议，15日内制定整改措施[16] - 审计部至少每年提交内控评价报告[16] 人员管理 - 公司对审计人员监督、考核和评价，奖惩分明[19][20] 制度适用与生效 - 制度适用于公司及下属公司，解释权归董事会[21] - 制度8月25日发布，审议通过日生效[21][23]

审计委员会细则修订 - 2025年8月22日公司董事会通过《关于修订<审计委员会工作细则>的议案》[3] 审计委员会构成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[7] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[7] - 设召集人一名，由独立董事中会计专业人士担任，董事会选举产生[7] 审计委员会职责 - 负责审核公司财务信息等多项职责[9] 审计委员会运作 - 会议每季度至少召开一次，可开临时会议[13] - 会议应由三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[13] 其他 - 会议资料等保存10年，细则经董事会审议通过生效[16][21]