会议基本信息 - 2025年第一次临时股东会召集人为董事会[2] - 现场会议于2025年9月10日14:30召开[3] - 会议地点在广东惠州仲恺高新区公司二楼大会议室[6] 投票与登记 - 网络投票时间为2025年9月9 - 10日15:00[3] - 股权登记日为2025年9月4日[6] - 登记时间为2025年9月9日9:00 - 17:30[13] 审议事项 - 审议取消监事会、修订公司章程等议案[8][9] - 议案1.00为特别决议议案，2.10对中小投资者单独计票[10]

议案表决 - 《2025年半年度报告》及其摘要议案同意3票、反对0票、弃权0票，无需回避和提交股东会审议[6] - 《关于取消监事会、增加经营场所并修订<公司章程>》议案同意3票、反对0票、弃权0票，无需回避，尚需提交股东会审议[7] - 《关于废止<监事会议事规则>》议案同意3票、反对0票、弃权0票，无需回避，尚需提交股东会审议[9] 公司调整 - 拟不再设置监事会，职权由审计委员会行使[6][9] - 拟增加广东惠州仲恺区中韩惠州产业园起步区明溪路19号为新经营场所，并修订《公司章程》[6]

会议信息 - 董事会会议于2025年8月22日召开，8月12日书面发通知[3] - 应出席董事6人，出席和授权出席6人[4] 议案表决 - 《2025年半年度报告》及其摘要议案全票通过，无需提交股东会[6] - 取消监事会等议案全票通过，尚需提交股东会[7] - 修订内部管理制度部分子议案需提交股东会[8][10] - 《提议召开临时股东会》议案全票通过，无需提交股东会[10] 其他安排 - 董事会提议2025年9月10日召开第一次临时股东会[10]

股东持股 - 股东艾建杰持股13265738股，比例13.0953%[2] 减持计划 - 艾建杰拟减持不超2000000股，比例不超1.9941%[3] - 30个交易日后3个月内减持[3] - 锁定期满后2年减持价不低于发行价[6] 其他情况 - 减持不违规，无其他交易安排，不影响控股权[8][9]

分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [3] - 活动时间是2025年7月9日，地点在公司一楼会议室 [3] - 参会单位及人员有英大证券、招商证券等，上市公司接待人员为董事会秘书丁实荣 [3] 分组2：产能与产品规划 - 新建产能正在推进竣工验收，尚未投产，首期以锂锰、锂铁等锂一次电池为主 [3] - 暂无规划二次电池或固态电池产品 [4] 分组3：业绩增长原因 - 受益于下游应用场景丰富和市场规模增长，新老客户订单及营业收入同步增长 [5] - 主要原材料价格回落和产销规模扩大，摊薄单位产品固定费用，提升毛利率 [5] 分组4：行业风险与市场分布 - 短期锂一次电池被二次电池替代可能性不大 [6] - 外销业务主要分布在北美、欧洲、亚太等发达地区 [7] 分组5：电商销售情况 - 2024年下半年组建电商销售渠道，在天猫等平台销售产品 [8] - 电商销售收入占比较小，主要起品牌宣传和引流作用 [8]

人事变动 - 2025年7月2日公司聘任王晓云为证券事务代表，任期至第四届董事会届满[3] - 王晓云曾任职多家公司，现担任公司管理部主任[7] 其他信息 - 王晓云持股0股，非失信惩戒对象，任职资格合规[3] - 本次聘任对公司生产经营无重大影响[4]

会议信息 - 董事会会议于2025年7月2日在公司二楼会议室召开[3] - 会议发出通知时间为2025年6月27日，方式为书面[3] - 会议应出席董事6人，实际出席和授权出席6人[3] 人事聘任 - 公司拟聘王晓云担任证券事务代表，任期至第四届董事会任期届满[5] - 《关于聘任公司证券事务代表的议案》表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票[5]

公司基本信息 - 投资者关系活动时间为 2025 年 6 月 18 日，地点在公司一楼会议室，参会单位为湖南聚力财富私募基金，接待人员是董事会秘书丁实荣先生 [3] - 公告发布时间为 2025 年 6 月 19 日 [9] 销售情况 - 2024 年公司外销占比达 65%左右，外销销售模式有 ODM 和自主品牌，ODM 与电池品牌商合作代工，自主品牌面向工业客户销售自有品牌电池 [3] - 公司锂锰电池营收占总营收的 90%以上 [8] 毛利率情况 - 2024 年公司销售毛利率提高，原因是产品关键原材料价格走低使成本下降，产销规模扩大摊薄单位产品制造成本 [4] 核心竞争力 - 公司聚焦锂一次电池研发、生产和销售，拥有锂锰圆柱电池、锂锰软包电池和锂铁电池生产工艺等核心技术，产品性能和品质达行业领先水平 [5] 研发情况 - 公司自成立建立研发团队并自主招聘人员，团队稳定，2024 年研发投入占营业收入的比例为 3.52% [6] 产能情况 - 公司新建高性能锂电池研发生产项目，规划新增产能 1.8 亿粒锂电池/年，新产能将根据销售订单逐年释放，预计满足未来几年产能需求 [7] 同行情况 - 锂锰电池国内主要同行公司有亿纬锂能、鹏辉能源等上市公司，公司与它们主营业务有较大差别，业务更聚焦 [8]

权益分派方案 - 2024年年度权益分派方案获2025年5月19日股东会审议通过[2] - 以总股本1.01301369亿股为基数，每10股派3元现金[3] 财务数据 - 权益分派基准日未分配利润为3.1442309956亿元[2] - 本次权益分派派发现金红利3039.04107万元[2] 时间安排 - 权益登记日为2025年5月29日[4] - 除权除息日为2025年5月30日[4] - 现金红利2025年5月30日划入股东资金账户[5] 税收情况 - 个人股东等持股1个月（含）以内，每10股补缴税款0.6元[3] - 个人股东等持股1个月以上至1年（含），每10股补缴税款0.3元[3] - 合格境外投资者股东每10股实际派发2.7元[3]

资金与股份 - 上市公司2022年7月募集资金使用完毕，专项账户已销户[2] - 截至2024年12月31日，控股股东等持有的股份无质押、冻结情形[11] - 控股股东等质押公司股份比例超80%或被强制处置时，保荐机构需发表意见[3] 税收与业务风险 - 公司自2014年起享受高新技术企业税收优惠[8] - 外销业务收入占比高，面临贸易摩擦、汇率变动等风险[8] - 出口业务以美元报价和结算，人民币兑美元汇率波动影响业绩[8] 原材料与市场风险 - 主要原材料为锂带等，直接材料占主营业务成本比例较高[7] - 锂锰电池市场竞争激烈，公司可能面临市场份额缩减风险[7] 技术与产品风险 - 公司存在技术人员流失和技术泄密风险[8] - 新产品、新工艺开发失败会导致研发投入无法收回并影响业绩[9] - 公司产品存在被其他一次电池替代的风险[9] 产品替代情况 - 各类一次电池相互替代性不强[10] - 锂氟电池无法大规模替代锂锰电池[10] - 锂锰、锂铁电池短期内被替代可能性小，但有被替代风险[10] 其他事项 - 北京证券交易所或保荐机构认为应发表意见的其他事项无[12]