投资者关系活动 - 活动时间：2024 年 6 月 6 日 [2] - 活动地点：公司一楼会议室 [2] - 参会单位及人员：东吴证券、第一创业证券、万和证券、中山证券 [2] - 上市公司接待人员：董事长、总经理潘文硕先生，董事会秘书丁实荣先生 [2] 电子价签与锂一次电池 - 电子价签主要采用锂锰扣式和软包电池 [3] - 随着电子价签功能丰富，对电池功率要求提高，锂锰软包电池具有优势 [3] - 电子价签市场容量大，预计未来锂锰软包电池需求旺盛 [3] 产品定价与自动化水平 - 公司产品近期暂无提价计划，定价综合考虑客户合作程度、原材料价格走势、市场同类产品价格水平等因素 [4] - 公司大部分电池生产工序已实现自动化，整体自动化水平较高 [5] 产品规划 - 公司暂未考虑生产锂锰扣式电池，主要产品为锂锰柱式电池和软包电池 [5] - 如未来涉及扣式电池，将按规定履行信息披露义务 [5]

权益分派 - 2023年年度未分配利润194,502,495.56元，资本公积155,361,260.95元[2] - 转增23,377,239股，派发现金红利15,584,826.00元[2] - 每10股转增3股，每10股派2元现金，分红后总股本增至101,301,369股[3] 税收与时间 - 个人股东等不同持股时间补缴税款不同[5] - 合格境外投资者股东每10股派发1.8元[5] - 权益登记日2024年6月3日，除权除息日6月4日[6] 股份变动 - 限售流通股变动后数量41,936,952股，比例41.40%[10] - 无限售流通股变动后数量59,364,417股，比例58.60%[10] 收益情况 - 2023年年度每股净收益为0.5262元[11] 其他 - 公司不存在特别表决权股份[11]

公司概况 - 公司名称为惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司，证券代码为833523，证券简称为德瑞锂电[1] - 公司主要从事锂一次电池的研发、生产和销售[1][2][4] - 公司产品主要应用于智能安防、物联网、智能仪器仪表、GPS定位器等场景[3] 产品销售情况 - 2023年度公司产品外销占比为60.98%[3] - 公司产品销售占比较大的是电池品牌商[3] - 锂带成本约占电池原材料成本的35%-55%之间[3] - 公司销售模式包括ODM和自主品牌两种[3] 未来发展规划 - 公司正在新建高性能锂电池研发生产项目，规划总产能为1.8亿粒[3] - 公司目前经营现金流较为充沛，是否通过再融资方式建设该项目需要综合评估[3] - 公司将继续聚焦于锂一次电池的研发、生产和销售，同时关注行业发展趋势，寻求与公司业务互补的并购机会[4]

公司概况 - 公司主营锂一次电池的研发、生产和销售 [1][2][3][4] - 公司产品主要应用于智能安防、物联网、智能仪器仪表、GPS定位器等场景 [3] - 公司产品外销占比为60.98%,主要销售给电池品牌商 [3] 产品成本与定价 - 锂带占公司电池原材料成本的35%-55% [3] - 公司产品定价综合考虑客户合作程度、原材料价格走势、同类产品价格水平等因素 [3] 销售模式 - 公司主要采用ODM和自主品牌两种销售模式 [3] - ODM业务主要与电池品牌商合作,为其代工生产客户品牌电池 [3] - 自主品牌业务主要面向工业客户,销售公司自有品牌电池产品 [3] 产能扩张 - 公司正在建设高性能锂电池研发生产项目,规划总产能为1.8亿粒 [3] - 公司目前经营现金流较充沛,暂未考虑通过再融资方式投资该项目 [3] 并购计划 - 公司目前聚焦于锂一次电池的研发、生产和销售,未来将保持这一经营重心 [3][4] - 公司会关注行业发展趋势,积极寻找能与公司业务实现互补的目标企业进行并购 [4]

股票限售情况 - 本次股票解除限售数量总额为527,500股，占总股本0.68%，2024年5月23日可交易[2] - 股东周文建本次解除302,500股，占0.39%，未解除1,273,934股[3] - 股东王之平本次解除225,000股，占0.29%，未解除763,432股[3] 股份结构 - 无限售条件股份46,627,841股，占比59.84%[4] - 有限售条件高管股份18,537,029股，占比23.79%[4] - 有限售条件个人或基金股份11,758,260股，占比15.09%[5] - 有限售条件其他股份1,001,000股，占比1.28%[5] - 公司总股本为77,924,130股[5]

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-044 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 章程 第一章 总 则 | 目 录 | | --- | 第一条 为维护惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》、《北 京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规和其他有关 规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规定 成立的股份有限公司。 公司是由惠州市惠德瑞锂电科技有限公司按照截至 2015 年 3 月 31 日经审 计的账面净资产值折股整体变更设立，在惠州市工商行政管理局注册登记并取 得《营业执照》。 第三条 公司注册名称：惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司。 1 | 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | ...

股东大会安排 - 公司于2024年4月3日决议5月9日召开2023年年度股东大会[3] - 2024年4月8日披露召开股东大会通知[3] - 现场会议于2024年5月9日14:00召开[4] - 网络投票时间为2024年5月8日15:00至5月9日15:00[4] 参会情况 - 出席股东大会股东及代理人27名，所持表决权股份36,770,302股，占比47.4675%[5] - 参与网络投票股东2名，所持表决权股份396,600股，占比0.5120%[5] 议案表决 - 《关于<2024年度财务预算报告>的议案》同意股数36,410,302股，占比99.0209%[14] - 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》中小股东同意3,254,923股，占比100.00%[17] - 《关于2024年度董事薪酬方案的议案》同意股数5,590,743股，占比100.00%[20] - 2024年度监事薪酬方案议案同意股数32,195,034股，占比100.00%[1] 决议结果 - 列入本次股东大会的议案均获有效通过[9] - 信达律师认为股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[1][3]

证券代码：833523 证券简称：德瑞锂电 公告编号：2024-042 惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议及网络投票相结合的方式召开 4.会议召集人：公司董事会 5.会议主持人：潘文硕先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集与召开程序、会议出席人员资格与表决程序均符合《中 华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人，持有表决权的股份总数 36,770,302 股，占公司有表决权股份总数的 47.4675%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 396,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.5120%。 （一）会议召开情况 （三）公司董事、监事 ...

产能与项目进展 - 公司目前产能不足，正在通过优化生产班次及生产计划来满足客户需求 [2] - 惠德瑞高性能锂电池研发生产项目已完成土建工程的30%，预计2025年下半年投产 [2] - 新项目投产后，公司产能将大幅增加 [6] 财务表现 - 2024年第一季度净利润同比增长473.81%，主要由于营业收入增长、原材料价格回落、美元汇率波动及产销规模扩大 [4] - 公司出口业务以美元报价和结算，采取签署远期外汇合约等措施应对美元汇率波动 [9] 产品与应用领域 - 公司产品主要应用于智能安防、智能仪器仪表、智能家居、物联网、GPS、医疗健康等新兴领域 [2] - 公司未来仍将专注于锂一次电池的研发、生产和销售 [6] 市场与定价策略 - 公司与客户达成一致，定期根据锂价波动调整产品销售价格 [4] - 产品销售价格根据市场变化制定，不会因库存不足而轻易提价 [6] 风险与挑战 - 未来面临的主要风险包括研发进度和成果不达预期，以及市场推广不达预期 [2] - 预计第二季度原材料价格将小幅波动，基本保持平稳 [4] 市值管理与发展战略 - 公司市值受宏观环境、市场情况、公司业绩等多方面因素影响 [5] - 公司将继续加强经营管理，促进高质量健康可持续发展，以良好业绩回报股东 [5] - 公司未来不考虑拓展其他业务，将坚持做自己熟悉和擅长的领域 [8]

会议信息 - 公司拟召开2023年年度报告业绩说明会[2] - 会议于2024年5月8日15:00 - 17:00网络召开[3] - 可登陆全景网“投资者关系互动平台”参与[3] 参会人员 - 董事长、总经理潘文硕，董事王卫华、保荐代表人宋斌参加[4] 问题征集 - 提前征集问题，截止2024年5月7日15:00[5] - 专题页面链接为https://ir.p5w.net/zj/[5] 联系方式 - 联系人王卫华，地址惠州仲恺高新区[6] - 电话0752 - 2652268，邮箱wangwh@huiderui.com[7]