会议信息 - 2024年年度股东会现场会议于2025年5月19日14:30召开[2] - 网络投票时间为2025年5月18日15:00 - 2025年5月19日15:00[2] - 股权登记日为2025年5月13日[4] - 会议地点在广东省惠州市仲恺高新区陈江街道兴业大道4号公司二楼大会议室[7] 审议事项 - 审议《2024年度董事会工作报告》等多项报告及预案[5][6][7][8][9][10][11][12] - 拟继续聘请大华会计师事务所作为2025年度财务报告审计机构[13] - 审议拟修订《公司章程》的议案[16] - 审议2025年度董事、监事薪酬方案[17][18] 员工持股计划 - 提议提前终止2022年员工持股计划[14] - 提前终止需出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过，终止后30个工作日内完成清算[14] - 授权员工持股计划管理委员会负责清算和财产分配，授权有效期自终止之日起一年[15] 其他 - 登记时间为2025年5月16日9:00 - 17:30，地点为公司董事会秘书办公室[20] - 会议联系人是丁实荣，有联系地址、电话、传真[22] - 与会股东食宿和交通费用自理[22]

会议召开情况 - 2024年度公司召开5次董事会会议、3次股东大会[3] - 2024年度公司召开3次独立董事专门会议、5次审计委员会会议[5] 独立董事履职情况 - 独立董事黄敏2024年现场工作16天[10] - 黄敏2024年无履行独立董事特别职权情况[6] - 黄敏2024年与各方沟通并参加培训[7][8][9]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事黄敏、胡松独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无不符合独立性的情况[1][2] - 董事会认为独立董事符合任职资格及独立性要求[2]

会议召开情况 - 2024年度召开5次董事会会议、3次股东大会[3] - 2024年度召开5次审计委员会会议和3次独立董事专门会议[5] 独立董事履职 - 独立董事胡松2024年出席各类会议情况良好[3][4][5] - 2024年独立董事累计现场工作15.5天[10] 未来展望 - 2025年度独立董事将继续履职促公司发展[10]

业绩数据 - 截至2024年12月31日未分配利润314,423,099.56元[3] - 总股本101,301,369股，每10股派现3元，预计派现30,390,410.70元[3] - 最近三年已及拟分配现金红利共91,495,358.57元，占比110.68%[4] 决策进展 - 2025年4月25日董事会通过权益分派预案，待股东会审议[5] - 2025年4月25日监事会通过《2024年度利润分配预案》[6]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制合理性、完整性及有效性进行评价[3] - 评价基准日不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[6] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[8] 业务与风险 - 纳入评价范围业务含组织架构、发展战略等[9] - 需重点关注高风险领域有担保业务、关联交易等[11] 制度与管理 - 公司对货币资金收支建立严格授权批准程序[12] - 制定采购与付款等多项管理制度[12] - 制定对外投资等管理办法[14] 内控缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控缺陷定量、定性标准[16][18][19][21] 报告期情况 - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[23] - 无其他内部控制相关重大事项说明[24]

人事变动 - 2025年4月25日董事会通过拟聘何献文为运营总经理议案，6票同意，0反对，0弃权[3] - 何献文任职至第四届董事会届满，4月25日生效[3] 人员信息 - 何献文持有公司3,654,546股，占股本3.6076%[3] - 独立董事认为何献文符合任职条件，同意议案并提交董事会[7]

会议信息 - 董事会会议于2025年4月25日在公司二楼会议室召开，4月15日书面发出通知[3] - 会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人[3] 议案表决 - 《关于<2024年度总经理工作报告>的议案》等多项议案表决通过，部分需提交股东会审议[5][6][8][9][10][13][14][21] - 《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明>等议案部分董事回避表决[22][23][30] 员工持股计划 - 2022年员工持股计划存续期60个月，所持股票锁定期已届满且售罄，提议提前终止[19][20] 股东会安排 - 提议于2025年5月19日召开2024年年度股东会审议相关事宜[33] 其他 - 备查文件包含多份会议决议[34] - 董事会发布日期为2025年4月28日[35]

股东减持 - 艾建杰减持前持股15,285,738股，持股比例15.0894%[2] - 减持2,020,000股，比例1.99%，价格23.20 - 28.85元[3] - 已减持金额55,446,358.28元，当前持股13,265,738股，比例13.0953%[3] - 减持方式为集中竞价，期间2025年3月7日至4月25日[3] - 减持计划实施完毕，与披露一致，时间区间届满未提前终止[3][4]

员工持股计划 - 2022年12月8日2,002,000股公司股票过户至员工持股计划专用账户，占总股本2.57%，过户价7.50元/股[2] - 2024年1月4日第一个锁定期股票解除限售，解除比例50%[2] - 2024年6月17日第二个锁定期股票解除限售，解除比例50%（含权益分派部分）[3] - 2025年4月24日员工持股计划第三次持有人会议审议通过提前终止议案[5] - 2025年4月25日第四届董事会第五次会议因非关联董事不足三人，议案提交2024年年度股东会审议[1][5]