政策与市场环境 - 中国响应世卫组织号召，计划2030年实现90%的女性在15岁前完成HPV疫苗接种 [2] - 国家卫健委等10部门发布《加速消除宫颈癌行动计划（2023-2030年）》，推动HPV疫苗接种 [2] - 多个省市已出台政策，为适龄女性提供免费HPV疫苗接种 [2] 产品定价与市场策略 - 三价HPV疫苗定价将高于二价但低于四价疫苗 [3] - 九价HPV疫苗定价将根据市场策略调整 [3] - 若小年龄组接种纳入国家免疫规划，价格将相应调整 [3] - 三价HPV疫苗定位下沉市场，九价HPV疫苗为主要销售产品 [4] - 九价HPV疫苗在东南亚市场优先推广 [5] 技术与生产 - 公司采用原核生物细胞体系表达HPV疫苗，具有生产成本低、生产效率高等优势 [5] - 三价和九价HPV疫苗产能设计共线，可根据市场情况调整 [9] 国际市场与销售策略 - 公司计划通过自营加推广模式进行销售，与行业领军企业合作 [7] - 海外市场通过对外许可或合资经营模式实现本地化生产和商业化 [7] - 东南亚市场HPV疫苗供不应求，公司优先推广九价疫苗 [5] 研发与临床试验 - 公司已完成三价和九价HPV疫苗9-14岁年龄组两剂次接种的免疫桥接临床试验 [10] - 其他在研管线包括重组呼吸道合胞病毒疫苗、重组带状疱疹疫苗等，短期内不会成为业绩增长点 [8] 资本市场 - 公司已启动H股发行并在香港联交所上市的计划 [11]

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于申请银行授信额度暨关联方提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-007 董事会表决结果为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；该议案涉及关联交易 事项，关联董事陶涛先生为公司本次申请银行授信额度无偿提供担保，根据《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》7.2.11 规定：上市公司与关联方进行下列 关联交易时，可以免予按照关联交易的方式进行审议和披露：（五）上市公司单 方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等； 故本议案无需回避表决。 监事会表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 该议案无需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 （一）关联交易概述 本次关联交易为偶发性关联交易。 公司在兴业银行的综合授信额度于近期到期，为满足业务发展需要，公司拟 继续向兴业银行申请不超过 7,000 万元的授信额度（含现有信用余额），有效期 1 年， ...

限制性股票相关 - 2019年11月4日授予26人600万股限制性股票，授予价1元/股[3] - 2024年1月22日审议通过第一期解除限售条件成就议案[2] - 回购注销2名离职对象26万股，回购价调为0.56元/股[4] - 截至披露日24人持1174万股，本期24人469.6万股解除限售[5][9] - 郝春利等3人分别解除一定数量限售股，剩余占比40%[10] 股本变动 - 2023年第一季度以1.406亿股为基数，每10股转增10股，总股本增至2.812亿股[4] 薪酬变动 - 董事、高管薪酬从343.2万美元增至514.8万美元，增幅40%[11] - 核心员工薪酬从126.4万美元增至189.6万美元，增幅40%[11] - 薪酬合计从469.6万美元增至704.4万美元，增幅40%[11] 解除限售情况 - 董事、高管可解除限售343.2万股，继续限售0股[13] - 核心员工可解除限售110.4万股，继续限售16万股[13] 各方意见 - 薪酬与考核委员会同意第一期解除限售议案[15] - 监事会认为条件成就，同意办理解限售[15] - 保荐机构中信证券同意对符合条件对象解除限售[16]

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-006 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 本公司于 2023 年 3 月 23 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会 第十五次会议，于 2023 年 4 月 11 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议通 过了《关于变更募集资金投资项目实施主体和实施方式暨使用募集资金向全资子 公司增资的议案》，变更 2021 年第一次股票定向发行募投项目"昆明生产基地建 设费用"的实施主体和实施方式，其中实施主体由"北京康乐卫士生物技术股份 有限公司"变更为公司全资子公司"康乐卫士（昆明）生物技术有限公司"，实 施方式由对昆明康乐借款变更为对昆明康乐增资，该部分资金 15,450.00 万元以 增资方式投入昆明康乐。本次变更募投项目实施主体后，募集资金继续存储于上 述专户，康乐卫士与昆明康乐、保荐机构、广发银行股份有限公司昆明龙华路支 行重新签订《募集资金专户存储四方监管协议》。 截至 2023 年 12 月 31 日，本公司及下属子公司本次募集资金专项账户的存 储情况如下： 关于变更部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实 ...

股权激励授予 - 2019年11月4日授予26人600万股限制性股票，授予价1元/股[1] 股本与回购调整 - 2023年第一季度权益分派，总股本从1.406亿股增至2.812亿股[3] - 回购价格调整为0.56元/股，回购数量调整为26万股[3] 限制性股票情况 - 截至核查意见出具日，24名激励对象持1174万股[4] - 限制性股票分三期解锁，第一期解锁比例40%[5] - 第一期锁定期于2022年11月3日届满[6] 解除限售情况 - 本期24人解除限售条件成就，解除限售469.6万股[7] - 24名激励对象年度绩效考核均为B级以上，满足100%解除限售条件[8] - 董事、高级管理人员须继续限售343.2万股，实际可解除0股[13] - 核心员工须继续限售16万股，实际可解除110.4万股[13] 审议与意见 - 2024年1月22日会议审议通过第一期解除限售条件成就议案[14] - 监事会发表同意核查意见，律所出具法律意见书[14] - 保荐机构认为符合规定，同意解除限售[15][16]

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-003 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 19 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 （一）审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》 1.议案内容： 为进一步提高募集资金使用效率，公司拟在上海银行股份有限公司北京高碑 店支行开设新的募集资金专户，用于 202 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 22 日召开第四届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议，作为公司的独立董事， 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》及《独立董事工作制 度》等有关规定，基于独立判断，本着高度负责的态度，对公司第四届董事会第 三十次会议拟审议的相关事项发表如下审查意见： 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-005 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 独立董事专门会议关于第四届董事会第三十次会议相关事项的审查 意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 （一）针对《关于向兴业银行申请授信额度暨关联方提供担保的议案》的审 查意见 经审阅，我们认为：公司关于申请银行授信额度由关联方提供担保的事宜， 符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构的相关规定，不存在损害公司、公 司股东特别是中小股东利益的情况。 因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司第四届董事会第三十 次会议审议。 特此公告。 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-004 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届监事会第二十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》 1.议案内容： 为进一步提高募集资金使用效率，公司拟在上海银行股份有限公司北京高碑 店支行开设新的募集资金专户，用于 2021 年第一次股票定向发行部分募集资金 1.会议召开时间：2024 年 1 月 22 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 ...

股权激励 - 2024年1月22日会议通过限制性股票第一期解除限售议案[4][5] - 限制性股票分三期解锁，第一期解锁比例40%[7] - 授予日为2019年11月4日，第一期限售期已届满[7][8] 解锁情况 - 24名激励对象4,696,000股解除限售条件成就[14][16] - 董事等剩余限制性股票占获授数量40%[14] - 核心员工剩余限制性股票占获授数量40%[14] 后续安排 - 9人因股份锁定承诺本次解除限售股份继续限售[14][15] - 解除限售需履行披露义务及办手续[16]

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-001 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 35 人，持有表决权的股份总数 112,286,246 股，占公司有表决权股份总数的 39.97%。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号 A2 幢 201、202 公司会议室 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总 数 10,612,791 股，占公司 ...