2021 年 8 月 27 日,公司 2021 年第一次股票定向发行普通股 24,600,000 股, 发行方式为定向发行,发行价格为 41.28元/股,募集资金总额为 1.015.488.000.00 元,募集资金净额为 1,013,771,018.87 元,到账时间为 2021 年 8 月 3 日。 二、募投项目基本情况 (一) 募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2024年 10月 31日,公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下: l 中信证券股份有限公司 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为北京康乐 卫士生物技术股份有限公司(以下简称"康乐卫士"或"公司")向不特定合格投资 者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法(试行)》《北京证券 交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》 等相关规定,对康乐卫士使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核 查,核查具体情况及核查 ...

借款信息 - 控股股东拟向公司提供不超5000万元借款，期限12个月，年利率为借款日1年期LPR[6] 议案表决 - 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》表决同意9票，反对0票，弃权0票[6] - 该议案已通过独立董事专门会议审议，无需回避和提交股东大会审议[6][7]

资金借款 - 天狼星集团拟向公司提供不超5000万元借款，期限12个月，年利率为借款日LPR[1][6] 公司信息 - 天狼星集团注册资本5000万元，实缴资本5000万元[3] 会议表决 - 独立董事专门会议表决同意3票，反对0票，弃权0票[10] - 董事会表决同意9票，反对0票，弃权0票[11] - 监事会表决同意3票，反对0票，弃权0票[11]

借款信息 - 控股股东天狼星集团拟提供不超5000万元借款，期限12个月，年利率为借款日LPR[2] - 借款可分次循环使用，按实际用款天数和金额计息，可提前归还且无需担保[2] 决策情况 - 2024年12月2日公司相关会议审议通过借款议案[3] - 保荐机构认为借款事项决策程序合规，符合经营需要，无异议[11] 集团情况 - 截至2023年12月31日，天狼星集团总资产219846.61万元，净资产101082.80万元[6] - 2023年度天狼星集团营业收入13785.87万元，净利润 - 33388.79万元[6] 交易性质 - 本次借款系偶发性关联交易，利于补充公司流动资金[10] - 本次关联交易遵循平等自愿原则，无额外费用，不损害公司和股东利益[8]

公司会议 - 监事会会议于2024年12月2日以现场与通讯结合方式召开[3] - 会议应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 资金借款 - 控股股东天狼星集团拟提供不超5000万元借款，期限12个月[5] - 借款年利率按借款日1年期LPR，按实际用款计息[6] 议案表决 - 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》3票同意通过[6] - 该议案无需回避和提交股东大会审议[6]

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-114 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于接受控股股东财务资助暨关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、关联交易概述 为支持北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）经营发展， 公司控股股东天狼星控股集团有限公司（以下简称"天狼星集团"）拟向公司提 供总额不超过 5,000 万元的借款，期限 12 个月，在此期限内可以分次循环使用， 借款年利率为借款之日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利 率（以下简称"LPR"），按实际用款天数和用款金额计息。借款期限届满前，公 司可以根据自身资金情况提前归还。本次财务资助无需公司提供任何形式的担 保。 （二）决策与审议程序 公司于 2024 年 12 月 2 日召开了第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门 会议、第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 向控股股东借款暨关联交易的议案》。 独立董事专门会议表决结果为：同 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-116 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 1.议案内容： 为支持公司经营发展，公司控股股东天狼星控股集团有限公司（以下简称"天 狼星集团"）拟向公司提供总额不超过 5,000 万元的借 ...

中信证券股份有限公司 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 控股股东为公司提供借款暨关联交易的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构")作为北京康乐 卫士生物技术股份有限公司(以下简称"康乐卫士"、"公司")持续督导的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对控股 股东为公司提供借款暨关联交易事项进行了核查,具体如下: 一、关联交易概述 为支持公司经营发展,公司控股股东天狼星控股集团有限公司(以下简称"天 狼星集团")拟向公司提供总额不超过5,000万元的借款,期限12个月,在此期 限内可以分次循环使用,借款年利率为借款之日全国银行间同业拆借中心公布的 1年期贷款市场报价利率(以下简称"LPR"),按实际用款天数和用款金额计息。 借款期限届满前,公司可以根据自身资金情况提前归还。本次财务资助无需公司 提供任何形式的担保。作为公司控股股东,天狼星集团本次为公司提供借款构成 关联交易事项。 二、关联方基本情况 名 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 2 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 29 日以邮件和电话方式 发出 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-115 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 1.议案内容： 为支持公司经营发展，公司控股股东天狼星控股集团有限公司（以下简称"天 狼星集团"）拟向公司提供总额不超过 5,000 万元的借款，期限 12 个月，在此期 限内可以分次循环使用，借款年利率为借款之日全国银行间同业拆借中心公布的 1 年期贷款市场报价利率（LPR），按实际用款天数和用款金额计息。借款期限届 满前，公司可以根据自身资金情况提前归还。本次财务资助无需公司提供任何形 式的担 ...

董事会会议 - 公司于2024年11月25日召开第五届董事会第一次会议[1] 委员会选举 - 会议审议通过选举第五届董事会专门委员会委员的议案[1] 委员任职 - 各委员会主任及成员确定，任职至第五届董事会届满[1] 公告时间 - 公告发布于2024年11月26日[3]