会议信息 - 公司2024年第一次临时股东大会于2024年1月12日下午15：00现场召开，网络投票时间为2024年1月11日15:00至2024年1月12日15:00[6][7][8] - 出席现场会议股东等10名，代表股份101,673,455股，占公司股份总数36.19%[10] - 网络投票股东25人，所持表决权股份总数10,612,791股，占公司股份总数3.78%[10] - 现场和网络参加会议中小股东26人，所持表决权股份总数9,810,615股，占公司股份总数3.49%[10] - 出席本次股东大会股东等共35人，代表公司股份112,286,246股，占公司股份总数39.97%[10] 议案表决 - 发行H股相关多议案同意股份占出席会议股东及其代理人所持表决权超99%[13][15][17][18][19][21][22][23][24][25][26][27][31] - 《关于A1表格中公司承诺的议案》等同意股份占比99.07%，反对占0.84%，弃权占0.09%[34] 会议情况 - 本次股东大会采取现场和网络投票结合表决方式[34] - 审议议案均经出席会议全体股东或股东代表有效表决通过[35] - 存在特别决议议案（议案1、2、9）和对中小投资者单独计票议案（议案1、2、8）[35] - 表决程序及结果、召集和召开程序、出席人员和召集人资格均合法有效，决议合法有效[36][37]

稳定股价方案 - 2023年10月9日公司发布继续实施稳定股价方案公告[1] 股份回购情况 - 截至2023年12月27日，实际回购公司股份0股，使用资金0元[2][5][6] 方案终止情况 - 2023年12月25 - 27日，股价触发终止条件[5][6] - 2023年12月29日公司审议通过终止回购议案[6] 后续安排 - 后续将注销回购专用证券账户[6]

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-244 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 27 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于终止继续实施稳定股价措施暨终止回购股份的议案》 1.议案内容： 2）继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件； 3）中国证监会和北 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-246 （一）审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 8 日召 开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第二十三次会议，并于 2023 年 10 月 25 日召开了 2023 年第十次临时股东大会，审议通过了《关于继续实施稳定股价措施 暨回购股份方案的议案》。 （二）回购用途及目的 为维护公司上市后股价的稳定，保护投资者的利益，按照《北京康乐卫士生物技术 股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市后三年内稳定股价预 案（修订）》之承诺，在综合考虑公司的经营状况、财务状况等因素的基础上，基于对 公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司拟回购公司股份，并拟用于实施股权激 励或员工持股计划。 （三）回购方式 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 回购股份结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、 回购方案基本情况 本次回购方式为竞价方式回购。 （四）回购价格 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2023 年第十一次临时股东大会决议公告 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-241 1.会议召开时间：2023 年 12 月 26 日 2.会议召开地点：北京市北京经济技术开发区荣昌东街 7 号 A2 幢 201、202 公司会议室 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 3.会议召开方式：现场与网络投票相结合的方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长刘永江先生 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数 104,195,869 股，占公司有表决权股份总数的 37.09%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 11,047,214 股，占公司 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 章程 1 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理（首席执行官）及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《北交所上市规则》 ...

股东大会安排 - 2023年12月7日决定召开2023年第十一次临时股东大会[5] - 2023年12月26日下午15:00召开现场会议，网络投票时间为25 - 26日15:00[6][7][8] 参会情况 - 出席现场会议8人，代表股份93,148,655股，占33.16%[10] - 网络投票股东8人，所持股份11,047,214股，占3.93%[10] 议案表决 - 多项议案表决同意股份104,195,869股，占比100%[12][13][14][15][21] 决议效力 - 律师认为股东大会召集、召开及决议均合法有效[23]

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | | | | | 西部证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 | | 27 | 832471 | 美邦科技 | 11.37 | 100000 | 司西安东大街证券营 | 限公司荆州公园路证 | | | | | | | 业部 | 券营业部 | | 2023-12- | | | | | | 中信证券股份有限公 | | 27 | 836419 | 万德股份 | 10.66 | 300000 | 机构专用 | 司西安锦业路证券营 | | | | | | | | 业部 | | 2023-12- | 832471 | | 11.37 | 100000 | 东方证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 | | 27 | | 美邦科技 | | | 司金沙路营业部 | 限公司荆州公园路证 | | | | | | | | 券营业部 | | 2023-12- | | | | | 西部证券股份有限公 | 中国中金财富证券有 | ...

股价情况 - 2023年12月22 - 26日3个交易日收盘价涨幅偏离值累计达42.808%，属异常波动[3] 公司决策 - 2023年12月26日审议通过发行H股并在港交所上市议案[5] 其他说明 - 无影响股价的报道传闻，近期经营环境无重大变化[5] - 异常波动期间公司及相关人员无交易股票情况[8] - 提请投资者注意风险，将做好信息披露[10]

审计委员会组成 - 至少由三名非执行董事组成，独立董事占大多数[4] - 成员任期与董事任期一致，届满可连选连任[5] 会议相关规定 - 每季度至少召开一次会议，可开临时会[8] - 2/3以上成员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[8][12][15] - 主任委员10天内召集，会前3天通知全体委员[12] - 会议记录保存期限不低于10年[13] 职责范围 - 负责监督评估外部审计、指导内部审计等[7] - 负责选聘会计师事务所相关事项[9] - 审核公司财务信息及其披露，审阅财务报告并发表意见[7] 人员补选 - 独立董事比例不符规定，公司应60日内完成补选[4]