北京康乐卫士生物技术股份有限公司 （联交所上市后适用） 第二章 股东大会性质和职权 第一章 总则 第一条 为明确北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 股东大会的职责权限，规范其组织、行为，保证股东大会依法行使职权，提高 股东大会议事效率，保证股东大会会议程序和决议的有效、合法，维护全体股 东的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《上市公司股东大会规则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 （以下简称"《北交所上市规则》"）《香港法例第571章证券及期货条例》 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 等有关法律、法规、规范性文件、北京证券交易所（以下简称"北交所"）、 香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"，与"北交所"合称"证券交 易所"）业务规则和《北京康乐卫士生物技术股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定《北京康乐卫士生物技术股份有限公司股东大会议 事规则》（以下简称"本议事规则"或"本规则"）。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、《公司章程》及 本规则的相关规定召开股东大会，保证股东 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 （联交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、总经理及其他高级管理人员的薪酬和考核管理制度，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《北京证券 交易所股票上市规则（试行）》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、 法规和规范性文件、北京证券交易所（以下简称"北交所"）、香港联合交易所有 限公司（以下简称"联交所"，与"北交所"合称"证券交易所"）业务规则和 《北京康乐卫士生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），并结合 本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 薪酬与考核委员会及其成员应认真履行法律、法规、《公司章程》 和本规则的规定。 第二章 薪酬与考核委员会的组成 第三条 薪酬与考核委员会对董事会负责，其成员全部由董事组成，薪酬与 考核委员会的成员必须以独立董事占大多数。 第四条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，主任委员是薪酬与考核委员会 的召集人,，应由独立董事担任主任委员。 第五条 薪酬与考核委员会成员的任期与董事任期一 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 （联交所上市后适用） 第一章 总则 第一条 为强化北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会决策功能，做到事后审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《香港 联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规和规范性文件、北京证券交易所 （以下简称"北交所"）、香港联合交易所有限公司（以下简称"联交所"，与 "北交所"合称"证券交易所"）业务规则和《北京康乐卫士生物技术股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 审计委员会及其成员应认真履行法律、法规、《公司章程》和本规 则的规定。 第二章 审计委员会的组成 第三条 审计委员会对董事会负责，其成员全部由非执行董事担任，至少要 由三名成员组成，其成员必须以独立董事占大多数。 独立董事因触及前款规定情形提出辞职或者被解除职务导致专门委员会中 独立董事所占的比例不符合《上市公司独立董事管理办法》或者《公司章 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-222 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日 15：00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 11 日 15:00—2024 年 1 月 12 日 15:00。 登记在册的股东可通过 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事会议事规则 （联交所上市后适用） 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，负 责公司发展目标和重大经营活动的决策。 公司重大事项应当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或 者他人行使。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序，提高董事会工作 效率和科学决策的水平。 第二章 董事会组成及职权 第四条 公司设董事会，是公司的经营决策中心，董事会受股东大会的委托， 负责经营和管理公司的财产，对股东大会负责。董事会由九名董事组成，其中独立 非执行董事（即独立董事）必须占董事会成员人数的至少三分之一，独立非执行董 事总数不应少于三名，且至少应包括一名财务或会计专业人士。公司至少须有一名 独立非执行董事通常居于香港。董事会设董事长一人，董事长由董事会以全体董事 过半数选举产生。董事会成员应具备履行职务所必需的知识、技能和素质。董事会 应根据发行人业务而具备适当所需技巧、经验及多样的观点与角度，并应确保各董 事能按其角色及董事会职责向发行人投入足够时间并作出贡献。 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： 第一章 ...

为进一步提高北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）的 资本实力和综合竞争力，深入推进公司的国际化战略，公司拟发行境外上市外资 股（H 股）股票并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"） 主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）。公司将充分考虑现有股东的利益 和境内外资本市场的情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通 过之日起 18 个月或同意延长的其他期限）选择适当的时机和发行窗口完成本次 发行并上市。 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2023-225 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并上市相关事项的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 公司于 2023 年 12 月 26 日召开第四届董事会第二十八次会议及第四届监事 会第二十七次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 限公司上市的议案》《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 方案的议案》等相关议案。 ...

| | 2023-12-26 公告日期 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 康乐卫士(833575) 连续竞价 （股） | 成交数量 | 17261221.0 | 成交金额（万 元） | 43647.75 | | | 涉及事项 当日价格振幅达到30%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 光大证券股份有限公司宜宾崇文路营业部 | | | 13145759.96 | 0 | | 买2 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | | | 10567442.88 | 10877659.16 | | 买3 | 国泰君安证券股份有限公司上海大渡河路营业部 | | | 8874029.04 | 8865787.54 | | 买4 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | | | 8412614.98 | 645402.96 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | | | 5358283.41 ...

| | 公告日期 2023-12-26 异常期间 2023-12-26 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 康乐卫士(833575) 连续竞价 28624162.0 | 成交数量 | 成交金额（万 | 66065.99 | | | （股） | | 元） | | | | 北交所股票最近3个有成交的交易日以内收盘价涨跌幅偏离值累计达到+40% 涉及事项 | | | | | | (-40%) | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 国联证券股份有限公司深圳壹方中心证券营业部 | | 14117687.34 | 19173000.0 | | 买2 | 光大证券股份有限公司宜宾崇文路营业部 | | 13145759.96 | 0 | | 买3 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | | 10567442.88 | 10877659.16 | | 买4 | 国泰君安证券股份有限公司上海大渡河路营业部 | | 8874029.04 | 8865787.54 | | 买5 | 中信 ...

| | 公告日期 2023-12-26 | 异常期间 | 无 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 成交数量 康乐卫士(833575) 连续竞价 17261221.0 （股） | | | 成交金额（万 元） | 43647.75 | | | 涉及事项 当日收盘价涨幅达到20%的前5只股票 | | | | | | 买/卖 | 营业部或交易单元名称 | | | 买入金额（元） | 卖出金额（元） | | 买1 | 光大证券股份有限公司宜宾崇文路营业部 | | | 13145759.96 | 0 | | 买2 | 中信建投证券股份有限公司深圳宝安海秀路证券营业部 | | | 10567442.88 | 10877659.16 | | 买3 | 国泰君安证券股份有限公司上海大渡河路营业部 | | | 8874029.04 | 8865787.54 | | 买4 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | | | 8412614.98 | 645402.96 | | 买5 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | | | 5358283.41 ...

| 日期 | 代码 | 简称 | 成交价 | 成交数量（股） | 买入营业部 | 卖出营业部 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023-12- | 831305 | 海希通讯 | 8.3 | | 财通证券股份有限公 司浙江总部数字分公 | 中泰证券股份有限公 司巨野县麒麟大道证 | | 26 | | | | 150000 | | | | | | | | | 司 | 券营业部 | | 2023-12- 26 | 832491 | 奥迪威 | 13.5 | 80000 | 广发证券股份有限公 司重庆新南路营业部 | 山西证券股份有限公 司太原上肖墙路证券 | | | | | | | | 营业部 | | 2023-12- 26 | 833575 | 康乐卫士 | 18 | 57700 | 国信证券股份有限公 | 招商证券股份有限公 司武汉中北路证券营 | | | | | | | 司北京分公司 | | | | | | | | | 业部 | | 2023-12- 26 | 834261 | 一诺威 | 6.4 | | 中泰证券股份有限公 司栖霞霞光路证券营 ...