北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度 （2024 年第一次修订） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-113 一、 审议及表决情况 北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于修订〈董事、监事和高级 管理人员持股及变动管理制度〉的议案》，该议案无需提交股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度 （2022 年 6 月 2 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第七次会议批准制定 2024 年 11 月 25 日经北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第五届董事会第一次会议批准修订） 第一章 总则 第一条 为加强北京康乐卫士生物技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管 ...

会议情况 - 会议于2024年11月13日召开[2] - 应出席职工代表30人，实际出席25人[2] 议案审议 - 审议通过监事会换届及选举第五届监事会职工代表监事议案[3] - 选举李静为第五届监事会职工代表监事，任期三年[3] 表决结果 - 同意25票，反对0票，弃权0票[3] - 不涉及关联交易，无需回避表决[4] - 无需提交股东大会审议[4]

业务开展 - 公司拟开展3000万元、期限3年的融资租赁业务[1] - 租赁方式为售后回租，标的是生产实验设备[5] - 还款方式为等额本息，季后支付[5] 担保质押 - 控股股东及实控人为业务提供连带责任保证担保[2] - 控股股东将1955697股公司股份质押给亦庄租赁[2] 会议审议 - 公司会议审议通过融资租赁业务议案[6] - 议案无需回避表决、无需提交股东大会审议[6] 其他 - 保荐机构对本次担保事项无异议[9]

公司换届 - 2024年11月13日公司二届职代会选举李静为职工代表监事，任期三年[3] - 李静持股0股，占股本0.00%[3] - 换届为任期届满正常换届，符合规定[5] - 换届有利公司长远发展，影响积极[6] - 换届前第四届监事会成员履职，李静将入第五届监事会[6]

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-101 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 职工代表监事换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 选举李静女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 11 月 13 日起生效。 上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。 二、换届对公司产生的影响 （一）任职资格 公司职工代表监事的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规 定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人 数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。本次换届 未导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董事 总数的二分之一。未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合相关规 则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事 为公司董 ...

二、关联方基本情况 (一)法人及其他经济组织 名称:天狼星控股集团有限公司 住所:北京市东城区王府井大街 99 号-2 层地下二层 A042 中信证券股份有限公司 关于北京康乐卫士生物技术股份有限公司 开展融资租赁业务并接受关联方担保事项的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"、"保荐机构") 作为北京康乐 卫士生物技术股份有限公司(以下简称"康乐卫士"、"公司")持续督导的保荐机 构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券 交易所股票上市规则(试行)》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对康乐 卫士开展融资租赁业务并接受关联方担保事项进行了核查,具体如下: 一、融资租赁业务并接受关联方担保的基本情况 为满足业务发展需要,公司拟与北京亦庄国际融资租赁有限公司(以下简称 "亦庄租赁")开展融资租赁业务,公司作为承租人,以公司部分生产试验设备、 采取售后回租的方式开展本次业务,融资金额 3,000万元,期限 3年,公司同意 对所签署的相关合同协议办理赋予强制执行效力的债权文书公证。 上述融资租赁业务 ...

北京康乐卫士生物技术股份有限公司 2024 年第二次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 11 月 13 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.会议主持人：工会主席王举闻先生 证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-100 会议应出席职工代表 30 人，实际出席 25 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于监事会换届暨选举第五届监事会职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》及《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举， 公司 2024 年职工代表大会第二次会议选举李静女士为公司第五届监事会职工代 表监事，将与公司股东大会选举产生的非职工代表监事共同组成第五届监事会， 任期三年，与第五届监事会一致。 2.议案表决结果：同意 25 票；反对 0 票；弃权 ...

新策略 - 公司拟开展3000万元、期限3年的融资租赁业务[5] - 控股股东及实控人提供连带责任保证担保[5] - 天狼星集团质押1955697股公司股份给亦庄租赁[5] 会议情况 - 董事会会议于2024年11月12日召开[2] - 《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》9票同意通过[5]

新策略 - 公司拟开展3000万元、期限3年的融资租赁业务[5] - 控股股东及实控人提供连带责任保证担保[5] - 天狼星集团质押1955697股公司股份提供股权质押担保[5] - 《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》表决同意3票[5] - 该议案不涉及关联交易，无需回避和提交股东大会审议[5]

融资业务 - 公司拟开展3000万元3年期融资租赁业务[2] - 2024年11月12日相关会议审议通过该议案[3] 担保情况 - 控股股东及实控人提供连带责任保证担保[2] - 天狼星集团质押1955697股公司股份提供股权质押担保[2] 股东数据 - 截至2023年底，天狼星集团总资产219846.61万元，净资产101082.80万元[5] - 2023年度天狼星集团营收13785.87万元，净利润 - 33388.79万元[5] 决策结果 - 独立董事、董事会、监事会表决均全票同意[3][4] 业务影响 - 本次关联交易利于拓宽融资渠道，补充流动资金[10]