证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-098 1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以邮件和电话方式 发出 5.会议主持人：董事长刘永江先生 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 上述业务担保方式：公司控股股东天狼星控股集团有限公司（以下简称"天 狼星集团"）、实际控制人陶涛夫妇对上述业务提供连带责任保证担保；补充特别 条款：天狼星集团将其持有的公司 1,955,697 股股份质押给亦庄租赁提供股权质 押担保，并按照协议约定办理股权质押登记手续。 6.会议列席人员：部分监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-099 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 第四届监事会第三十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 为满足业务发展需要，公司拟与北京亦庄国际融资租赁有限公司（以下简称 "亦庄租赁"）开展融资租赁业务，公司作为承租人，以公司部分生产试验设备、 1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 8 日以邮件和电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王泽学先生 采取售后回租的方式开展本次业务，融资金额 3,000 万元，期限 3 年，公司同意 对所签署的相关合同协议办理赋予强制执行效力的债权文书公证。 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》等有关规定。 ...

证券代码：833575 证券简称：康乐卫士 公告编号：2024-097 北京康乐卫士生物技术股份有限公司 关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告 为满足业务发展需要，公司拟与北京亦庄国际融资租赁有限公司（以下简称 "亦庄租赁"）开展融资租赁业务，公司作为承租人，以公司部分生产试验设备、 采取售后回租的方式开展本次业务，融资金额 3,000 万元，期限 3 年，公司同意 对所签署的相关合同协议办理赋予强制执行效力的债权文书公证。 上述业务担保方式：公司控股股东天狼星控股集团有限公司（以下简称"天 狼星集团"）、实际控制人陶涛夫妇对上述业务提供连带责任保证担保；补充特别 条款：天狼星集团将其持有的公司 1,955,697 股股份质押给亦庄租赁提供股权质 押担保，并按照协议约定办理股权质押登记手续。 具体融资租赁业务事项及条款内容以各方最终签订的合同为准。 （二）决策与审议程序 公司于 2024 年 11 月 12 日召开了第四届董事会 2024 年第二次独立董事专门 会议、第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第三十五次会议，审议通过了 《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》。 独立董事专门会议表决结果为：同意 ...

股权激励解锁情况 - 2024年11月6日会议通过限制性股票第二期解除限售议案[4][5] - 限制性股票分三期解锁，第二期解锁比例40%[7] - 授予日为2019年11月4日，第二期限售期于2024年11月3日届满[7][8] 解锁条件及结果 - 公司与激励对象未发生影响解锁情形[10][11] - 24名激励对象第二期解锁条件均满足[13] 解除限售股份数量 - 董监高解除3432000股，核心员工解除1264000股，合计4696000股[14][17] 后续事项 - 9人因股份锁定承诺继续限售[17] - 解除限售需履行披露义务及办理手续[18]

限制性股票授予 - 2019年11月4日授予26人600万股[2][3] 股本变动 - 2023年第一季度每10股转增10股，总股本增至28120.00万股[3] 回购注销 - 回购注销2名离职激励对象26.00万股，回购价0.56元/股[4] 解除限售 - 2024年1月22日第一期解除限售110.40万股[4] - 第二期24人469.60万股解除限售条件成就[9] - 董事高管实际可解除限售0股，核心员工110.40万股[13][14] 解锁比例 - 第一期解锁比例40%，第二期40%，第三期20%[7]

股权变动 - 2019年11月4日授予26人600万股限制性股票[1] - 2023年第一季度总股本从14060.00万股增至28120.00万股[3] - 回购注销2名离职激励对象26.00万股，回购价0.56元/股[3] - 回购后24名激励对象持有1174.00万股[3] 限售解除 - 2024年1月22日第一期解除限售110.40万股[4] - 截至披露日，24名激励对象持有1063.60万股[4] - 第二期解锁比例40%，2023年11月3日锁定期届满[6][7] - 24名激励对象第二期解锁条件均满足[9] - 本期解除限售24人，数量469.60万股[9] 人员情况 - 董事、高管解除限售成就343.2万股，剩171.6万股[11][14] - 核心员工解除限售成就126.4万股，剩63.2万股[14] - 董事、高管实际可解限售0股，需限售343.2万股[16] - 核心员工实际可解限售110.4万股，需限售16万股[16] 审议情况 - 2024年11月6日审议通过第二期解除限售议案[17] - 薪酬与考核委员会、监事会发表同意核查意见[17] - 律师事务所出具法律意见书[17] - 保荐机构同意解除限售[18]

人事提名 - 提名王泽学先生、陈欣女士为第五届监事会非职工代表监事候选人，任期三年[5] 议案表决 - 《关于监事会换届暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》全票通过[5] - 《关于修订〈公司章程〉的议案》全票通过[6] - 《关于公司股权激励计划限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》全票通过[7] 其他信息 - 会议2024年11月6日召开，通知于11月3日发出[4] - 公告日期为2024年11月8日[8]

董事会选举 - 提名刘永江等6人为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，表决同意9票[5] - 提名李晓静等3人为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，表决同意9票[5] - 确认第五届董事会董事角色，表决同意9票[8] 公司制度 - 拟修订《公司章程》部分条款，表决同意9票[9] 股权激励 - 限制性股票第二期解除限售条件成就，表决同意7票，回避2票[10] 股东大会 - 拟于2024年11月25日召开2024年第三次临时股东大会，表决同意9票[11] - 换届及修订章程等议案尚需提交股东大会审议，股权激励无需提交[5][9][10]

独立董事提名 - 李晓静被提名为康乐卫士第五届董事会独立董事候选人[1] 任职条件 - 需具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[1] - 不得有特定持股、任职、违法违规等情况[2][3][5] - 兼任境内上市公司数量未超三家，在康乐卫士连续任职未超六年[4] 任职承诺 - 承诺任职期间遵守法规，确保有精力履职，不符条件将辞职[6]

独立董事提名 - 天狼星控股集团提名韩强为康乐卫士第五届董事会独立董事候选人[1] 提名条件 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[3][4][5]