川财证券有限责任公司 关于 为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 洛阳科创新材料股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用专项核查报告 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"、"保荐机构"）作为洛阳科 创新材料股份有限公司（以下简称"科创新材"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关 规定，经审慎核查，对科创新材 2024 年度募集资金存放与实际使用情况发表核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意洛阳科创新材料股份有限公司向不 特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]744 号），科创新材 采用向不特定合格投资者公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万股 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-010 洛阳科创新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（宋飞） 3、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人宋飞作为洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关 注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024 年度的相关 会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2025]第 2-00170 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 WUYIGE Certified Public Accounta Room 2206 22/F Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road Haidian Dist. Beiiing China. 100083 报 告 十 田 大信审字[2025]第 2-00170 号 洛阳科创新材料股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-020 洛阳科创新材料股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提 下，在授权额度内使用自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司自有闲置资金 的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 （四） 委托理财期限 自 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。 二、 决策与审议程序 此议案经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通 过，此议案在董事会会议审议前已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 三、 风险分析及风控措施 购买理财产品的总额度不超过 1,300 万元（含 1,300 万元）人民币，在前述 额度内，资金可以循环滚动使用。 上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-006 洛阳科创新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3.回避表决情况： 本事项不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 董事张金羽、杨占坡 ...

关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》的规 定，结合公司经营发展等实际情况，参考行业、地区薪酬水平，制定了 2025 年 度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现将具体情况公告如下： 一、2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-032 洛阳科创新材料股份有限公司 （一）适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 （二）适用期限 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 （三）薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理 职务或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬。 （2）公司独立董事津贴为 5 万元/年(税前)。 二、审议程序 1、2025 年 4 月 22 日，公司召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第一次 会议，审议了《关于 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-018 洛阳科创新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]744 号"文《关于同意洛阳 科创新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，洛阳 科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用公开方式向不 特定合格投资者发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，发行价格为每股 4.6 元。 截至 2022 年 6 月 13 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，募集资金总额 105,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费 6,075,471.70 元，以及其他发行费用 2,444,142.21 元后，实际募集资金净额为人民币 97,280,386.09 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报 告 大信专审字[2025]第 2-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " タイ星 WUYIGE Certified Public Accou Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beljing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00010 号 洛阳科创新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告")进行了 ...

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《洛阳科创新材料股 份有限公司公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会对公司 2024 年度审计 机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）履行 了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如 下： 一、2024 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-014 洛阳科创新材料股份有限公司 三、总体评价 公司审计委员会严格遵守中国证监会、北京证券交易所及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师 事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行 了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 2-00171 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查测 。 % 1 号 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 WUYIGE Certified Public Accountants L Room2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 ZhichunRoad.Haidian Dist. Beijing, China, 100083 86 (10) 82320558 86 (10) 82327668 www.daxincpa.com.cn 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 2-00 ...