洛阳科创新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2025]第 2-00009 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）" 进行查验 c.mol.gov.cn/ WUYIGE Certified Public Accoun Room2206 22/F.Xuevuan International Towe No.1 ZhichunRoad Haidian Dist Beijing, China, 100083 大信专审字[2025]第 2-00009 号 治理层负责监督贵公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表编制过程。 二、注册会计师的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司 编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表是否不存在重大错报 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-009 洛阳科创新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（袁林） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人袁林作为洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关 注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024 年度的相关 会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-008 洛阳科创新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（顾华志） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人顾华志作为洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关 注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024 年度的相关 会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-019 洛阳科创新材料股份有限公司 公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 为满足公司经营及业务发展的资金需求，公司 2025 年度拟向银行申请总额 不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度（包括新增及原授信到期后的展期）， 具体银行、公司实际融资额度、融资方式、融资利率及融资期限等以公司与银行 实际签署的合同为准。综合授信的种类包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷 款、合同贷款、项目贷款、信用证、保函、汇票贴现、贸易融资、银行承兑汇票、 保理等信用品种。授信期限内，各银行授信额度可循环使用，授权期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。以上授信 额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在总授信额度内，以公司与银行 实际发生的融资金额为准。 为提高向银行申请综合授信额度的效率，保证综合授信融资方案的顺利完 成，公司申请授信的担保形式包 ...

洛阳科创新材料股份有限公司重大信息内部报告制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-030 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 制定<舆情管理制度>、<重大信息内部报告制度>的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 洛阳科创新材料股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司")重大信息内 部报告工作，明确公司内部各部门的信息收集和管理办法，保证公司及时、准确、 完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》(以 下简称"《上市规则》") 《上市公司信息披露管理办法》等有关法律、法规、 规范性文件以 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-021 洛阳科创新材料股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 5 年审 计服务，上期审计收费 35 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 2024 年度末合伙人数量：175 人 2024 年度末注册会计师人数：1,031 人 2024 年度末签署 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-034 三、 参加人员 洛阳科创新材料股份有限公司 2024 年年度报告说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》 （公告编号：2025-016），为方便广大投资者进一步了解公司 2024 年年度经营业 绩情况，公司拟召开 2024 年年度报告说明会。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 29 日 15:00-17:00。 （二）会议召开地点 本次年度报告说明会将采用网络远程方式召开，投资者可登陆全景网"投资 者关系互动平台"（https://ir.p5w.net/）参与本次年度报告说明会。 公司董事长：蔚文绪先生； 公司财务总监：王敏敏女士； 公司董事会秘书：李青女士； 保荐代表人：李树尧先生、汤文 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-033 洛阳科创新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年年度股东大会。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 14 日 15:00—2025 年 5 月 15 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的 顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业 厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（"中国结算营 业厅"）提交投票意见。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）作为公司 2024 年度的审计机构。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的 《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对大信会计师事务所 在 2024 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙)； （2）成立日期：2012 年 3 月 6 日； 洛阳科创新材料股份有限公司 大信会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 （7）2023 年度上市公司审计客户 204 家（含 H 股），上市公司审计收费 2.41 亿元。 2、聘任会计师履行的程序 经公司第三届董事会审计委员会 2024 年度第一次会议、第三届董事会第二 十一次会议及 2 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-017 洛阳科创新材料股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2025 年 4 月 24 日披露的 2024 年年度报告（财务报告已经审计）， 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 111,867,298.59 元，母公司未分配利润为 111,867,385.19 元。 公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 86,000,000 股，以未分配利 润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.7 元（含税）。本次权益分派共预计派发现 金红利 6,020,000 元。 公司将以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，如股权登记日应分 配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例， 后续将发布公告说明调整后的分派比例。实际分派结果以中国证券登记结算有限 责任公司北京分公司核算的结果为准。 ...