证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-023 洛阳科创新材料股份有限公司 内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合洛阳科创新材料股份有限公司 （以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监 督的基础上，公司对截至 2024 年 12 月 31 日止（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营 ...

一、 审议及表决情况 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-029 洛阳科创新材料股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于 制定<舆情管理制度>、<重大信息内部报告制度>的议案》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本制度无需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 洛阳科创新材料股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为了提高洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"公司")应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者和公司的合 法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则(试行)》等相关法律法规及《公司 章程》的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括: （一）报刊、电视、网络等媒 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-031 洛阳科创新材料股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第五次会议，审议了《关于制定 <董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。本议案所有董事均为关联 董事，全部回避表决。本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 监事及高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，保证公司董 事、监事有效地履行其职责和义务，有效调动公司高级管理人员的工作积极性， 提高公司的经营管理效率，进一步促进公司稳定持续发展。根据《中华人民共和 国公司法》《北京证券交易所股票上市规则 (试行)》等有关法律、法规和规范 ...

股东减持 - 2025年3月14日程鹏减持580,000股，持股比例从5.6744%降至5.0000%[1] - 减持比例为0.6744%[1] 权益变动影响 - 变动与承诺和计划无差异，不违法违规[2] - 不导致控股东和实控人变化，不影响生产经营[3] 信息披露 - 本次股东权益变动需披露权益变动报告书[3]

股东减持 - 2025年3月14日徐韦楠减持455,000股[1] - 减持比例为0.5291%，持股从8.3890%降至7.8599%[1] - 变动前持股7,214,523股，变动后6,759,523股[4] 变动影响 - 变动与承诺和计划无差异，不违法违规[2] - 不影响控股股东、实控人及公司经营[3] - 不涉及披露权益变动报告书[3]

减持情况 - 2025年3月14日程鹏减持580,000股，占总股本0.6744%[9] - 程鹏计划减持不超860,000股，不超总股本1%[18] - 2024年11月7日程鹏卖出859,975股，占比1.0000%[24] 持股情况 - 披露前程鹏持股4880025股，比例5.6744%[37] - 变动后持股4300025股，比例5.0000%[37] 未来展望 - 减持计划未完毕，未来12个月可能继续减持[18] - 减持后根据情况决定是否增持或减持[37]

财务数据关键指标变化 - 2024年公司营业收入115,115,265.61元，同比增加8.5%[3][5] - 2024年公司利润总额10,389,066.76元，同比下降39.45%[3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润9,502,495.47元，同比下降37.80%[3][5] - 2024年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润8,335,378.63元，同比下降42.91%[3][5] - 2024年基本每股收益0.11元，同比下降37.80%[3][5] - 2024年末公司总资产361,778,172.84元，同比减少0.42%[3][5] - 2024年末归属于上市公司股东的所有者权益330,087,727.52元，同比减少0.25%[3][5] 影响利润因素 - 产品成本上升、下游行业需求收缩及销售价格下调致公司产品毛利率下降[5] - 新办公楼投入使用使管理费用折旧增加，推广新产品使销售费用上升[6] 业绩快报说明 - 业绩快报为初步核算数据，最终以2024年年度报告为准[7]

股东持股 - 徐韦楠持股7214523股，占比8.3890%[3] - 程鹏持股4880025股，占比5.6744%[3] 减持计划 - 徐韦楠计划减持不高于860000股，不高于1%[2] - 程鹏计划减持不高于860000股，不高于1%[4] - 减持方式为集中竞价，期间为公告披露15个交易日后3个月内[2][4] - 减持价格依市场定，来源为北交所上市后取得，因个人资金需求[2][3][4] - 减持计划实施具有不确定性[6][7]

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-075 洛阳科创新材料股份有限公司 关于取得实用新型专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称："公司"）近日收到中华人民共和 国国家知识产权局颁发的一项实用新型专利证书。具体情况如下： 实用新型名称：一种锂电池负极材料碳化坩埚结构 授权公告日：2024 年 12 月 20 日 一、 对公司的影响 该实用新型专利的取得有利于提升公司的核心竞争力，保护公司知识产 权，有利于公司形成持续的创新机制。 二、备查文件 （一）实用新型专利证书（证书号 第 22198774 号） 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 23 日 专利号：ZL 2024 2 0130708.8 专利申请日：2024 年 01 月 19 日 专利权人：洛阳科创新材料股份有限公司 ...

关于取得实用新型专利证书的公告 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-075 洛阳科创新材料股份有限公司 一、 对公司的影响 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称："公司"）近日收到中华人民共和 国国家知识产权局颁发的一项实用新型专利证书。具体情况如下： 实用新型名称：一种锂电池负极材料碳化坩埚结构 专利号：ZL 2024 2 0130708.8 专利申请日：2024 年 01 月 19 日 专利权人：洛阳科创新材料股份有限公司 授权公告日：2024 年 12 月 20 日 该实用新型专利的取得有利于提升公司的核心竞争力，保护公司知识产 权，有利于公司形成持续的创新机制。 二、备查文件 （一）实用新型专利证书（证书号 第 22198774 号） 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 23 日 ...