证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-010 洛阳科创新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（宋飞） 3、出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人宋飞作为洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第 1 号——独立董事》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的规定要求，谨慎、认真、勤勉、独立地履行职责，持续关 注公司规范运作、重大生产经营活动、财务状况等，积极出席 2024 年度的相关 会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为11511.53万元，较上期增长8.5%[7][34][37] - 2024年营业成本为7969.49万元，较上期增长19.6%[37] - 2024年净利润为950.26万元，较上期下降38.9%[37] - 2024年末资产总计36177.82万元，较期初略有下降[22] - 2024年末负债合计3169.04万元，较期初略有下降[25] - 2024年末股东权益合计33008.77万元，较期初略有下降[25] 财务数据 - 2024年末货币资金为6753.49万元，较期初增长47.96%[22] - 2024年末应收账款为9432.48万元，较期初增长21.52%[22] - 2024年末固定资产为10864.95万元，较期初增长19.84%[22] - 2024年末应付账款为1363.08万元，较期初增长19.42%[25] - 2024年末合同负债为80.12万元，较期初增长213.22%[25] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计为6554.23万元，较上期下降28.7%[40] - 2024年经营活动现金流出小计为7213.59万元，较上期下降10.6%[40] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为 - 659.35万元，上期为1119.30万元[40] - 2024年投资活动现金流入小计为11059.05万元，较上期下降60.7%[40] - 2024年投资活动现金流出小计为7115.01万元，较上期下降78.1%[40] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为3944.04万元，上期为 - 4445.87万元[40] 股东权益 - 2024年期初归属于母公司股东权益合计为32594.90万元，较上年末增加3057元[49] - 2024年本期归属于母公司股东权益增减变动金额为495.63万元[49] - 2024年末归属于母公司股东权益合计为33090.52万元[49] - 2024年综合收益总额为950.26万元[51] - 2024年利润分配导致股东权益减少1032万元[51] - 2024年提取盈余公积95.03万元[51] 其他要点 - 审计将应收账款坏账准备计提和收入确认识别为关键审计事项[6][7] - 公司主营业务为耐火材料的研发、生产和销售，主要产品包括钢包底金属液体净化元件等[55] - 2025年4月23日董事会决议以2024年末总股本8600万股为基数，每10股派现0.7元，共派现602万元[158] - 截至2024年12月31日，股东蔚文绪等四人合计持股47%，为实际控制人[155]

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-020 洛阳科创新材料股份有限公司 使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 委托理财概述 （一） 委托理财目的 为了提高公司闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提 下，在授权额度内使用自有闲置资金购买理财产品，可以提高公司自有闲置资金 的使用效率，进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。 （二） 委托理财金额和资金来源 （四） 委托理财期限 自 2024 年年度股东大会审议通过之日起一年内有效。 二、 决策与审议程序 此议案经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议通 过，此议案在董事会会议审议前已经公司第四届董事会审计委员会第四次会议审 议通过，尚需提交公司股东大会审议。 三、 风险分析及风控措施 购买理财产品的总额度不超过 1,300 万元（含 1,300 万元）人民币，在前述 额度内，资金可以循环滚动使用。 上述额度内购买理财产品的资金来源全部为公司自有 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-006 洛阳科创新材料股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 3.回避表决情况： 本事项不涉及关联事项，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 董事张金羽、杨占坡 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-018 洛阳科创新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]744 号"文《关于同意洛阳 科创新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，洛阳 科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用公开方式向不 特定合格投资者发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，发行价格为每股 4.6 元。 截至 2022 年 6 月 13 日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万股，募集资金总额 105,800,000.00 元，扣除承销费、保荐费 6,075,471.70 元，以及其他发行费用 2,444,142.21 元后，实际募集资金净额为人民币 97,280,386.09 元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报 告 大信专审字[2025]第 2-00010 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行查 " タイ星 WUYIGE Certified Public Accou Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beljing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2025]第 2-00010 号 洛阳科创新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告")进行了 ...

薪酬方案期限 - 2025年度董监高薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] 薪酬标准 - 公司独立董事津贴为5万元/年(税前)[1] 审议进程 - 2025年4月22日薪酬议案提交董事会审议[4] - 2025年4月23日董事会通过多项薪酬方案议案[4] - 2025年4月23日监事薪酬方案提交股东大会审议[4] 发放规则 - 担任管理职务的董监高薪金及独立董事津贴按月发放[5] - 董监高离任薪酬按实际任期计算发放[5] - 薪酬个税由公司统一代扣代缴[5] 生效条件 - 董事、监事薪酬方案需2024年年度股东大会审议通过方可生效[5]

审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《洛阳科创新材料股 份有限公司公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会对公司 2024 年度审计 机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）履行 了监督职责，现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如 下： 一、2024 年度审计机构的基本情况 （一）会计师事务所的基本情况 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2025-014 洛阳科创新材料股份有限公司 三、总体评价 公司审计委员会严格遵守中国证监会、北京证券交易所及《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师 事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行 了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地 ...

内部控制情况 - 大信认为公司在重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9] - 截至2024年12月31日，公司无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[15] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[17] - 报告期内公司无财务报告内部控制重大和重要缺陷[32] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[32] 内部控制标准 - 财务报告内控缺陷按错误金额占比分重大、重要、一般缺陷[29] - 非财务报告内控缺陷按财产损失占比和定性标准区分[31] 其他信息 - 公司独立董事占比达三分之一以上[18] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[33]

制度审议 - 2025年4月23日董事会通过制定《舆情管理制度》等议案[2] 舆情工作 - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[6] - 采集范围涵盖官网、网络媒体等信息载体[8] - 舆情分重大和一般两类[10] 舆情处置 - 一般舆情由组长或董秘灵活处置[12] - 重大舆情组长召集会议，多部门监控并采取措施[12] 保密责任 - 各部门和人员对舆情处理负保密义务[15] - 信息知情人擅自披露致损将被追责[16] - 媒体编造虚假信息致损公司将追责[16]