董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会审计委员会 根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股 票上市规则（试行）》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关法 律法规及公司制度的规定和要求，勤勉尽职、认真履职，现将 2023 年度履职情 况汇报如下： 一、基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名独立董事组成，分别为宋飞女士、顾 华志先生、袁林先生，审计委员会主任委员由专业会计人士宋飞女士担任。 二、会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开 4 次会议，具体情况如下： 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-013 洛阳科创新材料股份有限公司 报告期内，审计委员会对公司聘请的审计机构大信会计师事务所（特殊普通 合伙）执行公司财务审计工作情况进行了监督，认为大信会计师事务所（特殊普 通合伙）具备优秀的专业能力和丰富的 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-018 洛阳科创新材料股份有限公司 二、审议及表决情况 （一）董事会审议和表决情况 本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 18 日召开的董事会审议通过，该议案 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。 （二）监事会意见 本次公司权益分派预案符合法律法规、《公司章程》和《利润分配管理制度》 等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续、 稳定、健康发展。监事会同意《关于公司 2023 年年度利润分派预案的议案》，并 同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。 2023 年年度权益分派预案 暨落实"提质守信重回报"行动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、权益分派预案情况 根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告（财务报告已经审计， 公司不存在纳入合并报表范围的子公司），截至 2023 年 12 月 31 日，上市公 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-014 洛阳科创新材料股份有限公司 经公司第三届董事会第十六次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司 聘用大信会计师事务所作为公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项 发表了事前审核意见及独立意见。 （1）机构名称：大信会计师事务所(特殊普通合伙)； （2）成立日期：2012 年 2 月； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 160 位，注册会计师人数 为 971 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超 500 人； （6）2022 年度经审计的收入总额为 15.78 亿元，其中审计业务收入 13.65 亿元，证券业务收入 5.10 亿元； （7）2022 年度上市公司审计客户 196 家，上市公司审计收费 2.43 亿元。 二、2023 年度会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范，结合公司 2023 年年报工作要求，大信会计师事务所对公司 20 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-021 洛阳科创新材料股份有限公司 公司向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 根据公司日常经营和业务拓展的需要，公司 2024 年度拟向银行等金融机构 申请总额不超过人民币 15,000 万元的综合授信额度，具体融资金额将视生产经 营对资金的需求情况确定，该额度可在授权范围内滚动使用，具体情况如下： 1.拟向中信银行洛阳自贸区科技支行申请不超过人民币 3,000 万元的综合 授信额度，本次授信拟由公司董事长蔚文绪提供保证担保。 2.拟向中原银行洛阳分行申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度，本次授 信拟由公司董事长蔚文绪及总经理马军强提供保证担保。 3.拟向招商银行洛阳分行营业部申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度， 本次授信拟由公司董事长蔚文绪提供保证担保。 4.拟向兴业银行洛阳分行营业部申请不超过人民币 2,000 万元的授信额度， 本次授信方式是纯信用免担保。 5.拟 ...

独立董事提名人声明与承诺（宋飞） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人洛阳科创新材料股份有限公司，现提名宋飞为洛阳科创新材料股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 洛阳科创新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-034 洛阳科创新材料股份有限公司 （二） ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-007 洛阳科创新材料股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 1.议案内容： 公司监事会对 2023 年度监事会工作进行总结，并形成了《2023 年度监事会 工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席 ...

第一章 总则 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-027 洛阳科创新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过《董 事会审计委员会工作细则》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《洛 阳科创新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其它有关规定， 公司设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")，并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部 ...

公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于 公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用自有闲置资金购买理财 产品。现将有关情况公告如下： 一、购买理财产品情况概述 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-022 洛阳科创新材料股份有限公司 为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常 开展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 1,500 万元 （含 1,500 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收 益。 （一）购买理财产品品种 理财产品类型为安全性高、流动性好的理财产品，包括银行理财产品、定期 存款、结构性存款等。 （二）购买理财产品额度 在不超过人民币 1,500 万元（含 1,500 万元）的额度内使用自有 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-035 洛阳科创新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（宋飞） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人宋飞，已充分了解并同意由提名人洛阳科创新材料股份有限公司提名 为洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任洛阳科创新材料股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-040 洛阳科创新材料股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 洛阳科创新材料股份有限公司 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 马军强先生辞任公司总经理职务，不会对公司生产、经营产生不利影响；公司将按 照相关规定尽快完成新任总经理的聘任，在新任总经理任命前，暂由蔚文绪先生履行相 关总经理职责。公司董事会及经营管理层对马军强先生在任职期间所做的贡献表示由衷 的感谢！ 三、备查文 ...