证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-093 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事 会对管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《洛阳科创新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规 定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"），并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息 及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 洛阳科创新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过 《董事会审计委员会工作细则》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 细则的主要内容，分章节列示： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会审计委员会 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-092 洛阳科创新材料股份有限公司董事会战略委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过 《董事会战略委员会工作细则》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第二条 战略委员会对董事会负责，战略委员会提案应提交董事会审议决定。 第三条 董事会战略委员会负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研 究并提出建议。 第二章 人员组成及职责 第四条 董事会战略委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致， 均为三年。委员任期届满，连选可以连任。 任职期间如有委员不再担任公司董事职务，则自动失去委员资格，并由战略 委员会根据本章的规定补足委员人数。 第五条 战略委员会 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职独立董事的基本情况 （一）基本情况 本公司董事会于 2023 年 10 月 25 日收到独立董事李健先生递交的辞职报告，自股 东大会选举产生新任独立董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-082 洛阳科创新材料股份有限公司独立董事辞职公告 《李健先生的辞职报告》 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会 2023 年 10 月 26 日 （二）对公司生产、经营上的影响 李健先生辞去独立董事职务不会对公司生产、经营产生不利的影响。李健先生在公 司股东大会选举产生新任独立董事前，将继续履行公司独立董事及董事会专门委员会委 员职责。 三、备查文件 （二）辞职原因 为进一步完善公司法人治理结构和强化公司内部控制，独立董事李健先生辞去独立 董事职务，辞职后不再担任公司其它职务。 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （ ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-088 洛阳科创新材料股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人洛阳科创新材料股份有限公司，现提名宋飞为洛阳科创新材料股份有 限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任洛阳科创新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 洛阳科创新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-094 洛阳科创新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过 《董事会提名委员会工作细则》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 洛阳科创新材料股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 及其他有关规定，特制定本工作细则。 第二条 董事会设立提名委员会作为董事会的专门委员会之一。 提名委员会对董事会负责，提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查， 并形成明确的审查意见。 第二章 人员组成及职责 第四条 董事会提名委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期一致， 均为三年。委员任期届满，连选可以连任。 任职期 ...

洛阳科创新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2023 年 10 月 25 日召开了第三届董事会第十九次会议，审议通过 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票； 弃权 0 票。本议案尚需提交至 2023 年第三次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 洛阳科创新材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》、证监会、北京证券交易所及其他有关规定，特制定本工作细则。 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-095 (一) 研究董事与经理人员高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议； (二) 研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成及职责 第四条 董事会薪酬与考核委员会委员由公司董事担任，任期与董事会任期 一致，均为三年。委员任 ...

整体财务数据关键指标变化（2023年1 - 9月与上年同期对比） - 2023年1 - 9月，公司营业收入72,806,776.10元，较上年同期减少4.26%；归属于上市公司股东的净利润13,161,006.95元，较上年同期减少11.75%[9] - 2023年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额6,294,025.20元，较上年同期减少64.50%[9] - 2023年1 - 9月基本每股收益0.15元/股，较上年同期减少23.48%[9] - 2023年1 - 9月营业总收入为72806776.10元，2022年1 - 9月为76043856.38元[33] - 2023年1 - 9月营业总成本为60000738.93元，2022年1 - 9月为60651514.18元[33] - 2023年1 - 9月营业成本为45245620.46元，2022年1 - 9月为46539273.19元[33] - 2023年1 - 9月销售商品、提供劳务收到现金60,156,183.73元，2022年1 - 9月为59,240,394.20元[37] - 2023年1 - 9月经营活动现金流入小计63,632,584.36元，2022年为61,212,341.12元[38] - 2023年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额8,542,254.32元，2022年为 - 61,388,252.49元[38] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 - 7,074,562.84元，2022年为77,181,881.64元[39] 整体财务数据关键指标变化（2023年7 - 9月与上年同期对比） - 2023年7 - 9月，公司营业收入25,536,679.07元，较上年同期增加18.48%；归属于上市公司股东的净利润4,180,135.20元，较上年同期增加24.25%[9] - 2023年7 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额为3,345,681.87元，较上年同期减少51.14%[9] - 2023年7 - 9月基本每股收益为0.05元/股，较上年同期增加21.52%[9] 资产负债关键指标变化（截至2023年9月30日与期初对比） - 截至2023年9月30日，公司资产总计355,826,950.46元，较上年期末减少0.78%；归属于上市公司股东的净资产328,786,921.61元，较上年期末增加0.87%[9] - 截至2023年9月30日，交易性金融资产为0.00元，较期初减少100%，原因是期初存在公司闲余募集资金购买的结构性存款未到期[11] - 截至2023年9月30日，应收票据为11,901,940.54元，较期初增加94.69%，原因是公司加大客户回款力度，回款条件放宽，商业承兑汇票比例增加[11] - 截至2023年9月30日，预付款项为8,837,065.29元，较期初增加139.85%，原因是公司为锁定原材料价格，部分供应商采用预付形式[11] - 截至2023年9月30日，在建工程为26,114,529.14元，较期初增加73.65%，原因是公司办公楼项目和新能源项目的施工建设[11] - 截至2023年9月30日，短期借款为3,319,776.75元，较期初增加410.73%，原因是公司根据生产经营需要，在贷款授信额度范围内启用部分银行贷款[11] 其他财务指标变动幅度 - 其他流动负债为100,000元，变动幅度-92.27%[12] - 财务费用为-636,090.17元，变动幅度-260.05%[12] - 其他收益为238,803.53元，变动幅度-45.42%[12] - 信用减值损失为1,141,623.97元，变动幅度227.11%[12] - 营业外支出为400,130.22元，变动幅度2,380.66%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为6,294,025.20元，变动幅度-64.50%[12] - 投资活动产生的现金流量净额为8,542,254.32元，变动幅度113.92%[12] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7,074,562.84元，变动幅度-109.17%[12] 特定财务数据金额 - 投资收益为530,450.93元[12] - 非经常性损益净额为313,755.69元[15] 诉讼或仲裁情况 - 诉讼或仲裁累计金额为4118326.58元，占期末净资产比例为1.25%，其中作为原告/申请人累计金额为1726015.36元，作为被告/被申请人累计金额为2392311.22元[24] 财务数据对比（2023年9月30日与2022年12月31日） - 2023年9月30日货币资金为94950466.44元，2022年12月31日为87188749.75元[29] - 2023年9月30日应收账款为62816681.00元，2022年12月31日为87317073.05元[29] - 2023年9月30日固定资产为73127481.18元，2022年12月31日为57471009.62元[30] - 2023年9月30日资产总计为355826950.46元，2022年12月31日为358624278.65元[30] - 2023年9月30日流动负债合计为24221047.69元，2022年12月31日为29566213.74元[30] - 2023年9月30日负债合计为27040028.85元，2022年12月31日为32678363.99元[30] 年度财务数据对比（2023年与2022年） - 公司2023年税金及附加为821,242.73元，2022年为967,031.01元[34] - 2023年销售费用4,210,247.80元，2022年为3,774,897.89元[34] - 2023年营业利润15,252,477.85元，2022年为16,816,468.15元[34] - 2023年净利润13,161,006.95元，2022年为14,913,517.43元[34] - 2023年基本每股收益0.15元/股，2022年为0.20元/股[35] 年末现金及现金等价物余额对比 - 2023年末现金及现金等价物余额94,950,466.44元，2022年末为49,318,721.72元[39]

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-079 洛阳科创新材料股份有限公司 因此，我们同意《关于增选公司常务副总经理、副总经理的议案》。 独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 洛阳科创新材料股份有限公司 独立董事：顾华志、袁林、李健 2023 年 9 月 26 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》、《独 立董事工作制度》的有关规定，我们作为公司第三届董事会独立董事，本着实事 求是和独立判断的原则，对公司第三届董事会第十八次会议审议的相关事项发表 独立意见如下： 一、对于《关于增选公司常务副总经理、副总经理的议案》的独立意见 经认真审阅，我们认为：本次公司增选常务副总经理、副总经理符合《公司 法》、《公司章程》的相关规定，不会对公司生产经营造成不利影响。经过对以 上人员的教育背景、工作经历等进行全面了解，我们认为以上人员具备履行以上 职责的任职条件和工作经验，不存在《公司法》第一百四十六 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-081 洛阳科创新材料股份有限公司 对外投资设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、对外投资概述 （一）基本情况 公司拟以自有资金出资人民币 3,500 万元对外投资设立海南长坡咨询有限公 司（以下简称"海南长坡"），占子公司注册资本的 100%。 （二）是否构成重大资产重组 本次交易不构成重大资产重组。 根据中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条、《北京证券 交易所上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称《持续监管办法》）第二十七 条等相关规定，公司本次对外投资新设全资子公司的情形，不构成重大资产重组。 （三）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （四）审议和表决情况 2023 年 9 月 26 日公司召开第三届董事会第十八次审议通过《关于设立全资 子公司的议案》，议案表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意公司以 自有资金出资人民币 3,500 万元对外投资设立"海南长坡咨询有 ...

3.会议召开方式：现场 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-077 洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年度第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 9 月 26 日 2.会议召开地点：公司会议室 4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2023 年 9 月 19 日以电话方式 发出 5.会议主持人：卫彩虹女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 10 人，出席职工代表 10 人。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过了《关于推选唐承琳为第三届监事会职工代表监事的议案》 1．议案内容 为进一步完善公司法人治理结构和强化公司内部控制，职工代表监事张金羽 辞去职工代表监事职务，担任公司副总经理职务。公司 ...