川财证券有限责任公司 关于洛阳科创新材料股份有限公司 变更募集资金用途的核查意见 川财证券有限责任公司（以下简称"川财证券"、"保荐机构"）作为洛阳科 创新材料股份有限公司（以下简称"科创新材"、"公司"）向不特定合格投资者 公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市 公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》 等相关法律法规的规定，对科创新材变更募集资金用途事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意洛阳科创新材料股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]744 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。 2022 年 4 月 25 日，公司发行普通股 2,000.00 万股（超额配售选择权行使 前），发行方式为以公开方式向不特定合格投资者发行人民币普通股，发行价格 为 4.60 元 / 股 ， 募集 资 金 总额 为 92,000,000.00 元 ， 募 集资 金 净 额 ...

募集资金情况 - 公司发行2300万股A股，发行价每股4.6元，募集资金总额1.058亿元，净额9728.038609万元[2] - 截至2023年6月30日，募集资金存放专项账户余额为3455.322849万元[3] 资金使用情况 - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金2363.90026万元，投入募投项目2147.787929万元[5] - 获批使用不超过2000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2023年6月30日使用544.869811万元，7月27日已归还[6] 资金理财情况 - 2023年2 - 3月用3000万元闲置募集资金买招行理财产品，预计年化收益率2.75%[7] - 2023年4月用4500万元闲置募集资金买招行理财产品，预计年化收益率2.7%[7] - 2023年5 - 6月用3000万元闲置募集资金买兴业银行结构性存款，预计年化收益率2.7%[7] - 中国工商银行洛阳涧西支行两款结构性存款产品金额分别为2000元和3000元，收益率2.94%[8] 资金审议情况 - 审议通过使用不超过5000万元部分闲置募集资金进行现金管理[8][9] - 审议通过使用部分闲置募集资金购买理财产品[8][15][16] 其他情况 - 报告期内公司不存在变更募集资金用途的情况[10][15] - 公司严格按规定使用募集资金，无违规及被占用情况[11] - 募投项目实际进度无落后，可行性无重大变化[15] - 公司无超募资金投向及用超募资金永久补充流动资金或归还银行借款情况[16]

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-068 洛阳科创新材料股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日上午 10:00。 2、网络投票起止时间：2023 年 9 月 4 日 15:00—2023 年 9 月 5 日 15:00。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算"）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-059 洛阳科创新材料股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以电话方式发出 （一）会议召开情况 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员列席会议 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司制定了《2023 年半年度报告 及摘要》。议 ...

川财证券有限责任公司 关于洛阳科创新材料股份有限公司 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意洛阳科创新材料股份有限 公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]744 号）， 同意公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股。 2022 年 4 月 25 日，公司发行普通股 2,000.00 万股（超额配售选择权行使 前），发行方式为直接定价方式，发行价格为 4.60 元/股，募集资金总额为 92,000,000.00 元，募集资金净额为 83,483,836.09 元，到账时间为 2022 年 4 月 28 日。公司因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为 13,796,550.00 元， 到账时间为 2022 年 6 月 13 日。 二、募集资金使用情况 （一） 募集资金使用情况和存储的具体情况 截至 2023 年 8 月 14 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： | 单位：元 | | --- | | 序号 | 募集资金用途 | | 实施主 | 募集资金计划投资 | 累计投入募集 | 投入进度 | | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-060 洛阳科创新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 8 月 14 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日 以电话方式发出 5.会议主持人：监事会主席王会先女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等的规定，公司制定了《2023 年半年度报告 及摘要》。议案的详细内容见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-061 洛阳科创新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见 经认真审阅，我们认为：公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合北京证 券交易所的各项规定，未发现公司 2023 年半年度报告所包含的信息存在不符合 实际的情况，公司 2023 年半年度报告真实地反映出公司 2023 年上半年的经营管 理和财务状况。公司 2023 年半年度报告的编制符合有关法律、法规、规范性文 件和监管机构的相关规定，不存在损害公司或股东利益的情形。 因此，我们同意《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》。 二、对于《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》的独立意见 公司董事会对该议案的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有 关规定；募集资金存放与使用情况符合国家有关法律法规及《公司章程》中的相 关规定，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于公司募集资金 存放与使用情况专项报告的议案》。 三、对于《关于变更募集资金用途的议案》的独立意见 经认真审阅，我们认为：本次变更募集资金用途是基于实际情况需要做出 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-065 洛阳科创新材料股份有限公司 变更募集资金用途公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况和使用情况 （一）募集资金基本情况 2023 年 4 月 25 日，洛阳科创新材料股份有限公司发行普通股 2000 万股（超 额配售选择权行使前），发行方式为以公开方式向不特定合格投资者发行人民币 普通股，发行价格为 4.6 元/股，募集资金总额为 92,000,000.00 元，实际募集 资金净额为 83,483,836.09 元，到账时间为 2022 年 4 月 28 日。公司因行使超额 配售取得的募集资金净额为 13,796,550.00 元，到账时间为 2022 年 6 月 13 日。 （二）募集资金使用情况和存储情况 截至 2023 年 8 月 14 日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下： 单位：元 （一）变更募集资金用途的概况 单位：元 | 序号 | 募集资 金用途 | 变更前拟投资 | 截至公 ...

公司项目建设 - 公司投资建设年产6000吨新能源电池材料用碳化硅复合材料生产线，并于2023年2月7日取得备案证明[6] 权益分派 - 2023年6月完成2022年年度权益分派，向全体股东每10股派1.2元现金，共派发现金红利1032万元[7] 公司专利情况 - 截至2023年6月30日，公司拥有有效专利36个，其中实用新型专利19项，发明专利17项[8] 公司股本结构 - 公司普通股总股本为8600万股，优先股总股本为0股[23][24] - 总股本为86,000,000股，普通股股东人数为5,106人[72] - 2023年6月30日和2022年12月31日股份总数均为86,000,000.00 [190] 财务数据关键指标变化 - 本期营业收入4727.01万元，较上年同期减少13.25%[28] - 本期归属于上市公司股东的净利润898.09万元，较上年同期减少22.24%[28] - 本期基本每股收益0.10元，较上年同期减少38.57%[28] - 本期期末资产总计3.50亿元，较上年期末减少2.45%[29] - 本期期末负债总计2524.28万元，较上年期末减少22.75%[29] - 本期归属于上市公司股东的每股净资产3.77元，较上年期末减少9.87%[29] - 2023年1 - 6月公司实现营业收入47,270,097.03元，同比下降13.25%，净利润8,980,871.75元，同比减少22.24%[38] - 报告期末公司总资产为349,849,563.66元，较年初下降2.45%，净资产为324,606,786.41元，较年初下降0.41%[38] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2,948,343.33元，上年同期为10,880,279.92元，减少72.90%[30] - 非经常性损益合计为 - 165,826.59元，净额为 - 140,952.60元[33] - 营业收入为47,270,097.03元，较上年同期减少13.25%[46] - 研发费用为3,606,792.35元，较上年同期增加33.24%，因新增研发项目投入大[46][47] - 财务费用为 - 448,992.48元，较上年同期减少464.93%，因募集资金专户利息收入多[46][47] - 信用减值损失为1,015,878.36元，较上年同期增加47.58%，因客户回款好冲回损失[46][47] - 主营业务收入为45,819,098.88元，较上期减少14.82%；其他业务收入为1,450,998.15元，较上期增加107.06%[48] - 经营活动产生的现金流量净额为2,948,343.33元，较上期减少72.90%，因采购结算和税费缴纳[54][55] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 17,746,299.65元，较上期减少211.21%，因结构性存款未到期收回[54][55] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 7,012,187.89元，较上期减少107.89%，因上年募资和本年分红[54][55] - 2023年1 - 6月营业总收入47,270,097.03元，较2022年1 - 6月的54,490,803.22元下降约13.25%[94] - 2023年1 - 6月营业总成本38,855,314.19元，较2022年1 - 6月的42,353,265.40元下降约8.26%[94] - 2023年1 - 6月营业成本29,193,211.83元，较2022年1 - 6月的33,252,990.92元下降约12.21%[94] - 公司2023年税金及附加为587,620.15元，2022年为737,025.05元[95] - 2023年销售费用2,772,009.40元，2022年为2,495,742.06元[95] - 2023年营业利润10,564,226.69元，2022年为13,846,515.35元[95] - 2023年净利润8,980,871.75元，2022年为11,549,284.48元[95] - 2023年基本每股收益0.10元/股，2022年为0.17元/股[96] - 2023年1 - 6月销售商品、提供劳务收到现金39,006,869.10元，2022年同期为38,753,405.49元[98] - 2023年1 - 6月经营活动现金流入小计41,952,126.94元，2022年同期为40,029,316.89元[99] - 2023年1 - 6月投资活动产生的现金流量净额为 - 17,746,299.65元，2022年同期为 - 5,702,277.92元[99] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 7,012,187.89元，2022年为88,874,590.67元[100] - 2023年期末现金及现金等价物余额为65,378,605.55元，2022年为109,849,921.69元[100] - 2023年半年度上年期末与本年期初归属于母公司所有者权益合计均为325,945,914.66元[102] - 2023年半年度本期增减变动金额为 - 1,339,128.25元[102] - 2023年半年度综合收益总额为8,980,871.75元[102] - 2023年半年度利润分配金额为 - 10,320,000.00元[104] - 2023年半年度期末归属于母公司所有者权益合计为324,606,786.41元[104] - 上期上年期末与本年期初归属于母公司所有者权益合计均为214,731,162.64元[106] - 上期本期增减变动金额为108,829,670.57元[106] - 上期综合收益总额为11,549,284.48元[106] - 上期所有者投入和减少资本金额为97,280,386.09元[106] - 上期期末归属于母公司所有者权益合计为323,560,833.21元[107] - 2023年6月30日流动资产合计240,811,217.54元，较2022年12月31日的266,033,607.37元下降约9.48%[90] - 2023年6月30日非流动资产合计109,038,346.12元，较2022年12月31日的92,590,671.28元增长约17.76%[91] - 2023年6月30日资产总计349,849,563.66元，较2022年12月31日的358,624,278.65元下降约2.44%[91] - 2023年6月30日流动负债合计22,346,046.09元，较2022年12月31日的29,566,213.74元下降约24.42%[91] - 2023年6月30日非流动负债合计2,896,731.16元，较2022年12月31日的3,112,150.25元下降约6.92%[92] - 2023年6月30日负债合计25,242,777.25元，较2022年12月31日的32,678,363.99元下降约22.76%[92] - 2023年6月30日所有者权益合计324,606,786.41元，较2022年12月31日的325,945,914.66元下降约0.41%[92] - 2023年1 - 6月营业收入为47,270,097.03，成本为29,193,211.83；2022年1 - 6月收入为54,490,803.22，成本为33,252,990.92 [190] - 2023年1 - 6月税金及附加合计587,620.15，2022年1 - 6月为737,025.05 [191] - 2023年1 - 6月销售费用合计2,772,009.40，2022年1 - 6月为2,495,742.06 [191] - 2023年1 - 6月所得税费用合计1,256,474.82，2022年1 - 6月为2,285,781.52 [193] - 2023年1 - 6月净利润为8,980,871.75元，2022年1 - 6月为11,549,284.48元[195] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为2,948,343.33元，2022年1 - 6月为10,880,279.92元[196] - 2023年6月30日现金期末余额为65,378,605.54元，2022年6月30日为109,849,921.69元[196] - 2023年现金及现金等价物净增加额为 - 21,810,144.20元，2022年为94,050,040.07元[196] - 2023年1 - 6月银行存款利息为494,572.83元，2022年对应数据为358,118.42元[194] - 2023年1 - 6月支付其他与经营活动有关的现金为5,906,554.40元，2022年为5,061,364.14元[194] - 2022年1 - 6月支付其他与筹资活动有关的现金为7,214,657.18元，均为发行股份支出[195] 各条业务线数据关键指标变化 - 定型耐火制品营业收入较上年同期增加75.36%，因镁碳砖销量增加；其他耐火材料制品增加107.06%，因增加板状刚玉销售[50][53] 公司客户与行业情况 - 钢铁工业用耐火材料约占耐火材料产成品消耗总量的70%，公司主要客户来自钢铁行业[60] - 公司下游钢铁行业受经济下行及房地产调控影响，景气度下滑，产量增速萎缩，毛利率和盈利能力下降[60] 公司风险应对措施 - 公司通过压缩低技术含量产品销售规模、提高客户信用等级要求等措施降低风险[60][61] 公司股份限售情况 - 无限售股份期初数量为23,807,973股，占比27.68%，期末数量为55,903,561股，占比65.00%[72] - 有限售股份期初数量为62,192,027股，占比72.32%，期末数量为30,096,439股，占比35.00%[72] 公司股东持股情况 - 报告期末，公司实际控制人蔚文绪、马军强、蔚文举和杨占坡合计持有公司47.03%的股份[62] - 蔚文绪期末持股数为19,194,917股，持股比例22.3197%[75] - 上海道地商务咨询中心（有限合伙）期末持股数为16,373,523股，持股比例19.0390%[75] - 马军强期末持股数为14,410,068股，持股比例16.7559%[75] - 公司前十名股东中蔚文绪、马军强、蔚文举、杨占坡为一致行动人，蔚文绪为蔚文举之兄，张京生为蔚文绪配偶之兄[75] - 蔚文绪持股19,194,917股，持股比例22.3197%；马军强持股14,410,068股，持股比例16.7559%；杨占坡持股3,653,495股，持股比例4.2483%；王会先持股2,900,086股，持股比例3.3722%；全体董监高合计持股40,158,566股，持股比例46.6961%[83] - 截止2023年6月30日，蔚文绪、马军强、蔚文举和杨占坡合计持股47.03%，为公司实际控制人[199] 公司募集资金情况 - 2022年公司公开向不特定合格投资者发行A股2,300万股，发行价格每股4.6元，募集资金总额105,800,000.00元[77] - 扣除费用后实际募集资金净额为97,280,386.09元，截至2023年6月30日累计使用25,608,108.41元[77] 公司承诺遵守情况 - 报告期内公司控股股东、实际控制人、董事等均未发生违反承诺的事宜[69]

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-041 洛阳科创新材料股份有限公司 关于调整 2022 年报业绩说明会召开时间 暨参加河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 （二）会议召开地点 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"全景·路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流。 活动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 说明会类型 为进一步加强与投资者的互动交流，公司拟调整 2022 年年度报告业绩说明 会的召开时间暨参加河南辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日活动。 公司原定于 2023 年 5 月 17 日 15:00-17:00 业绩说明会会议召开时间修改为 2023 年 5 月 18 日（周四）16:00-17:20。 届时，公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书及保荐代表人将通过 互动平台与投资者进行网络沟通和交流，欢迎广大投资者踊跃参加。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2 ...