独立董事提名人声明与承诺（宋飞） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 提名人洛阳科创新材料股份有限公司，现提名宋飞为洛阳科创新材料股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面 同意出任洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明与承诺）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与 洛阳科创新材料股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，且提名人与 被提名人不存在利害关系或者可能妨碍被提名人独立履职的其他关系，具体声明 并承诺如下： 一、被提名人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-034 洛阳科创新材料股份有限公司 （二） ...

第一章 总则 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-027 洛阳科创新材料股份有限公司董事会审计委员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 公司于 2024 年 4 月 18 日召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过《董 事会审计委员会工作细则》。议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交至 2023 年年度股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 管理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《洛 阳科创新材料股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")及其它有关规定， 公司设立董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")，并制订本细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门工作机构，负责审核公司财务信息及其 披露、监督及评估内外部审计工作和内部 ...

公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过《关于 公司使用闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用自有闲置资金购买理财 产品。现将有关情况公告如下： 一、购买理财产品情况概述 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-022 洛阳科创新材料股份有限公司 为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常 开展，并确保公司正常经营需求的前提下，公司拟使用不超过人民币 1,500 万元 （含 1,500 万元）自有闲置资金购买低风险类短期理财产品，获取额外的资金收 益。 （一）购买理财产品品种 理财产品类型为安全性高、流动性好的理财产品，包括银行理财产品、定期 存款、结构性存款等。 （二）购买理财产品额度 在不超过人民币 1,500 万元（含 1,500 万元）的额度内使用自有 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-035 洛阳科创新材料股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（宋飞） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人宋飞，已充分了解并同意由提名人洛阳科创新材料股份有限公司提名 为洛阳科创新材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任洛阳科创新材料股份 有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范 性文件及北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作 经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务 规则的要求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证监会《 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-040 洛阳科创新材料股份有限公司高级管理人员辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、辞职董监高的基本情况 （一）基本情况 洛阳科创新材料股份有限公司 二、上述人员的辞职对公司产生的影响 （一）本次辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员 人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未 导致董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过公司董 事总数的二分之一，未导致董事会或者其专门委员会中独立董事所占的比例不符合 相关规则或者公司章程的规定，未导致独立董事中欠缺会计专业人士。 （二）对公司生产、经营上的影响 马军强先生辞任公司总经理职务，不会对公司生产、经营产生不利影响；公司将按 照相关规定尽快完成新任总经理的聘任，在新任总经理任命前，暂由蔚文绪先生履行相 关总经理职责。公司董事会及经营管理层对马军强先生在任职期间所做的贡献表示由衷 的感谢！ 三、备查文 ...

4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 8 日以电话方式 发出 证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-037 洛阳科创新材料股份有限公司 2024 年度第一次职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 18 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 5.会议主持人：卫彩虹女士 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席职工代表 35 人，出席职工代表 35 人。 二、会议议案审议情况 （一）审议通过了《关于推选南肖敏为第四届监事会职工代表监事的议案》 1．议案内容 鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，职工代表大会选举南肖敏女士担任公司第四届监事会职工代表监事， ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-020 洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]744号"文《关于同意洛阳 科创新材料股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》，洛阳 科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）采用公开方式向不 特定合格投资者发行人民币普通股（A股）2,300万股，发行价格为每股4.6元。 截至2022年6月13日，本公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,300 万股，募集资金总额105,800,000.00元，扣除承销费、保荐费6,075,471.70元， 以 及 其 他 发 行 费 用 2,444,142.21 元 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 97,280,386.09元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙） 验证，并出 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00076 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"打一打"或进入"注册网上证明的比较登录着可具有快速"可的会计师事务所出具。 您可使用手机"打一打"或进入"注册会计师行业经一点管理台（http://accs.ml/_www.ml，进行评估时：京24GF21LtR WUYIGE Certified Public Account Room2206 22/F Xuevuan Int No.1 ZhichunRoad Haidian Di Reiling China 100083 ww daxincoa com cn 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字[2024]第 2-00076 号 我们接受委托,审计了洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报 表,包括 2023年 12月 31 日资产负债表、2023年度利润表、股东权益变动表、现金流量 表以及财务 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2024-010 洛阳科创新材料股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李健） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"公司")的原独立董事， 于 2023 年 10 月 25 日递交辞职报告，2023 年 11 月 14 日生效。本人任职期间 能够严格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、 法规及《洛阳科创新材料股份有限公司章程》《洛阳科创新材料股份有限公司独 立董事工作制度》的相关规定和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务， 积极出席相关会议，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，认真 审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独立性意见，充分发挥独立董事的独 立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况 审核 报告 大信专审字[2024]第 2-00077 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn)"讲 报告编码:京24XH5R WUYIGE Certified Pu & 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing, China, 100083 募集资金存放与实际使用情况审核报告 大信专审字[2024]第 2-00077 号 洛阳科创新材料股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的洛阳科创新材料股份有限公司(以下简称"贵公司")《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称"募集资金存放与实际使用情况 专项报告")进行了审核。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 ...