证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-053 洛阳科创新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加 或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：洛阳科创新材料股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：科创新材 股票代码：833580 信息披露义务人：上海道地商务咨询中心（有限合伙） 执行事务合伙人：郭晓娟 住所：上海市金山区吕巷镇璜溪西街 88 号 2 幢 3160 室 通讯地址：上海市金山区吕巷镇璜溪西街 88 号 2 幢 3160 室 权益变动性质：股份减少（股份协议转让） 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北 京证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、 被收购公司董事会报 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-052 洛阳科创新材料股份有限公司 持股 5%以上股东减持股份计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、 减持计划的主要内容 | 股东名称 | 计划减持数 量（股） | | 计划减持 比例 | | 减持 方式 | 减持 期间 | 减持 | 拟减持股 份来源 | 拟减 持 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 价格 | | | | | | | | | | | | 区间 | | 原因 | | | 上海道地 | 不 于 | 高 | 不 | 高 于 | 协 议 | 自本公 | 根 据 | 北交所上 | 经 | 营 | | 商务咨询 | | 16,373,523 | | 19.0390% | 转让 | 告披露 | 市 场 | 市前取得 | 需要 | | | 中心（有 | | | | | | 之日 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-055 洛阳科创新材料股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人及其主要负责人保证公告内容的真实、准确和完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 信息披露义务人保证除本报告书披露的信息外，没有通过任何其他方式增加 或减少其在上市公司中拥有权益的股份。 上市公司名称：洛阳科创新材料股份有限公司 股票上市地点：北京证券交易所 股票简称：科创新材 股票代码：833580 信息披露义务人：徐韦楠 通讯地址：福建省泉州市鲤城区 权益变动性质：股份增加（股份协议转让） 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《北京证券交易所股票上市规 则（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 55 号——北 京证券交易所上市公司权益变动报告书、上市公司收购报告书、要约收购报告书、 被收购公司董事会报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。 二、信息披露义务人签署本报告已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反 信息披露义务人章程或内部规则中的任 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-051 洛阳科创新材料股份有限公司 关于完成工商变更登记及公司章程备案并取得换发营业执照的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 法定代表人：蔚文绪 注册资本：捌仟陆佰万圆整 成立日期：2002 年 09 月 11 日 住所：河南省洛阳市新安县磁涧镇洛新产业集聚区京津路东纬二路 经营范围：耐火材料生产；耐火材料销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制 品销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；金属材料销售；金属 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议，2023 年 5 月 23 日召开 2022 年年度股东大 会，审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》，具体内容详 见公司分别于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 24 日在北京证券交易所官方信息 披露平台( ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-050 洛阳科创新材料股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司（以下简称："公司"）近日收到中华人民共和 国国家知识产权局颁发的一项发明专利证书。具体情况如下： 发明名称：一种透气砖用微孔陶瓷棒的制备方法 一、 对公司的影响 该发明专利的取得有利于提升公司的核心竞争力，保护公司知识产权， 有利于公司形成持续的创新机制。 二、备查文件 （一）发明专利证书（证书号第 6031092 号）。 洛阳科创新材料股份有限公司 董事会 专利号：ZL 2018 1 0905590.0 专利申请日：2018 年 08 月 05 日 专利权人：洛阳科创新材料股份有限公司 授权公告日：2023 年 06 月 06 日 2023 年 6 月 8 日 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-049 洛阳科创新材料股份有限公司 关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的进展公告 1、审议情况 为提高资金使用效率，提高公司收益水平，为股东获取更好的投资回报，公 司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议、2022 年第四次临时 股东大会，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》， 在确保不影响募投项目正常进行、保证募集资金安全的前提下，公司拟使用额度 不超过人民币 5,000 万元部分闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资 金可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为安全性高、流动性好、可以保障投资 本金安全的理财产品、协定存款、定期存款、通知存款或结构性存款等产品，拟 投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划正常进行。决议自 2022 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过 前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。本事项公司独立董 事已发表了同意的独立意见，公司保荐机构川财证券有限责任公司出具了无异议 的核查意见。具体内容详见公司于 2022 ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-048 洛阳科创新材料股份有限公司 2022 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 洛阳科创新材料股份有限公司 2022 年年度权益分派方案已获 2023 年 5 月 23 日召开的股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 本次权益分派基准日未分配利润为 110,203,369.98 元，不存在纳入合并报表 范围的子公司。本次权益分派共计派发现金红利 10,320,000.00 元。 一、权益分派方案 1、本公司 2022 年年度权益分派方案为： 二、权益登记日与除权除息日 本次权益分派权益登记日为：2023 年 6 月 5 日 除权除息日为：2023 年 6 月 6 日 三、权益分派对象 本次分派对象为：截止 2023 年 6 月 5 日下午北京证券交易所收市后，在中 国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称"中国结算北京分公司"） 登记在册的本公司全体股东。投资者 R 日（R 日为权益登记日） ...

证券代码：833580 证券简称：科创新材 公告编号：2023-045 洛阳科创新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长蔚文绪先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人； 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3.公司董事会秘书出席会议； 4.公司其他高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 本次会议召集、召开、审议等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东及股东代表共 11 人，持有表决权的股 份总数 62,392,717 股，占公 ...

法律意见书 家裔(横琴) 联营律师事务所 KINGPOUND KAYUI LAW FIRM 地址: 广东省珠海市横琴粤澳深度合作区汇通三路108号中大金融中心1号楼2610-2617室 Address: Room 2610–2617, Building 1, Zhongda Financial Center, No.108 Huitong 3rd Road, Guangdong-Macao In-Depth Cooperation Zone in Hengqin 电话(Tel): (+86) 0756-8899220 邮编（Postal Code）： 519030 金鹏家裔(横琴) 联营律师事务所 关于洛阳科创新材料股份有限公司 2022 年年度股东大会的 法律意见书 金鹏家裔(横琴) 联营律师事务所 关于洛阳科创新材料股份有限公司 2022年年度股东大会的 公司向本所律师保证和承诺:公司所提供的所有文件、资料均真实、合法、有效、 完整,已向本所律师披露一切足以影响本法律意见书的事实和文件,无任何隐瞒、疏 漏之处,公司提交给本所律师的资料(包括但不限于有关人员的身份证明、授权委托 书、营业执照等)是真实、完整 ...

洛阳科创新材料股份有限公司 章程 2023 年 5 月 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 7 | | 第一节 股东 | 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 10 | | 第三节 股东大会的召集 | 15 | | 第四节 股东大会通知 | 16 | | 第五节 股东大会提案 | 17 | | 第六节 股东大会的召开 | 18 | | 第七节 股东大会决议 | 21 | | 第五章 董事会 | 26 | | 第一节 董事 | 26 | | 第二节 独立董事 | 30 | | 第三节 独立董事的备案与管理 | 36 | | 第四节 董事会 | 38 | | 第五节 董事会秘书 | 45 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 46 | | 第七章 监事会 | 48 | | 第一节 监事 | 48 | | 第二节 监事会 | 50 | | 第三节 监事会决议 | 51 ...