制度修订与审议 - 2023年10月13日公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》，尚需提交2023年第二次临时股东大会审议[3] 人员职责与报备 - 董事会秘书空缺时，指定一名董事或高级管理人员代行职责，三个月内确定人选，指定前由董事长代行[7] - 公司董事、监事和高级管理人员变化，自相关决议通过之日起2个交易日内将最新资料向北交所报备[7] - 新任董事、监事任命后1个月内，新任高级管理人员任命后1个月内签署承诺书并报备，声明事项重大变化（持股情况除外）5个交易日内更新提交[8] 报告编制与披露 - 公司应在每个会计年度结束之日起4个月内编制并披露年度报告，年度报告财务报告需经审计，如需变更需董事会审议后提交股东大会审议[12] - 应在每个会计年度上半年结束之日起2个月内编制并披露中期报告[12] - 应在每个会计年度前3个月、9个月结束后1个月内编制并披露季度报告，第一季度报告披露时间不得早于上一年度报告[12] 业绩快报与预告 - 预计不能在会计年度结束之日起2个月内披露年度报告，应在此期间披露业绩快报[16] - 业绩快报或预告中的财务数据与实际数据差异幅度达20%以上，应及时披露修正公告并致歉说明原因[16] - 预计上一会计年度净利润同比变动超50%且大于500万元、发生亏损或由亏转盈，需进行业绩预告[16] - 公司股票被实施退市风险警示，应在会计年度结束之日起两个月内预告全年营业收入等指标[16] 临时报告披露 - 一年内购买、出售重大资产超公司资产总额30%，或营业用主要资产处置超该资产30%，需披露临时报告[19] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况发生较大变化，需披露临时报告[19] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等受限，需披露临时报告[19] 重大事件与交易披露 - 公司发生重大事件，应在最先触及规定时点后及时履行首次披露义务[20] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需披露[27] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需披露[27] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需披露[27] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需披露[27] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超150万元需披露[28] 诉讼与仲裁披露 - 涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上的重大诉讼、仲裁需披露[33] 股东相关披露 - 股东持股比例每增减5%，投资者应及时告知公司并配合披露[37] - 控股股东、实际控制人减持时间区间不超3个月，其他主体不超6个月[37] - 3个月内减持总数超公司股份总数1%，应提前30个交易日披露减持计划[37] 其他情况披露 - 营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超30%需及时披露[39] - 被担保人债务到期后15个交易日未偿债等情况需及时披露[39] - 董事等人员无法履职达3个月以上需及时披露[40] 报告编制与审批 - 财务部负责编制财务报表及审计，各部门提供基础资料，董秘组织编制定期报告，定期报告披露需经多环节审批[51][52] - 临时报告编制由董秘组织，不同类型披露有不同程序[53][54] 其他制度规定 - 董事会每年评估独立董事独立性并与年报同时披露[51] - 公司开展投资者关系活动应编制记录并及时披露[56] - 公司董监高对信息披露负责，违规有相应处理措施[58][59] - 公司需对北交所审查意见及时回复并按要求处理[58][59] - 公司董事、监事、高级管理人员履职信息披露文件及公司信息披露文件保存期限不少于10年[61][64] 定义相关 - 持有公司5%以上股份的股东及其相关人员等为内幕信息知情人[62] - 控股股东指持股份额占公司股本总额50%以上或虽不足50%但表决权足以影响股东大会决议的股东[65] - 拥有公司控制权情形包括持股50%以上、实际支配表决权超30%等[66] - 公司控股子公司指持有其50%以上股份或能决定董事会半数以上成员组成等的公司[66] - 关联法人包括直接或间接持有公司5%以上股份的法人等[66] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人等[68] - 违规对外担保指公司及其控股子公司未经规定审议程序的对外担保事项[68] 制度生效与解释 - 本制度由公司董事会制定、修改并解释，经股东大会审议通过后生效，生效后原制度自动失效[72]

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-092 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 本次会议的召集程序合法、合规。 （三）会议召开的合法性、合规性 公司第三届董事会第二十九次会议通过了《关于提请召开公司 2023 年第 二次临时股东大会的议案》，同意提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会网络投票实施细则》《股 东大会议事规则》的相关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票或其他方式中的一种。同一表决权 出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 1 日 ...

制度审议 - 2023年10月13日公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》[3] 审计部设置 - 公司设审计部对相关公司内部控制和财务信息等情况检查监督，对审计委员会负责并报告工作[8] - 公司配置专职内部审计人员应不少于1人[8] - 审计部负责人由审计委员会提名，董事会任免[9] 审计工作安排 - 审计部至少每半年对公司重大事件实施情况和大额资金往来等事项检查一次并出具报告[11] - 审计部每年向董事会审计委员会至少提交一次内部控制评价报告[15] - 审计部对审查发现的内部控制缺陷督促整改并进行后续审查[20] - 审计部门每年度与审计委员会召开一次会议，至少每年提交一次内部审计报告[21] - 审计部在重要对外投资事项发生后及时审计并关注多项内容[16] - 审计部以业务环节为基础开展审计，涵盖公司经营多业务环节[12][13] - 审计部每半年对募集资金存放与使用情况审计并发表审计意见[18] 报告流程 - 董事会收到审计委员会报告2个交易日内向北交所报告并公告[20] - 审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[22] - 公司在年度报告披露同时披露内控自评报告及相关主体意见[24] 其他规定 - 公司建立审计部激励与约束机制监督考核内审人员[26] - 公司内部审计和信息披露接受北交所日常监督管理[27] - 公司及相关人员违反制度视情节接受北交所处分[27] - 本制度由董事会负责制定、修改和解释[29] - 本制度自公司董事会审议通过后生效[29] - 制度发布时间为2023年10月16日[30]

成都瑞奇智造科技股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-074 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 10 日以专人通知方式发出 5.会议主持人：王海燕女士 （一）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《公司章 ...

会议信息 - 会议于2023年10月13日在公司三楼会议室召开[2][3] - 发出会议通知时间为2023年10月10日，方式为书面[3] - 会议主持人是邓勇[3] 选举情况 - 拟选举谢晓丽、杨科为公司第四届监事会职工代表监事，任期三年[3][4] - 选举谢晓丽议案同意38票，选举杨科议案同意37票反对1票[4][5]

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-088 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 13 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于修 订<关联交易管理制度>的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为保证成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方（或关联人）之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办 法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》（以下简称"《上市规则》"） 、 《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《成都瑞奇智 造科技股份有限公司章程》（ ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-073 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 2.会议召开地点：公司三楼会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 10 日以专人通知方式发 出 5.会议主持人：董事长唐联生先生 6.会议列席人员：监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议合法有 效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作顺利开展，根 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-081 成都瑞奇智造科技股份有限公司 股东大会制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 13 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于修 订<股东大会议事规则>的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了保护成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）和 股东的权益，规范公司股东大会的召集 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-084 成都瑞奇智造科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 13 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于制定< 独立董事专门会议制度>的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第二章 专门会议议事规则 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简称 "独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前 5 日通知全体独立董事，不 定期会议应于会议召开前 3 日通知全体独立董事。经全体独立董事一致同意，通 知时限可不受本条款限制。 第四条 独立董事专门会议通知至少包括以下内容： 不定期会议召开的通知应至少包括上述第（一）、（三）项内容。 第五条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立 ...

证券代码：833781 证券简称：瑞奇智造 公告编号：2023-089 成都瑞奇智造科技股份有限公司 承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 2023 年 10 月 13 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于修 订<承诺管理制度>的议案》，表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票； 本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 成都瑞奇智造科技股份有限公司 承诺管理制度 第一章 总则 第一条 为规范成都瑞奇智造科技股份有限公司（以下简称"公司"）、 实际控制人、股东、关联方及其相关方的承诺行为，保护公司和投资者的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监 管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规及《成都瑞奇智造 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并 ...