中设工程咨询（重庆）股份有限公司 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-094 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢中设咨询九楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》 等相关规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 52,892,921 股，占公司有表决权股份总数的 34.4833%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 7,401,884 股，占公司有表决权股份总数的 4.825 ...

市场扩张和并购 - 公司以330万港币自有资金在港设全资子公司合阳国际[2] - 子公司已完成注册，注册资本330万港币[4][5] - 投资旨在拓展海外业务，完善业务结构[5] 其他新策略 - 投资由总经理批准，不构成关联交易和重组[3] - 子公司经营有风险，公司将合规防范[6]

业绩相关 - 第三人应支付补偿款及仲裁费12,610,651.98元[3] - 截至2021年7月30日，迟延履行债务利息暂计1,026,191.00元[4] - 本案受理费103,621.00元由第三人负担[10] 支付安排 - 2024年12月17日签《执行和解协议》，被告分期支付12,610,651.98元[7] - 被告2024 - 2026年分阶段支付不同金额[7]

企业资质 - 公司被列入重庆市2024年第三批高新技术企业备案名单[2] 税收政策 - 通过认定后可连续三年按15%税率缴企业所得税[3] - 2021 - 2030年西部鼓励类产业企业减按15%税率征收[3]

公司成交情况 - 2024年12月19日田野股份成交价3.69元，成交数量100000股[1] - 2024年12月19日中设咨询成交价3.9元，成交数量100000股[1] - 2024年12月19日秉扬科技成交价6.88元，成交数量240000股[1] - 2024年12月19日国源科技成交价8.4元，成交数量130000股[1] - 2024年12月19日亿能电力成交价19.89元，成交数量100000股[1]

人事变动 - 公司审议通过补选非独立董事议案，提名黄华翔为董事[2] - 原董事程诗凯辞职[3] 人员履历 - 黄华翔有多家公司任职经历，现担任中设新质科技总经理[4][5] 决策评估 - 本次任命符合规定及公司战略，无不利影响[6]

会议信息 - 会议于2024年12月12日在公司九楼会议室召开[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 审计服务变更 - 公司拟聘请大信会计师事务所为2024年度审计服务机构[4][5] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》表决同意3票，无反对和弃权[5] - 议案不涉及关联交易，需提交股东大会审议[5]

会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] 时间安排 - 现场会议2024年12月27日14:30召开[6] - 网络投票2024年12月26日15:00 - 27日15:00[6] - 股权登记日为2024年12月20日[9] 审议议案 - 补选非独立董事、变更会计师事务所等议案[10][11][12][13] 登记信息 - 登记时间2024年12月26日9:30 - 15:00[17] - 地点在重庆市江北区港安二路2号2幢证券法务部[17] 其他 - 会议联系人周莉，电话023 - 67989300，传真023 - 67095268[17]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构从天健变更为大信[2][3] - 2024年12月12日董事会、12月9日审计委员会均审议通过变更议案[14][15] 审计费用 - 天健上期审计收费51万元，本期45万元（含内控审计费5万元）[2] - 2024年大信审计收费45万元，年报审计40万元，内控审计5万元[9] 大信情况 - 2023年末合伙人160人，注册会计师971人，签过证券服务业务审计报告超500人[4][5] - 2023年收入总额15.89亿元，审计业务收入13.8亿元，证券业务收入4.5亿元[5] - 2023年上市公司审计客户204家，审计收费2.41亿元[5] - 职业风险基金上年度年末数超5000万元，职业保险累计赔偿限额超2亿元[5] - 2023年在涉同济堂案中15%、涉昌信农贷案中10%范围内担责[6]

其他新策略 - 公司拟变更经营范围及修订《公司章程》[1] - 经营范围许可项目增加消防技术服务[2] - 修订尚需股东大会审议，以工商登记为准[3] - 修订因日常经营业务发展需要[4] - 公告于2024年12月12日发布[6]