证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-007 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事会主席龙浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 1.议案内容： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过《2022 年第一期员工持股计划第二个锁定期届满暨解锁条件未 成就的议案》 1.议案内容： 为提高闲置募集资金使用效率，为公司及股东获取更多的回报，预计在确 保资金安全、不影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过 1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 2. ...

中国银河证券股份有限公司 关于中设工程咨询（重庆）股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中国银河证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为中设工程咨询（重 庆）股份有限公司（以下简称"中设咨询"、"发行人"或"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对发行人使用闲置募集资金 进行现金管理的事项进行核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2021 年 10 月 15 日，公司发行普通股 3,838.70 万股（不含超额配售选择权）， 发行方式为定价发行，发行价格为 4.5 元/股，募集资金总额为 150,210,000.00 元， 实际募集资金净额为 132,672,264.15 元，到账时间为 2021 年 10 月 20 日。公司 因行使超额配售选择权取得的募集资金净额为22,507,425.85元，到账时间为2021 年 12 月 15 日。 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-006 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 17 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 14 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于预计 2025 年度为全资子公司提供担保的议案》 1.议案内容： 贷款计划，公司拟为全资子公司向有关银行和其他融资机构的借款提供连带责 任保证担保，预计为全 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、 日常性关联交易预计情况 （一） 预计情况 单位：元 | 关联交易类别 | 主要交易内容 | 预计 2025 | 年 | 2024 | 年与关联方 | 预计金额与上年实际 发生金额差异较大的 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 发生金额 | | | 实际发生金额 | 原因 | | | 购买商品、服务等 | 1,000,000.00 | | | 497,721.00 | 上年度控股子公司中 设培杰预计向关联方 | | | | | | | | 升麦机电购买消防设 | | 购买原材料、 | | | | | | | | 燃料和动力、 | | | | | | 计服务不超过50万元， | | | | | | | | 双方签订协议后，因项 | | 接受劳务 | | | | | | 目情况发生变化而终 | | | | | | | | 止，导致实际未发生交 | | | | | | | | 易。 | | ...

员工持股计划 - 2023年1月12日1023015股公司股票非交易过户至员工持股计划专用证券账户[6] - 员工持股计划分两期解锁，每期解锁比例50%，第二个解锁期2025年1月16日届满[8] 业绩考核 - 以2022 - 2023年为业绩考核年度，第一期要求2022年营收较2021年增长率不低于10%，第二期要求2023年营收较2021年增长率不低于20%[9][10] - 2023年度营收16414万元，较2021年下降28.07%，两期考核目标均未达成[12] 权益处理 - 全体持有人50%持股份额不得解锁，管理委员会收回出售股票，公司按规定返还持有人资金[15][16]

会议信息 - 中设咨询第五届董事会第五次会议于2025年1月7日现场召开[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 审议事项 - 通过“中设智慧云平台建设项目”节余资金补流议案[5] - 通过制定《舆情管理制度》议案[6]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-004 中设工程咨询（重庆）股份有限公司舆情管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日召开了第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于制定<舆情管理制度> 的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，本制度经董事会 审议通过后已生效。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆 情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护公司 及投资者合法权益，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关法律法 规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2025-003 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 7 日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司募投 项目"中设智慧云平台建设项目"已建设完毕，达到预定可使用状态，为提高募 集资金使用效率，同意公司该募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永 久补充流动资金。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询（重庆）股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3169 号），公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过 3,838.70 万股新股 (含行使超额配售选择权所发新股)，初始 ...

会议信息 - 监事会会议于2025年1月7日召开[5] - 2025年1月2日发出会议通知[5] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[4] 议案审议 - 审议通过募投项目结项及资金补充议案[6] - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[7]

关于中设工程咨询(重庆)股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查 中国银河证券股份有限公司 意见 中国银河证券股份有限公司(以下简称"银河证券"或"保荐机构")作为 中设工程咨询(重庆)股份有限公司(以下简称"中设咨询"、"发行人"或"公 司")向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构, 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第9号 -- 募集资金管理》《北京 证券交易所股票上市规则(试行)》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管 理细则》等相关规定,就中设咨询部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金事项进行了审慎核查,具体核查情况如下: 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询(重庆)股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》(证监许可(2021)3169号),公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过 3.838.70 万股新股(含 行使超额配售选择权所发新股),初始发行规模 3,338.00 万股,行使超额配售选 择权发行 500.70 万股,合计发行 3,838.70 万股,发行价为每股人 ...