中设工程咨询（重庆）股份有限公司 章 程 | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 公司经营范围 3 | | 第三章 | 公司股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节股份转让 5 | | 第四章 | 股东与股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 27 | | 第一节 | 董事 27 | | 第二节 | 独立董事 30 | | 第三节 | 董事会 36 | | 第四节 | 董事会秘书 42 | | 第六章 | 总经理（总裁）及其他高级管理人员 43 | | 第七章 | 监事会 455 | | 第一节 | 监事 455 | | 第二节 | 监事会 466 | | 第八章 | 公司会计制度及利润分配方法 47 | | 第九章 | 公司的解散事由与清算方法 52 | | 第十章 | ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-094 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》 等相关规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 52,892,921 股，占公司有表决权股份总数的 34.4833%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 7,401,884 股，占公司有表决权股份总数的 4.8256%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 2.会议召开地点：重庆市江北区港安二路 2 号 2 幢中设咨询九楼 ...

市场扩张和并购 - 公司以330万港币自有资金在港设全资子公司合阳国际[2] - 子公司已完成注册，注册资本330万港币[4][5] - 投资旨在拓展海外业务，完善业务结构[5] 其他新策略 - 投资由总经理批准，不构成关联交易和重组[3] - 子公司经营有风险，公司将合规防范[6]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-093 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司并完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）基于战略规划及 实际经营需要，为进一步完善海外业务布局，增强市场竞争力及持续经营能力， 加强公司与国际市场的交流与合作，以自有资金出资 330 万港币在香港投资设立 全资子公司合阳国际有限公司（以下简称"香港全资子公司"或"全资子公司"）。 （二）对外投资的决策及审批程序 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《董事会议事规 则》《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项由总经理审议批准， 无需提交公司董事会、股东大会审议。 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、设立全资子公司的基本情况 截至本公告披露日，香港全资子公司已完成注册登 ...

业绩相关 - 第三人应支付补偿款及仲裁费12,610,651.98元[3] - 截至2021年7月30日，迟延履行债务利息暂计1,026,191.00元[4] - 本案受理费103,621.00元由第三人负担[10] 支付安排 - 2024年12月17日签《执行和解协议》，被告分期支付12,610,651.98元[7] - 被告2024 - 2026年分阶段支付不同金额[7]

企业资质 - 公司被列入重庆市2024年第三批高新技术企业备案名单[2] 税收政策 - 通过认定后可连续三年按15%税率缴企业所得税[3] - 2021 - 2030年西部鼓励类产业企业减按15%税率征收[3]

公司成交情况 - 2024年12月19日田野股份成交价3.69元，成交数量100000股[1] - 2024年12月19日中设咨询成交价3.9元，成交数量100000股[1] - 2024年12月19日秉扬科技成交价6.88元，成交数量240000股[1] - 2024年12月19日国源科技成交价8.4元，成交数量130000股[1] - 2024年12月19日亿能电力成交价19.89元，成交数量100000股[1]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-091 中设工程咨询（重庆）股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2021 年 8 月 25 日 诉讼受理日期：2021 年 8 月 25 日 受理法院的名称：四川省平昌县人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：中设工程咨询（重庆）股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：黄华华 诉讼代理人及所属律所：毛祖明、重庆坤源衡泰律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：平昌县住房和城乡建设局 法定代表人/法定代理人/其他负责人：邹坪 诉讼代理人及所属律所：陈杨（特别授权，平昌县住房和城乡建设局职员）、 杨海、四川适逸律师事务所 （三）第三人或其他利害相关人基本信息： 姓名或名称：平昌中城建设有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：郑学清 诉讼代理人及所属律所：无 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-092 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于公司再次通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、基本情况 根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室发布的《对重庆市认定 机构 2024 年认定报备的第三批高新技术企业进行备案的公告》，网址： http://www.innocom.gov.cn/gqrdw/c101469/202412/b2218c581acf4090a56e38ac87a2b 4c4.shtml），中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）被列入重庆 市认定机构 2024 年认定报备的第三批高新技术企业备案名单。 2024 年 12 月 19 日 二、对公司的影响 本次认定系对公司《高新技术企业证书》有效期届满后进行的重新认定，根 据《中华人民共和国企业所得税法》等相关规定，本次通过高新技术企业认定后， 公司可以连续三年享受国家关于高新技术企业的相关税收优惠政策，即按 15 ...

人事变动 - 公司审议通过补选非独立董事议案，提名黄华翔为董事[2] - 原董事程诗凯辞职[3] 人员履历 - 黄华翔有多家公司任职经历，现担任中设新质科技总经理[4][5] 决策评估 - 本次任命符合规定及公司战略，无不利影响[6]