证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-085 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以通讯方式发出 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司补选非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司原董事程诗凯先生辞职，根据《公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》等相关规定，经董事会提名委员会审查 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-090 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》 等相关规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本次股东大会的召集人为董事会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 26 日 15:00—2024 年 12 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-088 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务；上期审计收费 51 万元，本期审计收费 45 万元（含内部控制审计费 5 万元）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 2023 年度末合伙人数量：160 人 2023 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-086 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告 编号：2024-088）。 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展和整体审计业务需要，经与天健会计师事务所(特殊普 通合伙)友好协商，公司拟变更年度审计服务机构，聘请大信会计师事务所（特 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-087 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、任免基本情况 （一）任免的基本情况 根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等有关规 定，公司于 2024 年 12 月 12 日召开第五届董事会第四次会议，审议并通过了《关于 公司补选非独立董事的议案》。 （二）任命原因 （三）新任董监高人员履历 黄华翔先生，1969 年 9 月出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南京理工大学 电子工程专业，本科学历。1991 年 7 月至 1994 年 4 月，任重庆市无线电测试仪器厂 技术科助理工程师；1994 年 4 月至 2020 年 9 月，历任深圳成丰电子有限公司开发部 技术员、助理电子工程师、电子工程师、高级电子工程师、电子总工、部门经理等职 务；2021 年 1 月至 2023 年 2 月，任深圳市奥尼电子有限公司研发总监； 2023 年 10 月至 2024 ...

其他新策略 - 中设工程咨询（重庆）股份有限公司子公司中设新质科技(重庆)有限公司变更注册地址[2] - 变更前为重庆市江北区港安二路2号2幢3 - 2，变更后为重庆市两江新区礼铭路27号1幢A1 - 4 - 012[2] - 变更无需经公司董事会、股东大会审议，已完成工商变更登记[3][4] - 变更基于子公司经营需要，利于其经营发展[5]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-084 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司中设 新质科技(重庆)有限公司（以下简称"中设新质"）因经营发展需要，对注册地 址进行变更，具体如下： 一、基本情况概述 关于全资子公司变更注册地址并完成工商登记的公告 | 变更项目 | 变更前 | | | 变更后 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 重庆市江北区港安二路 | 2 | 号 | 重庆市两江新区礼铭路 | 27 | 号 1 | 幢 | | | 2 幢 3-2 | | | A1-4-012 | | | | 除注册地址发生变更外，其他工商信息未发生变更。 二、审议及表决情况 本次中设新质注册地址变更无需经公司董事会、股东大会审议。 三、工商登记情况 目前中设新质已完成相应工商变更登记，并 ...

公司活动信息 - 投资者关系活动类别为重庆辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为 2024 年 11 月 28 日 15:00 - 17:00，地点在全景服务平台 [2] - 参会人员包括通过全景网参与活动的投资者，以及公司董事长、董事总裁、财务总监和董事会秘书 [2] 业务布局情况 - 城市发展研究中心等部门跟进低空经济相关项目 [4] - 水利资质升级到乙级，在马来西亚参与若干水利项目，新能源方面成立全资子公司中设新质 [4] 对外担保情况 - 截至 2024 年 9 月 30 日，对外担保总额 3,032.30 万元，均为对全资子公司重庆中检工程质量检测有限公司银行授信担保 [5] - 担保为满足子公司经营需要，不会对财务状况产生负面影响，公司可控制风险 [5] 法律纠纷情况 - 与平昌县住房和城乡建设局代位权纠纷诉讼，涉及金额约 1,261 万元，判决已生效，已申请强制执行 [6] - 与阿克陶县交通投资建设有限责任公司合同纠纷案，涉及金额约 6,421 万元，一审已开庭未判决 [6] 关联交易情况 - 控股子公司中昌检测预计向关联方提供 500 万元服务未实际发生，受宏观经济和政府化债影响业务拓展受限 [7] 股权结构情况 - 截至 2024 年 9 月 30 日，流通股占比 70.26%，未来将加强市值管理优化股权结构 [8] - 5 名核心员工因个人原因离职致持股减少，核心技术团队未变动不影响未来发展 [17] 财务收益情况 - 截至 2024 年 9 月 30 日，“其他综合收益”较期初减少 6.37 万元，因老挝子公司汇率变动，对股东权益影响小 [8] - 2024 年前三季度新签合同额较去年同期大幅下降，受宏观经济和政府化债影响 [8] - 2024 年半年度及三季度亏损，因重庆地区项目停缓建、人工成本固定、未完工阶段成本高 [12] 业务应对策略 - 实施“四转”战略，包括拓展海外市场、加大新基建和机电一体化业务投入、布局战略新兴业务等 [9][10][11] - 加强数字化建设，自主研发多款软件 [11] - 推进在手订单，拓展川渝地区新增订单 [11] 产业链与经营模式 - 全产业链发展方面，为基础设施建设领域提供全方位全过程工程咨询服务，开展资质升级完善业务布局 [13][14] - 一体化经营方面，建立“总部 + 区域中心”模式，深化海外市场布局，推进川渝业务 [14][15] AI 智能项目 - 公司重视 AI 技术，科研院研发了 AI 智慧工地等项目推动数字化转型 [15] 激励与融资计划 - 股权激励和员工持股计划可增强员工归属感推动业绩增长，未来视情况决定是否扩大范围 [17] - 暂无发行优先股和永续债计划 [16] 股东价值提升 - 暂无股票回购计划，将努力提升经营业绩回馈投资者 [18] - 从多方面着手促进公司价值提升 [18]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-083 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 □特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 参会单位及人员：通过全景网"投资者关系互动平台"（全景路演）参与重 庆辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动的投资者 上市公司接待人员：公司董事长：黄华华先生；公司董事、总裁：马微女士； 公司财务总监：余昌江先生；公司董事会秘书：聂世芳女士 三、 投资者关系活动主要内容 公司于 2024 年 11 月 28 日（星期四）在全景网"投资者关系互动平台" （全景路演）（http://rs.p5w.net）与投资者进行了交流，公司就投资者关心 的问题进行了回复，主要问题及回复情况如下： 1、董事长，您好！公司是否涉及到低空经济方面的经营？ √其他 :重庆辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动 二、 投资者关系活 ...

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司中检检测取得4项水利工程质量检测乙级资质[2] - 4项资质证书有效日期均为2027年10月30日[3][4][6][7] 未来展望 - 资质为中检检测拓展新业务提供支撑和条件[7] - 资质有助于提高中检检测市场拓展等能力[7] - 公司提醒投资者注意业绩和经营风险[8]