会议信息 - 会议于2024年12月12日在公司九楼会议室召开[4] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[3] 审计服务变更 - 公司拟聘请大信会计师事务所为2024年度审计服务机构[4][5] - 《关于拟变更会计师事务所的议案》表决同意3票，无反对和弃权[5] - 议案不涉及关联交易，需提交股东大会审议[5]

会议基本信息 - 2024年第一次临时股东大会召集人为董事会[3] - 采用现场和网络投票结合，重复投票以首次结果为准[5] 时间安排 - 现场会议2024年12月27日14:30召开[6] - 网络投票2024年12月26日15:00 - 27日15:00[6] - 股权登记日为2024年12月20日[9] 审议议案 - 补选非独立董事、变更会计师事务所等议案[10][11][12][13] 登记信息 - 登记时间2024年12月26日9:30 - 15:00[17] - 地点在重庆市江北区港安二路2号2幢证券法务部[17] 其他 - 会议联系人周莉，电话023 - 67989300，传真023 - 67095268[17]

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构从天健变更为大信[2][3] - 2024年12月12日董事会、12月9日审计委员会均审议通过变更议案[14][15] 审计费用 - 天健上期审计收费51万元，本期45万元（含内控审计费5万元）[2] - 2024年大信审计收费45万元，年报审计40万元，内控审计5万元[9] 大信情况 - 2023年末合伙人160人，注册会计师971人，签过证券服务业务审计报告超500人[4][5] - 2023年收入总额15.89亿元，审计业务收入13.8亿元，证券业务收入4.5亿元[5] - 2023年上市公司审计客户204家，审计收费2.41亿元[5] - 职业风险基金上年度年末数超5000万元，职业保险累计赔偿限额超2亿元[5] - 2023年在涉同济堂案中15%、涉昌信农贷案中10%范围内担责[6]

其他新策略 - 公司拟变更经营范围及修订《公司章程》[1] - 经营范围许可项目增加消防技术服务[2] - 修订尚需股东大会审议，以工商登记为准[3] - 修订因日常经营业务发展需要[4] - 公告于2024年12月12日发布[6]

会议情况 - 董事会会议于2024年12月12日在公司九楼会议室现场召开[2] - 会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人[3] 议案表决 - 《关于公司补选非独立董事的议案》同意7票，需提交股东大会审议[5] - 《关于拟变更会计师事务所》等4项议案同意8票，部分需提交股东大会审议[6][8][9][11] 其他事项 - 公司拟2024年12月27日召开第一次临时股东大会[11] - 拟聘请大信会计师事务所为2024年度审计服务机构[6] - 拟变更经营范围，增加消防技术服务[8]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-089 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于拟变更经营范围及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、修订内容 根据《公司法》及《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分 条款，修订对照如下： 是否涉及到公司注册地址的变更：否 除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交 公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。 二、修订原因 根据公司日常经营业务发展需要，公司拟对经营范围进行相应变更，增加 许可经营项目：消防技术服务，故对《公司章程》中涉及的相关条款进行修订。 三、备查文件 《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 董事会 | 原规定 | 修订后 | | --- | --- | | 第十四条 公司经营范围：许可项目： | 第十四条 公司经营范围：许可项目： | | 建设工程设计；建设工程勘察；建设工 | 建设 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-085 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 9 日以通讯方式发出 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 5.会议主持人：董事长黄华华先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司补选非独立董事的议案》 1.议案内容： 鉴于公司原董事程诗凯先生辞职，根据《公司法》《公司章程》《董事会议 事规则》等相关规定，经董事会提名委员会审查 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-090 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》 等相关规定,不需要相关部门批准或者履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决权 出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 本次股东大会的召集人为董事会。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 27 日 14:30。 2、网络投票起止时间：2024 年 12 月 26 日 15:00—2024 年 12 月 27 日 15:00。 登记在册的股东可通过 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-088 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 拟变更 2024 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所应保证其提供、报送 或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 原聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 11 年 审计服务；上期审计收费 51 万元，本期审计收费 45 万元（含内部控制审计费 5 万元）。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 2023 年度末合伙人数量：160 人 2023 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-086 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 （一）会议召开情况 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告 编号：2024-088）。 （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》 1.议案内容： 根据公司经营发展和整体审计业务需要，经与天健会计师事务所(特殊普 通合伙)友好协商，公司拟变更年度审计服务机构，聘请大信会计师事务所（特 1.会议召开时间：2024 年 12 月 12 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会 ...