证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-066 中设工程咨询（重庆）股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2024 年 6 月 25 日 诉讼受理日期：2024 年 6 月 24 日 受理法院的名称：新疆维吾尔自治区阿克陶县人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：中设工程咨询（重庆）股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：黄华华 诉讼代理人及所属律所：彭勇、北京市盈科（珠海）律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局（第三被告） 法定代表人/法定代理人/其他负责人：阿力甫·库尔班 诉讼代理人及所属律所：无、无 姓名或名称：克州交通建设投资发展有限责任公司（第四被告） 法定代表人/法定代理人/其他负责人：周明来 诉讼代理人及所属律所：无、无 （三）纠纷起因及基本案情： ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-066 中设工程咨询（重庆）股份有限公司涉及诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次重大诉讼事项受理的基本情况 收到受理通知书的日期：2024 年 6 月 25 日 诉讼受理日期：2024 年 6 月 24 日 受理法院的名称：新疆维吾尔自治区阿克陶县人民法院 二、有关重大诉讼事项的基本情况和进展情况 （一）（原告/上诉人）基本信息： 姓名或名称：中设工程咨询（重庆）股份有限公司 法定代表人/法定代理人/其他负责人：黄华华 诉讼代理人及所属律所：彭勇、北京市盈科（珠海）律师事务所 （二）（被告/被上诉人）基本信息： 姓名或名称：阿克陶县交通投资建设有限责任公司（第一被告） 法定代表人/法定代理人/其他负责人：马富强 诉讼代理人及所属律所：无、无 姓名或名称：阿克陶县交通运输局（第二被告） 法定代表人/法定代理人/其他负责人：唐喜禄 诉讼代理人及所属律所：无、无 姓名或名称：克孜勒苏柯尔克孜自治州交通运输局（第三 ...

公司业务布局和竞争力 - 公司在低空经济领域具有全过程咨询服务、新基建和机电一体化交付、全过程数字化管理的综合优势[2][3] - 公司拥有强大的公路与城市道路、大型桥梁隧道、市政公用工程、建筑工程、环境工程等专业设计力量,以及城乡规划、交通规划研究、环境提升改造等规划设计整体服务能力[3] - 公司可为客户提供具有前瞻性、科学性和经济性的工程咨询服务综合解决方案,覆盖规划、研究、设计、咨询、勘察、检测、工程监理、项目管理等多个阶段[3] 业绩目标和增长点 - 公司力争2024年扭亏为盈,主要措施包括降本增效、加强应收账款管理、拓展传统业务、布局新兴业务等[3][4] - 公司将重点加大工程检测板块和机电板块的设备和人员投入,布局快速增强市政基础设施以及新基建存量市场竞争力[3] - 公司积极布局全过程工程咨询、新能源工程、垃圾资源化和生态环境工程等战略新兴业务领域[3][4] 市场布局 - 公司将积极深耕重庆本地市场,同时加速推进成渝双城中心、大湾区中心等区域性中心建设,形成"立足西南,辐射全国"的格局[5] - 全资子公司正积极准备申请综合检测甲级资质,将检测业务布局到全国[5] - 公司以基础设施咨询服务为突破口,立足东南亚,积极拓展大洋洲、非洲等海外市场[5]

公司业务布局和竞争力 - 公司在低空经济领域具有全过程咨询服务、新基建和机电一体化交付、全过程数字化管理的综合优势[2][3] - 公司拥有强大的公路与城市道路、大型桥梁隧道、市政公用工程、建筑工程、环境工程等专业设计力量,以及城乡规划、交通规划研究、环境提升改造等规划设计整体服务能力[3] - 公司可为客户提供具有前瞻性、科学性和经济性的工程咨询服务综合解决方案,覆盖规划、研究、设计、咨询、勘察、检测、工程监理、项目管理等多个阶段[3] 业绩目标和增长点 - 公司力争2024年扭亏为盈,主要措施包括降本增效、加强应收账款管理、拓展传统业务并向全过程咨询模式转型、加大工程检测和机电板块投入、布局新兴业务领域等[3][4] - 公司将重点布局全过程工程咨询、新能源工程、垃圾资源化和生态环境工程等战略新兴业务领域,持续打开发展空间[4] 市场布局 - 公司将积极深耕重庆本地市场,同时加速推进成渝双城中心、大湾区中心等区域性中心建设,逐步形成"立足西南,辐射全国"的格局[5] - 全资子公司正积极准备申请综合检测甲级资质,将检测业务布局到全国[5] - 公司以基础设施咨询服务为突破口,立足东南亚,积极拓展大洋洲、非洲等海外市场[5]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-065 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 投资者关系活动记录表 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 投资者关系活动类别 √特定对象调研 二、 投资者关系活动情况 活动时间：2024 年 6 月 18 日 活动地点：公司 参会单位及人员：上海贝寅私募基金管理有限公司、西南证券 上市公司接待人员：董事会秘书聂世芳女士、证券事务代表周莉 三、 投资者关系活动主要内容 问题一：请问重庆市出台了哪些低空经济政策？请介绍一下公司在低空经 济方面的业务布局、业务能力和竞争力？ 回答：重庆发展低空经济，是出于全市现代化产业及城市布局的需要。 □业绩说明会 □媒体采访 □现场参观 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 从城市建设和市民生活的角度看，发展低空经济也符合重庆的地理特征；重庆 依山而建、临水而居，集大城市、大农村、大山区、大库区于一体，低空经济 的适用场景非常多，比如城市物流、山地运输、商务通勤、空中游览、医疗运 输、应 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-064 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委 员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： | 专门委员会名称 | 主任委员（召集人） | 委员 | | --- | --- | --- | | 审计委员会 | 刘云（独立董事） | 黄华华、罗雄（独立董事） | | 战略委员会 | 黄华华 | 马微、陈军、李盛涛、罗雄（独立董事） | | 提名委员会 | 刘志强（独立董事） | 马微、罗雄（独立董事） | | 薪酬与考核委员会 | 罗雄（独立董事） | 陈军、刘志强（独立董事） | 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召 集人）为会计专业人士。上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响 本次换届为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-063 中设工程咨询（重庆）股份有限公司董事长、监事会主席、 高级管理人员换届公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、换届基本情况 （一）董事长、高级管理人员换届的基本情况 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第五届董事会第一次会议于 2024 年 5 月 30 日审议并通过： 选举黄华华先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。上述 选举人员持有公司股份 25,286,468 股，占公司股本的 16.4854%，不是失信联合惩戒对 象。 聘任马微女士为公司总裁，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。上述聘任 人员持有公司股份 11,104,656 股，占公司股本的 7.2396%，不是失信联合惩戒对象。 聘任陈军先生为公司副总裁，任职期限三年，自 2024 年 5 月 30 日起生效。上述聘 任人员持有公司股份 412,853 股，占公司股本的 0.2692%，不是失 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-062 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：监事龙浩先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举监事会主席的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟选举龙浩先生担任公司第五届 监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 2.会议召开地点：公司九楼会议室 3.会议召开方式：现场方式 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以通讯方式发出 止。 具体内容 ...

2.会议召开地点：公司九楼会议室 证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-061 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 5 月 30 日 3.会议召开方式：现场方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 27 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事黄华华 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规 定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，拟选举黄华华先生担任公司第五 届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日 ...

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-064 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 上述董事会专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会的主任委员（召 集人）为会计专业人士。上述董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审 议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 二、换届对公司的影响 本次换届为正常换届选举，符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指 引第 1 号—独立董事》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司治理要 求，不会对公司生产经营活动产生不利影响。 三、备查文件 《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》 关于选举第五届董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、换届基本情况 中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 ...