独立董事履职情况 - 独立董事罗雄董事会会议应出席8次，实出席8次[1] - 独立董事罗雄股东大会应出席3次，实出席3次[1] - 2023年罗雄出席2次审计委员会会议[2] - 报告期内罗雄发表4次独立意见[3] - 报告期内罗雄发表1次事前认可意见[4] 其他情况 - 报告期内独立董事现场工作13天[9] - 2023年度独立董事参加相关培训活动[10] - 2023年公司为独立董事履职提供条件并配合[12] - 2024年独立董事将继续维护股东权益[12]

内部控制情况 - 截至2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[5] - 公司内部控制涵盖5要素[6] 治理结构 - 公司建立健全治理机构、议事规则和决策程序[7] - 董事会下设四个专门委员会[23] 部门设置与职责 - 公司按现代企业制度要求设多部门并明确职责[8] - 战略委员会负责长期发展战略规划研究[9] - 审计委员会负责内外部审计等监督评估工作[9] - 审计部在审计委员会领导下开展内部审计工作[9] 制度建设 - 公司建立人力资源管理体系[9] - 依托系统制定信息化系统管理制度[15] - 制定多项资金、交易、担保等管理制度[15][16][17] - 建立信息披露管理制度[19] 缺陷认定标准 - 财务报告资产总额、营收差错金额缺陷认定标准[25] - 非财务报告直接财产损失缺陷认定标准[27] 报告期情况 - 报告期内不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷[29] - 报告期内不存在其他影响投资者决策的内控信息[30]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-033 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企 业有重大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制 人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企 业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等相关规定，并结合独立董 事出具的《独立董事独立性自查报告》，中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事罗雄、刘云、刘志强的独立性情况 进行评估并出具了专项意见。 根据独立董事向董事会提供的关于独立性情况的自查报告，结合其他相关资 料，董事会就独立董事的独立性形成如下结论： ...

中设工程咨询（重庆）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了中设工程咨询（重庆）股份有限公司（以下简称中设 咨询公司）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负 债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母 公司所有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上， 我们核查了后附的中设咨询公司管理层编制的《2023 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称扣除情况表）。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供中设咨询公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为中设咨询公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 目 录 一、关于营业收入扣除情况的专项核查意见………………………第 1—2 页 二、2023 年度营业收入扣除情况表…………………………………第 3—4 页 | | | 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 天健审〔2024〕8-194 号 为了更好地理解中设咨询公司 2023 年度营业收入扣除情况，扣除情况表应 当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 中设咨询公司管理 ...

独立董事任职条件 - 需具备上市公司运作知识、五年以上相关工作经验、良好品德等条件[1] - 任职资格需符合《公司法》等规定[2] 独立性限制 - 特定股东及其亲属不具备独立性[4] 禁止任职情形 - 近36个月内受处罚等情况不能担任[6][7][8] 任职数量和期限 - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[6] - 在公司连续任职不超六年[6]

证券代码：833873 证券简称：中设咨询 公告编号：2024-041 中设工程咨询（重庆）股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准中设工程咨询（重庆）股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕3169 号），公 司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票不超过 3,838.70 万股新股 (含行使超额配售选择权所发新股)，初始发行规模 3,338.00 万股，行使超额配 售选择权发行 500.70 万股，合计发行 3,838.70 万股，发行价为每股人民币 4.5 元，共计募集资金 17,274.15 万元，坐扣承销和保荐费用 1,281.55 万元后的募 集资金为 15,992.60 万元，已由主承销商中国银河证券股份有限公司分别于 2021 年 10 月 20 日、2021 年 12 月 15 日汇入公司募集 ...

会议情况 - 公司于2024年4月24日召开2024年第一次职工代表大会[2] - 应出席职工代表46人，实际出席46人[2] 选举结果 - 审议通过选举公司第五届监事会职工代表监事议案[3] - 张玲当选公司第五届监事会职工代表监事[3] - 选举表决同意46票，占有效表决票100%[3]

独立董事履职情况 - 独立董事刘云2023年董事会会议出席率100%，股东大会会议出席率100%[1] - 2023年审计委员会会议出席率100%，共发表4次独立意见[2][3] - 报告期内发表1次事前认可意见，现场工作13天[5][10] 未来展望 - 2024年独立董事将继续维护全体股东尤其是中小股东合法权益[13]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 7—14 | | | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 7 | | | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 8 | | | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… 第 9 | | | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 10 | | | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 11 | | | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 12 | | | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 13 | | | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 14 | | | 页 | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 15—96 页 ...