之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）52341668 传真：（+86）（21）52341670 电子邮箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2024 年 8 月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 目 录 国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件 未成就暨注销部分股票期权事项 本所及经办律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《北京证券交易所 上市公司持续监管办法（试行）》（以下简称"《持续监管办法》"）、《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》 （以下简称"《监管指引第 3 号》"）及《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》（以下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件的规 定，按照律师行业公认的 ...

募集资金情况 - 2022年10月公司公开发行2500万股，每股16.20元，募集资金4.05亿元，净额3.654804717亿元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金存储余额2.0876083492亿元[5] - 募集资金净额36,548.05万元，本报告期投入3,593.07万元，累计投入6,227.55万元[25] 项目投入进度 - 截至2024年6月30日，年产2500吨精密镍带材料项目计划投资1.45亿元，累计投入931.67万元，进度6.43%[2][25] - 截至2024年6月30日，年产亿片精密合金冲压件项目计划投资1.8135亿元，累计投入3865.84万元，进度21.32%[3][26] - 截至2024年6月30日，研发中心建设项目计划投资2500万元，累计投入5.30万元，进度0.21%[3][26] - 截至2024年6月30日，补充流动资金项目计划投资1413.05万元，累计投入1424.73万元，进度100.83%[3][26] 资金使用与管理 - 2022年12月公司同意使用募集资金置换预先投入201.83万元和发行费用463.94万元[10][27] - 2023年3月公司同意使用不超1亿元闲置募集资金补流，2024年3月18日归还[11][28] - 2024年3月公司再次同意使用不超1亿元闲置募集资金补流[12][28] - 2024年6月5日公司注销招商银行宜兴支行募集资金专户，余额转基本户[12] - 2022年12月14日公司获批用不超1亿元闲置募集资金买理财，可循环，期限12个月[16] - 2023年3月30日公司获批将闲置募集资金现金管理额度提至不超2亿元，可循环，期限12个月[17][29] - 2024年1月10日公司获批用不超2亿元闲置募集资金现金管理，可循环，期限12个月[18][30] - 截至2024年6月30日，公司闲置募集资金现金管理未到期余额15200万元[18][30] 资金存储与投资 - 2022年11月17日办理10,000万元七天通知存款，2023年2月3日办理7,600万元七天通知存款，已全部赎回[22] - 2023年2月3日公司办理7600万元七天通知存款业务，3月21日赎回并完成追认[17][29] - 2023年4月12日公司购买5000万元无固定期限七天通知存款[13] - 2023年12月13日公司购买7000万元结构性存款，预计年化收益率2.62%[13] - 2024年3月13日公司购买7000万元结构性存款，预计年化收益率2.49%[13] - 2024年6月14日公司购买6200万元结构性存款，预计年化收益率1.50%[13] 其他事项 - 2024年1月决定将部分募投项目达到预定可使用状态日期延长至2025年6月30日[26] - 报告期内公司不存在质押现金管理产品的情况[19]

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-083 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：朱文涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2024 年半年度报告 及其摘要。 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 ...

国金证券股份有限公司 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 核查意见 为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用 等需求，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 1 易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等法规制度，在不影响募集资金投 资计划正常进行的前提下，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行 承兑汇票方式支付募投项目应付设备采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。 公司后续募集资金使用中，如需用银行承兑汇票方式支付款项时，将会严格遵守 以下流程： 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江苏 远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《北京证券 交易所股票上市规则〈试行〉》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试 行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等 有关法规和规范性文件的要求，对远航精密使用银行承兑汇票支付募投项目所需 资金并以募集资金 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-082 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面和邮件方式 发出 5.会议主持人：周林峰 6.会议列席人员：部分高级管理人员 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》 1.议案内容： 根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 ...

国浩律师（上海）事务所 法律意见书 目 录 | 第一节 引言 . | | --- | | 第二节 正文 . | | 一、 本次注销事项的批准与授权 | | 二、 本次注销的具体情况 | | 三、结论意见…………………………………… 7 | | 第三节 签署页 | 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）52341668 传真：（+86）（21）52341670 电子邮箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2024 年 8 月 国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件 未成就暨注销部分股票期权事项 之 法律意见书 1 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件 未成就暨注销部分股票期权事项之 法律意见书 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航 ...

未成就暨注销部分股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就暨注销部分股票期权的 议案》，同意公司注销《2023 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激 励计划》"或"本激励计划"）中已获授但尚未行权的部分股票期权共计 78.75 万 份，现将相关内容公告如下： 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 7 月 18 日，江苏远航精密合金科技股份有限公司召开第四届董 事会第十七次会议，审议通过《关于<公司 2023 年股票期权激励计划（草案）> 的议案》《公司<2023 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关 于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核 管理办法>的议案》《关于与 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-086 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏远航精密合金科技股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2502 号） 核准，公司于 2022 年 10 月，公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发 行价格为人民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.00 元，扣除各 项不含税发行费用人民币 39,519,528.30 元后，实际募集资金净额为人民币 365,480,471.70 元。募集资金总额，扣除国金证券承销及保荐费用 28,650,000.00 元后，募集资金初始账户金额为人民币 376,350,000.00 元，该 募集资金已于 2022 年 11 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所 （特殊普通 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-089 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额 置换的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、本次拟使用银行承兑汇票方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换 的基本情况 为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用 等需求，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交 易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》等法规制度，在不影响募集资金投 资计划正常进行的前提下，公司拟在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行 承兑汇票方式支付募投项目应付设备采购款、工程款等，并以募集资金等额置换。 公司后续募集资金使用中，如须使用银行承兑汇票方式支付款项时，将会严格遵 守以下流程： 1、根据募投项目的计划进度，确认可采取银行承兑汇票方式进行支付的款 项，履行相应审批程序，签订合同。 2、支付款项时，由经办部门填写付款申请，注明付款方式，按照公司《募 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-083 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 8 月 27 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 17 日以书面方式发出 5.会议主持人：朱文涛 具体内容详见公司于 2024 年 8 月 27 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《2024 年半年度报告》（公告编号：2024-084）、《2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-085）。 1.议案内容： 根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了 2024 年半年度报告 及其摘要。 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议 ...