激励计划时间安排 - 2025年3月20日召开第五届董事会第十一次会议审议通过激励计划议案[9] - 2025年3月20日召开第五届监事会第十二次会议审议通过激励计划议案[10] - 2025年3月22 - 31日公示激励对象名单[10] - 2025年4月1日披露激励对象名单核查意见等[10] - 2025年4月8日召开临时股东大会审议通过激励计划议案[11] - 首次授予日为2025年4月8日[15] 激励计划数据 - 首次授予股票期权360万份，授予人数68人[16] - 股票期权行权价格为9.89元/份[16] - 激励计划有效期最长不超60个月[16] - 首次授予等待期为12、24、36个月[16] - 首次授予各行权期行权比例均为1/3[16] - 预留部分授予时间不同行权比例不同[16] - 激励计划行权考核年度为2025 - 2027年[17] - 2025年行权需净利润或扣非净利润增长率不低于18%[18] - 2026、2027年行权需净利润或扣非净利润增长率不低于25%[18][19] 激励对象分配 - 6位高管各获授9万份，占比2%、0.09%[20] - 潘年芬获授6万份，占比1.33%、0.06%[20] - 62位核心员工获授309万份，占比68.67%、3.09%[20] - 首次授予合计360万份，占比80%、3.60%[20] - 预留90万份，占比20%、0.90%[20] - 合计450万份，占比100%、4.50%[20] 激励计划限制 - 全部有效期内激励计划涉及标的股票总数累计不超股本30%[22] - 任一激励对象获授股票累计未超草案公告时股本1%[22] - 预留权益比例未超本次激励计划拟授予权益20%[22]

核心员工认定 - 公司认定汝金明等23人为核心员工[3] 会议审议 - 2025年3月20日相关会议审议通过拟认定核心员工议案[3] - 2025年4月8日临时股东大会审议通过认定核心员工议案[4] 公示情况 - 2025年3月22 - 31日对拟认定核心员工公示，员工无异议[3] - 2025年4月1日监事会对公示情况发表同意意见[3] 备查文件 - 包括第五届董事会、监事会及临时股东大会会议决议[7]

股东大会信息 - 公司2025年第一次临时股东大会通知于3月21日发出[9] - 会议于4月8日14:00现场召开，网络投票时间为4月7 - 8日[9] 参会股东情况 - 出席股东及代理人3名，持有表决权股份41,275,085股，占比41.6920%[10] 议案表决结果 - 多项议案同意股数41,275,085股，占比100%，中小股东同意比例也为100%[16][18][19][20][21][22][23] 会议合规情况 - 本次股东大会召集、召开、表决等程序合规，决议合法有效[23][24][25]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于4月8日在江苏宜兴远航精密公司会议室召开[2] - 出席和授权出席股东3人，持表决权股份41,275,085股，占比41.6920%[3] - 网络投票股东1人，持表决权股份102股，占比0.0001%[3] - 公司在任董事7人、监事3人全部出席[4] 议案表决结果 - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》等多项议案同意股数41,275,085股，占比100%[5][6][7][8][10] - 公开征集表决权事项多项议案股东人数0，持股数量0，持股比例0%，表决通过[14] 授权事项 - 提请股东大会授权董事会办理激励计划相关手续等事宜[11][12][13] - 授权期限与激励计划有效期一致[13] 其他 - 国浩律师（上海）事务所见证本次临时股东大会决议合法有效[16]

股权激励 - 向68名激励对象授予360.00万份股票期权[7] - 首次授予日为2025年4月8日[7] 会议信息 - 2025年4月8日召开监事会会议，3名监事出席[4][5] - 2025年3月29日发出会议通知[5] 表决结果 - 议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[7]

激励计划 - 监事会同意以2025年4月8日为首次授予日[2] - 向68名符合条件的激励对象授予股票期权[2] - 合计授予360.00万份股票期权[3]

激励计划 - 同意向68名激励对象授予360.00万份股票期权，首次授予日为2025年4月8日[5] 账户设立 - 设立募集资金专用账户涉及“年产2,500吨精密镍带材料项目”和“研发中心建设项目”[6] 议案表决 - 《关于向2025年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》表决同意5票，无反对弃权[5] - 《关于设立募集资金专用账户及签署四方监管协议的议案》表决同意7票，无反对弃权[6] 审议情况 - 两议案均无需提交股东大会审议[5][7]

核心员工认定 - 2025年3月20日公司会议审议通过拟认定23人为核心员工议案[1] - 3月21日公司披露对拟认定核心员工公示并征求意见公告[1] - 3月22 - 31日公司对名单公示10天征求意见[2] - 公示期满员工对23名核心员工无异议[2] - 监事会同意认定23名员工为核心员工[2]

激励计划流程 - 2025年3月20日审议激励对象名单议案[1] - 3月21日披露激励对象名单[1] - 3月22日至31日公示激励对象名单[1] 激励对象情况 - 列入名单人员为董事、高管和核心员工[4] - 不包括独立董事、监事等特定人员[4] 核查结果 - 公示期无异议，人员符合条件[1][3][4] - 监事会4月1日发布核查意见[4]

股权激励人员认定 - 39名核心员工认定经第四届董事会第十七次会议审议通过，23名经第五届董事会第十一次会议审议通过，尚需公示等流程[3] 股权激励数量限制 - 有效期内股权激励计划所涉标的股票总数累计不超公司股本总额30.00%，激励对象获授累计未超草案公告时公司股本总额1.00%[3] 股权激励分配情况 - 董事、副总经理等获授不同数量股票期权，占比明确[3] - 62名其他核心员工获授309.00万份，占拟授出权益总量68.67%，占公告日股本总额3.09%[3] - 首次授予360.00万份，占80.00%，占公告日股本总额3.60%；预留90.00万份，占20.00%，占0.90%[3] 预留权益规定 - 预留权益比例未超拟授予权益数量20.00%[4] - 预留权益授予对象应在计划经股东大会审议通过后12个月内明确，否则失效[4] - 预留激励对象确定标准参照首次授予标准[4]