财务审计 - 容诚会计师事务所对远航精密2023年财报出具无保留意见审计报告，日期为2024年4月25日[2] 资金情况 - 公司编制2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表[3] - 事务所核对汇总表与审计财报内容，未发现重大不一致[3] 说明用途 - 专项说明仅供公司年度报告披露使用[3]

业绩与分红 - 公司目前总股本100,000,000股，扣除回购专户后以99,000,000股为基数，每10股派现金红利1元，预计派9,900,000元[19] - 截至2023年12月31日，公司母公司未分配利润为227,774,430.74元[19] 会议信息 - 2023年年度股东大会于2024年5月16日14:00现场召开，网络投票时间为2024年5月15 - 16日15:00[6] - 股权登记日为2024年5月9日，证券代码833914，简称远航精密[9] - 会议审议10项议案[12]

分组1：专利情况 - 公司2023年获得国家知识产权局授权发明专利3项、实用新型专利7项[2] - 截至本年报披露日，公司共拥有发明专利及实用新型专利95项，其中发明专利12项[3] 分组2：财务数据 - 公司2023年营业收入为809,673,067.84元，较2022年下降10.59%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为31,607,656.97元，较2022年下降40.87%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为22,439,955.72元，较2022年下降60.30%[13] - 公司2023年毛利率为10.42%，较2022年下降[13] - 公司2023年资产总计为983,325,707.99元，较2022年增长0.61%[13] - 公司2023年负债总计为121,994,402.57元，较2022年增长10.89%[13] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为861,331,305.42元，较2022年下降0.70%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-24,552,480.50元，较2022年下降343.32%[13] - 公司2023年基本每股收益为0.32元，较2022年下降53.62%[13] - 公司2023年加权平均净资产收益率（扣非前）为3.67%，较2022年下降[13] - 公司2023年实现营业收入80,967.31万元，同比下降10.59%[19] - 公司2023年实现净利润3,160.77万元，同比下降40.87%[19] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-2,455.25万元，同比下降343.32%[19] - 公司2023年末总资产为98,332.57万元，较上年末增长0.61%[19] - 公司2023年末净资产为86,133.13万元，较上年末下降0.70%[19] - 公司2023年度营业收入为80,967.31万元[47] - 公司2023年3月向宜兴市丁蜀镇财政和资产管理局捐款5万元，2023年9月向宜兴市慈善会捐款34万元[56] - 公司2023年9月向丁蜀中学捐款3万元，向丁蜀小学捐款5万元[56] - 公司2023年11月向丁蜀小学捐款5万元[56] - 公司2022年和2023年营业收入分别为90,561.22万元和80,967.30万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为5,652.50万元和2,244.00万元[67] - 公司2023年5月19日股东大会审议通过2022年年度利润分派方案，向全体股东每10股派现金2元（含税），共计派发现金红利19,800,000.00元[92] - 远航精密公司2023年度营业收入为80,967.31万元[175] - 公司2023年12月31日的总资产为983,325,707.99元，相比2022年12月31日的977,395,883.11元有所增加[183] - 公司2023年营业总收入为809,673,067.84元，较2022年的905,612,245.35元有所下降[187] - 公司2023年营业总成本为789,188,320.82元，较2022年的845,091,499.74元有所下降[187] - 公司2023年净利润为31,607,656.97元，较2022年的53,457,015.15元有所下降[188] - 公司2023年综合收益总额为31,609,172.08元，较2022年的53,471,526.08元有所下降[189] - 公司2023年基本每股收益为0.32元/股，较2022年的0.69元/股有所下降[189] - 公司2023年母公司营业利润为22,040,915.79元，较2022年的29,622,855.57元有所下降[189] - 公司2023年母公司净利润为21,835,049.84元，较2022年的29,750,170.14元有所下降[190] - 公司2023年经营活动产生的现金流量为804,704,473.64元，较2022年的935,096,381.48元有所下降[190] - 经营活动产生的现金流量净额为-24,552,480.50元，相比去年的10,090,786.18元有所下降[191] - 投资活动产生的现金流量净额为-104,426,782.44元，相比去年的-112,876,638.03元有所改善[191] - 筹资活动产生的现金流量净额为-8,471,258.48元，相比去年的364,452,913.64元大幅下降[192] - 现金及现金等价物净增加额为-137,388,099.36元，相比去年的261,500,019.20元显著减少[192] - 期末现金及现金等价物余额为215,237,451.78元，相比去年的352,625,551.14元有所减少[192] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-28,323,621.46元，相比去年的-6,091,494.92元有所下降[193] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-43,764,626.88元，相比去年的-110,094,152.06元有所改善[193] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-46,106,729.00元，相比去年的339,318,109.18元大幅下降[193] - 母公司现金及现金等价物净增加额为-118,049,233.53元，相比去年的223,284,773.93元显著减少[193] - 母公司期末现金及现金等价物余额为187,005,471.40元，相比去年的305,054,704.93元有所减少[193] - 公司利润为21,983,504.98元，较上期增加

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-050 （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之一 以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分之 五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企业 任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组 全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独 ...

薪酬方案 - 适用对象为董监高，期限2024年1月1日 - 2024年12月31日[1] - 独立董事职务津贴6万元/年（税前）[1] 审议流程 - 2024年4月25日多会议审议，提交2023年年度股东大会[3] 发放规则 - 董监高薪金按月发，独立董事津贴按季发[4] - 离任薪酬按实际任期计算发放[4] 其他 - 薪酬个税由公司代扣代缴[4] - 董监薪酬方案需股东大会通过生效[4]

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-065 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于购买公司和董监高责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月25日召开 第五届董事会第七次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于购买公司和 董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，加强风险管控，促进公司 董事、监事及高级管理人员充分履职，保护广大投资者利益，公司拟为董事、监事及 高级管理人员购买责任保险。现将有关事项公告如下： 一、责任险具体方案 1、投保人：江苏远航精密合金科技股份有限公司（包含子公司） 本次为董事、监事、高级管理人员购买责任险，有利于保障公司及公司董事、监 事及高级管理人员权益，促进相关责任人员更好地履行职责。该事项审议程序合法、 合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意将该事项提交公司股东大会审 议。 3、保额：不超过人民币2，000万元/年（具体以与保险公司协商 ...

审计报告 江苏远航精密合金科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0273 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-108 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z0 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-064 江苏远航精密合金科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 2 年审 计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费 53 万元 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901- 26 首席合伙人：肖厚发 2023 年度 ...

会议召开情况 - 2023年召开7次董事会、6次股东大会[2][3] - 2023年召开6次审计等多个专门委员会会议[3] 制度与议案审议 - 2023年12月制定《独立董事专门会议工作制度》[4] - 独立董事多次对议案发表事前认可和独立意见[6][7][8] 独立董事职责履行 - 与审计机构沟通、监督年报审计[12] - 与中小股东沟通、监督信息披露[13] - 关注公司多方面事务并提建议[14] - 按要求审议议案、维护股东权益[15]

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-042 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面和邮件方式 发出 5.会议主持人：周林峰 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 （一）审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 1.议案内容： 公司总经理根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编 ...