内部控制鉴证报告 江苏远航精密合金科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0410 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 4-13 | 内部控制鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z0410 号 江苏远航精密合金科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称远航精密 公司）董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价 报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供远航精密公司年度 ...

会议召开情况 - 2023年度召开7次董事会、6次股东大会[2] - 2023年度召开6次审计、4次提名、3次薪酬与考核、5次战略委员会会议[3] - 2023年12月制定《独立董事专门会议工作制度》，年末未召开[4] 独立董事履职情况 - 独立董事薛文东应出席董事会6次，全出席，出席股东大会5次[3] - 2023年多次会议独立董事发表事前认可或同意独立意见[6][7] - 独立董事与审计机构沟通，认为其履责良好[10] - 独立董事与中小股东沟通，关注多方面事务，维护股东权益[11][12][13]

关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 （一）实际募集资金金额及资金到位时间 公司于 2022 年 10 月 18 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 江苏远航精密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕2502 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行 不超过 2,500.00 万股新股（未考虑行使超额配售选择权情况下）的注册申请。 公司于 2022 年 10 月，公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价 格为人民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.00 元，扣除各项发行费 用（不含税）合计人民币 39,519,528.30 元后，实际募集资金净额为人民币 365,480,471.70 元。该募集资金已于 2022 年 11 月到账。上述资金到账情况已经 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2022]230Z0293 号《验资报告》 验证。 国金证券股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江 苏远航精密合金科技股份有 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-043 江苏远航精密合金科技股份有限公司 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 第五届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出 5.会议主持人：朱文涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 1.议案内容： 公司监事会根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《江苏远航精 密合金科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 ...

本人作为江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，能够严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对董事会的相关议案发表了事前认可意见和独立意见，积极维护公司利益及 全体股东合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司及其 主要股东或有利害关系的机构和人员处取得额外的、未予披露的其他利益，不存 在影响独立性的情况。 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-049 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘永长已离任） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-044 江苏远航精密合金科技股份有限公司 会计师事务所的履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）作为公司 2023 年年度审计机 构。根据财政部及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 的要求，公司董事会及其审计委员会对容诚会计师事务所 2023 年度审计工作的履职 情况进行了评估，具体情况如下： 一、2023 年度审计机构的基本情况 1、会计师事务所基本情况 （1） 会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （2） 成立日期：2013 年 12 月 10 日 （3） 组织形式：特殊普通合伙 （4） 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 （5） 截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为 179 位 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-042 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于〈2023 年度总经理工作报告〉的议案》 1.议案内容： 公司总经理根据相关法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度 总经理工作报告》。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面和邮件方式 发出 5.会议主持人：周林峰 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 董事李自洪、薛文 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-066 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 15 日 15:00—2024 年 5 月 16 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 算 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-050 江苏远航精密合金科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性情况的专项意见 要负责人； （二）独立董事及其配偶、父母、子女未直接或间接持有公司已发行股份百分之一 以上，不是公司前十名股东中的自然人股东； （三）独立董事及其配偶、父母、子女不是直接或间接持有公司已发行股份百分之 五以上的股东，未在公司前五名股东任职； （四）独立董事及其配偶、父母、子女未在公司控股股东、实际控制人的附属企业 任职； （五）独立董事不是公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重 大业务往来的人员，未在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职； （六）独立董事不是为公司及公司控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供 财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组 全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 根据中国证券监督管理委员会 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-061 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司章程》《董 事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况 并参照行业薪酬水平，制定了公司2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。现 将相关情况公告如下： 一、适用对象：公司董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2024年1月1日—2024年12月31日 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 （1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务 或岗位，按公司相关薪酬与绩效考核办法领取薪酬；未在公司担任管理职务的非独立 董事，不在公司领取薪酬或津贴。 （2）公司独立董事职务津贴为6万元/年（税前）。 2、公司监事薪酬方案 四、审议程序 1、公司于2024年4月25日召开薪酬与考核 ...