证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-046 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（李自洪） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人作为江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，能够严格按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北 京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律、法规及《公 司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，本着客观、公正、独立的原 则，诚信、勤勉、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议 案，对董事会的相关议案发表了事前认可意见和独立意见，积极维护公司利益及 全体股东合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任除 独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东处担任任何职务；没有为公司或 其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴外，没有从公司 ...

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 江苏远航精密合金科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0411 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 4-8 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z0411 号 江苏远航精密合金科技股份有限公司全体股东： 一、 对报告使用者和使用目的的限定 四、 工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们 ...

内部控制鉴证报告 江苏远航精密合金科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0410 号 内部控制鉴证报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 内部控制鉴证报告 | | | 1-3 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 4-13 | 容诚专字[2024]230Z0410 号 江苏远航精密合金科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称远航精密 公司）董事会编制的 2023 年 12 月 31 日与财务报告相关的内部控制有效性的评价 报告。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供远航精密公司年度 ...

审计报告 江苏远航精密合金科技股份有限公司 容诚审字[2024]230Z0273 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-108 | 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]230Z0 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-051 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规及规则指引要求，在 2023 年度内认真 履职。现将本年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第四届董事会审计委员会成员为：李自洪（主任委员）、李慈强、徐斐。公 司于 2023 年 8 月 3 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第 五届董事会各专门委员会委员的议案》，第五届董事会审计委员会成员为：李自洪（主 任委员）、李慈强、林黄琦，公司董事会审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人 员的董事组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计资 格的独立董事李自洪先生 ...

融资情况 - 2022年10月公开发行2500万股，每股16.20元，募资4.05亿元[2] - 扣除费用后实际募资净额3.654804717亿元[2] 资金账户变更 - 2024年3月同意将研发专户银行由工行变更为浙商银行[3] - 4月与工行解约，与浙商银行签新协议[4] - 截至4月22日，原工行专户2541.60万元转至浙商银行新专户[5]

经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏远航精密合金科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2502 号）核 准，江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2022 年 10 月，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价格 为人民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.00 元，扣除各项不含税 发行费用人民币 39,519,528.30 元后，实际募集资金净额为人民币 365,480,471.70 元。募集资金总额扣除国金证券承销及保荐费用 28,650,000.00 元后，募集资金初始账户金额为人民币 376,350,000.00 元，该募集资金已于 2022 年 11 月到账。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具了容诚验字 [2022]230Z0293 号《验资报告》。 二、募集资金三方监管协议的签订及专户开立情况 公司于2024年3月21日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第七次 会议，审议通过了《关于变更募集资金专户的议案》，同意公司将"研发中心建 设项目 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-040 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划股票期权预留授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 7、股票来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票 （二）实际授予结果明细表 1、预留股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 职务 | | 获授的股票期权数量 | 占本次拟授出权益 | 占股本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万份） | 总量的比例 | | | 核心员工（3 | 人） | 17.00 | 100.00% | 0.17% | | 合计 | | 17.00 | 100.00% | 0.17% | 注：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留 两位小数。 2、本次登记完成股票期权名单如下： | 序号 | 姓名 | ...

2023 年股票期权激励计划股票期权预留授予结果公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、股票期权授予结果 （一）实际授予基本情况 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-040 江苏远航精密合金科技股份有限公司 7、股票来源：公司从二级市场回购或/和向激励对象定向发行公司 A 股普通 股股票 （二）实际授予结果明细表 1、预留股票期权在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 职务 | | 获授的股票期权数量 | 占本次拟授出权益 | 占股本总额的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （万份） | 总量的比例 | | | 核心员工（3 | 人） | 17.00 | 100.00% | 0.17% | | 合计 | | 17.00 | 100.00% | 0.17% | 注：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成，保留 两位小数。 2、本次登记完成股票期权名单如下： | 序号 | 姓名 | ...

资金管理决策 - 2024年1月10日公司审议通过使用不超2亿元闲置募集资金现金管理议案[2] 近期理财操作 - 本次购买理财产品金额1500万元，全部为结构性存款[3] - 本次购买两款结构性存款，金额分别为730万和770万，预计年化收益率1.20%[4] 未到期余额情况 - 本次现金管理后未到期余额17220万元，占2022年度经审计净资产19.85%[3] 过往存款记录 - 2023年4月12日起江苏宜兴农村商业银行陶都支行7天通知存款5000万，年化收益率1.85%[11] - 2023年5月9日起江苏宜兴农村商业银行陶都支行7天通知存款1020万，年化收益率1.85%[11] 2024年存款情况 - 2024年3月13日起中国光大银行宜兴支行对公结构性存款7000万，年化收益率1.50%[12] - 2024年3月13日起中国银行宜兴环科园支行对公结构性存款580万，年化收益率1.30%[12] - 2024年3月13日起中国银行宜兴环科园支行对公结构性存款620万，年化收益率1.30%[12] - 2024年4月3日起中国银行宜兴环科园支行多笔对公结构性存款，金额有730万、770万等，年化收益率1.20%[12] 产品信息汇总 - 江苏宜兴农村商业银行股份有限公司陶都支行七天通知存款产品金额10000万元，年化收益率1.85%[14] - 中国光大银行宜兴支行对公结构性存款产品金额7800万元，年化收益率2.90%[14] - 中国光大银行宜兴支行七天通知存款产品金额7600万元，年化收益率1.87%[14] - 中国光大银行宜兴支行对公结构性存款产品金额7400万元，年化收益率2.82%[14] - 中国银行股份有限公司宜兴环科园支行对公结构性存款产品金额1090万元，年化收益率4.62%[15] - 中国银行股份有限公司宜兴环科园支行对公结构性存款产品金额1110万元，年化收益率1.38%[15] - 中国银行股份有限公司宜兴环科园支行对公结构性存款产品金额3890万元，年化收益率4.07%[15] - 中国银行股份有限公司宜兴环科园支行对公结构性存款产品金额3910万元，年化收益率1.38%[15] - 中国银行股份有限公司宜兴环科园支行对公结构性存款产品金额740万元，年化收益率1.38%[16] 理财回款情况 - 2023年4月27日至8月2日，对公结构性存款理财回款金额590，占比4.42%[17] - 2023年5月4日至8月9日，对公结构性存款理财回款金额680，占比1.38%[17] - 2023年5月4日至8月10日，对公结构性存款理财回款金额720，占比4.42%[17] - 2023年7月13日至10月12日，对公结构性存款理财回款金额2040，占比3.76%[17] - 2023年7月13日至10月11日，对公结构性存款理财回款金额1960，占比1.25%[17] - 2023年8月7日至11月8日，对公结构性存款理财回款金额570，占比3.79%[17] - 2023年8月7日至11月9日，对公结构性存款理财回款金额610，占比1.28%[17] - 2023年8月16日至9月25日，对公结构性存款理财回款金额680，占比1.20%[18] - 2023年9月28日至12月28日，对公结构性存款理财回款金额680，占比3.30%[18] - 2023年11月17日至2024年2月22日，对公结构性存款理财回款金额580，占比3.77%[18] 特定时段理财情况 - 中国光大银行宜兴支行2023年12月至2024年3月对公结构性存款理财金额为7000，利率2.62%[19] - 中国银行宜兴环科园支行2024年1月5日至2024年3月28日对公结构性存款理财金额为2640，利率1.20%[19] - 中国银行宜兴环科园支行2024年1月5日至2024年3月29日对公结构性存款理财金额为2760，利率3.48%[19]