证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-033 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于向 2023 年股票期权激励计划激励对象 预留授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、审议及表决情况 （一）本次权益授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 7 月 18 日，江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《关于<公司 2023 年股票期权 激励计划（草案）>的议案》（以下简称"《激励计划》"）《公司<2023 年股票 期权激励计划首次授予激励对象名单>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议 案》《关于公司<2023 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于 与股票期权激励对象签署 2023 年股票期权激励计划授予协议的议案》《关于提 请股东大会授权董事会办理公司 2023 年股票期权激励计划有关事项的议案》等 议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。独立董事李慈强作为征 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留授予事项 之 法律意见书 上海市北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层、27 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）52341668 传真：（+86）（21）52341670 电子邮箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 2024 年 3 月 | 第一节 引言 | 3 | | --- | --- | | 第二节 正文 | 4 | | 一、 本次授予事项的批准与授权 | 4 | | 二、 本次授予的授予日 | 6 | | 三、 本次授予的授予对象、授予数量和行权价格 | 6 | | 四、 本次授予的授予条件 | 7 | | 五、 结论意见 | 8 | | 第三节 签署页 | 9 | 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 2023 年股票期权激励计划预留授予事项之 法律意见书 致：江苏远航精密合金科技股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受江苏远航 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-027 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 3 月 21 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面和邮件方式 发出 5.会议主持人：周林峰 6.会议列席人员：部分高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 7 人，出席董事 7 人。 董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 1.议案内容： 为提高募集资金使用效率，维护公司和全体股东的利益， ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-031 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"），于 2024 年 3 月 21 日 召开的第五届董事会第六次会议、第五届监事会第七次会议审议通过了《关于变更募 集资金专户的议案》，同意公司将"研发中心建设项目"的募集资金专户开户银行由 中国工商银行股份有限公司宜兴支行（以下简称"工商银行"）变更为浙商银行股份 有限公司宜兴支行（以下简称"浙商银行"），现将相关内容公告如下： 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于变更募集资金专户的公告 一、 募集资金基本情况 公司于 2022 年 10 月 18 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意江苏 远航精密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2022〕2502 号），同意本公司向不特定合格投资者公开发行不超过 2,500.00 万股新股（未考虑行使超额配售选择权情况下）的注册申请。 公司本次发 ...

国金证券股份有限公司 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 变更募集资金专户的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江苏 远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"、"公司"）向不特定 合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行 上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北 京证券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的要求，对远航 精密变更募集资金专户事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 2022 年 10 月 18 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意江苏远航精 密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2022〕2502 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申 请。 公司于 2022 年 10 月，公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价 格为人民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.00 元，扣除各项发行费 用（不含税）合计人民币 39,519,528.30 元后，实际募集资金净额为人 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-026 特此公告。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保资金安全、不 影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过 1 亿元闲置募集资 金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司 于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披 露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2023-018）。 截至 2024 年 3 月 18 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 1 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-026 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开了第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通 过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在确保资金安全、不 影响募集资金投资项目建设的前提下，公司拟使用额度不超过 1 亿元闲置募集资 金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月， 使用期限到期前公司将及时、足额归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司 于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披 露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金公告》（公告编号：2023-018）。 截至 2024 年 3 月 18 日，公司已将用于暂时补充流动资金的 1 亿元全部归 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-025 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 公司本次以闲置募集资金购买理财产品的金额合计 8,200.00 万元，全部用 于购买结构性存款，本次现金管理后，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到 期余额为 19,620.00 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 22.62%，达到上述 披露标准，现予以披露。 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第六次会议，审议通 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-025 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第六次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高闲置募集资金使用效 率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投资项目 建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管 理，用于购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2024-010）。 （二）披露标准 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《北京证券 ...

业绩预告期间 - 业绩预告期间为2023年1月1日至12月31日[3] 业绩变动情况 - 预计本报告期业绩同向下降[4] 净利润数据 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润预计为3000 - 3800万元[4] - 上年同期归属于上市公司股东的净利润为5345.70万元[4] - 归属于上市公司股东的净利润变动比例为 - 43.88%～ - 28.91%[4] 业绩下降原因 - 电解镍价格下滑使公司库存在产品价值降低，影响净利润[6] - 市场需求减弱和竞争加剧，调低产品加工费影响毛利率[6] - 镍板市场价格下滑使公司资产减值损失增加，导致净利润下降[6] 数据性质说明 - 2023年年度主要财务数据为初步核算数据，未经审计[2][7] - 具体数据以公司2023年年度报告中披露的数据为准[2][7]