江苏远航精密合金科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-018 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、投资者关系活动类别 □新闻发布会 □分析师会议 □路演活动 □其他 二、投资者关系活动情况 √特定对象调研 □业绩说明会 □媒体采访 √现场参观 问题 1、原材料镍的价格波动较大，请问公司采取什么措施来平衡价格波 动对毛利的影响？ 回复：针对原材料价格波动的风险，公司销售镍带产品时，与客户采用"原 材料成本+加工费"的定价方式，原材料的价格按照客户下单当天对应的电解 镍挂牌价格确定，加工费根据加工工序的难易程度不同并考虑合理的利润空间 加成一定比例确定。这样的定价方式，可以一定程度缓解原材料价格波动对公 司利润的影响。同时，公司也会在授权范围内综合运用套期保值业务，镍现货 是盘面点价与升贴水方式进行定价，公司作为采购方，在买入套保和生产周期 中的库存套保方面有操作空间。谢谢！ 问题 2、请问怎么看待公司业务在市场上的竞争力？ ...

关于公司取得不动产权证书的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、基本情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以自有资金参与 司法拍卖竞买资产，竞买的资产为宜兴市人民法院拍卖的江苏远航新材料集团有 限公司位于宜兴市南岳村的资产，本次拍卖标的起拍价为17,000,000元，保证金 为2,000,000元，加价幅度为80,000元起。 根据淘宝网司法拍卖网络平台公告的《网络竞价成功确认书》，公司于2023 年10月24日以最高应价胜出。公司竞拍成功的金额为人民币21,800,000元，公司 2022 年 （ 最 近 一 个 会 计 年 度 ） 经 审 计 合并财务报表期末资产总额为 977,395,883.11元，归母净资产额为867,384,284.76元。公司购买资产总额占最 近一个会计年度经审计期末资产总额的2.23%，占归母净资产额的2.51%。 以上具体内容详见公司于2023年10月24日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披 ...

一、基本情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以自有资金参与 司法拍卖竞买资产，竞买的资产为宜兴市人民法院拍卖的江苏远航新材料集团有 限公司位于宜兴市南岳村的资产，本次拍卖标的起拍价为17,000,000元，保证金 为2,000,000元，加价幅度为80,000元起。 根据淘宝网司法拍卖网络平台公告的《网络竞价成功确认书》，公司于2023 年10月24日以最高应价胜出。公司竞拍成功的金额为人民币21,800,000元，公司 2022 年 （ 最 近 一 个 会 计 年 度 ） 经 审 计 合并财务报表期末资产总额为 977,395,883.11元，归母净资产额为867,384,284.76元。公司购买资产总额占最 近一个会计年度经审计期末资产总额的2.23%，占归母净资产额的2.51%。 以上具体内容详见公司于2023年10月24日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于公司参与司法拍卖竞得资产的公告》（公 告编号：2023-114）。 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-017 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于 ...

称"兴业银行"）变更为中国工商银行股份有限公司宜兴支行（以下简称"工商 银行"），并将存放于兴业银行（银行账号：408470100100346815）的全部募集资 金余额（包括利息收入及理财收益）转存至新开设的募集资金专户。 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-016 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于变更募集资金专户后注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏远航精密合金科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2502 号）核 准，江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2022 年 10 月，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价格 为人民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.00 元，扣除各项不含税 发行费用人民币 39,519,528.30 元后，实际募 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-016 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于变更募集资金专户后注销部分募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏远航精密合金科技股份有限公司 向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2502 号）核 准，江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2022 年 10 月，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股发行价格 为人民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.00 元，扣除各项不含税 发行费用人民币 39,519,528.30 元后，实际募集资金净额为人民币 365,480,471.70 元。募集资金总额扣除国金证券承销及保荐费用 28,650,000.00 元后，募集资金初始账户金额为人民币 376,350,000.00 元，该募集资金已于 2022 年 11 ...

国金证券股份有限公司 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江 苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"、"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的要求，对远航精 密使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 10 月 18 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 江苏远航精密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕2502 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行 不超过 2,500.00 万股新股（未考虑行使超额配售选择权情况下）的注册申请。 公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易 权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 16.20 元/股，发行 规模为 2,500. ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-015 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 24 日 15:00—2024 年 1 月 25 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-006 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 5.会议主持人：朱文涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 无 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 因公司上市前的外资股东已减持完毕其持有的本公司全部股份，公司拟变更 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出 （一）审议通过《关于变更公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》 1.议案内容： 公司类型，并相应修订公司章程的部分条款。同时，提请股东大会授权公司董事 会 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于公司募投项目延期的公告 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-013 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 10 日召开了第五届董事会第五次会议、第五届监事会第六次会议，审议通 过了《关于公司募投项目延期的议案》，在募投项目实施主体、募集资金投资 用途及投资规模不发生变更的情况下，根据目前募投项目的实施进度，拟对募 投项目进行延期。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏远航精密合金科技股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可【2022】2502 号） 核准，江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2022 年 10 月，向不特定合格投资者公开发行人民币普通股股票 2,500 万股，每股 发行价格为人民币 16.20 元，募集资金总额人民币 405,000,000.0 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司章程 江苏远航精密合金科技股份有限公司 章程 2024 年 1 月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 30 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 39 | | 第一节 监事 39 | | 第二节 监事会 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 财务会计制度 43 | | 第二节 内部审计 47 | | 第三节 会计师事务所的聘任 47 | | 第九章 通知与公告 47 | ...