证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-015 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决 权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 25 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 24 日 15:00—2024 年 1 月 25 日 15:00。 1. 股权登记日持有公司股份的股东。 股权登记日下午收市时 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司章程 江苏远航精密合金科技股份有限公司 章程 2024 年 1 月 1 | 目录 | | --- | | 第一章 总则 3 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 股 份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 股东大会的召集 15 | | 第四节 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 股东大会的召开 18 | | 第六节 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 董事会 25 | | 第一节 董事 25 | | 第二节 董事会 30 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 36 | | 第七章 监事会 39 | | 第一节 监事 39 | | 第二节 监事会 41 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 43 | | 第一节 财务会计制度 43 | | 第二节 内部审计 47 | | 第三节 会计师事务所的聘任 47 | | 第九章 通知与公告 47 | ...

国金证券股份有限公司 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江 苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"、"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的要求，对远航精 密使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 10 月 18 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 江苏远航精密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕2502 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行 不超过 2,500.00 万股新股（未考虑行使超额配售选择权情况下）的注册申请。 公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易 权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 16.20 元/股，发行 规模为 2,500. ...

国金证券股份有限公司 关于江苏远航精密合金科技股份有限公司 募投项目延期的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为江 苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"远航精密"、"公司"）向不 特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证 券交易所股票上市规则（试行）》等有关法规和规范性文件的要求，对远航精 密募投项目延期事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 公司于 2022 年 10 月 18 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意 江苏远航精密合金科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的 批复》（证监许可〔2022〕2502 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行 不超过 2,500.00 万股新股（未考虑行使超额配售选择权情况下）的注册申请。 公司本次发行采用战略投资者定向配售和网上向开通北京证券交易所交易 权限的合格投资者定价发行相结合的方式进行，发行价格为 16.20 元/股，发行 规模为 2,500.00 万股，募集资金总额 405,000 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-006 江苏远航精密合金科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 5.会议主持人：朱文涛 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合 法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席监事 3 人。 二、议案审议情况 因公司上市前的外资股东已减持完毕其持有的本公司全部股份，公司拟变更 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场表决 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面方式发出 （一）审议通过《关于变更公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》 1.议案内容： 公司类型，并相应修订公司章程的部分条款。同时，提请股东大会授权公司董事 会办理 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-009 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于 2024 年度开展套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、开展套期保值业务的必要性 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司 江苏金泰科精密科技有限公司（以下简称 "子公司"）生产经营的主要原材 料为镍、铝、铜等金属。为减少因上述金属价格波动对公司及子公司营业成本 及利润带来的影响，有效提高公司抵御原材料价格波动的能力，公司有必要开 展镍、铝、铜等的套期保值业务。 二、拟开展套期保值业务基本情况 公司的主营业务为电池精密镍基导体材料的研发、生产和销售，子公司金 泰科的主营业务为精密结构件的研发、生产和销售，镍、铝、铜等为公司及子 公司的主要原材料。为有效降低原材料价格波动对公司及子公司生产经营的影 响，拟开展原材料的套期保值业务，通过套期保值的避险机制减少因原材料价 格波动造成的成本波动，保证成本的相对稳定，进而维护公司及子公司的正常 生 ...

江苏远航精密合金科技股份有限公司 证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-005 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：周林峰 6.会议列席人员：部分高级管理人员 1.会议召开时间：2024 年 1 月 10 日 2.会议召开地点：江苏远航精密合金科技股份有限公司会议室 3.会议召开方式：现场与通讯相结合的方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 29 日以书面和邮件方式 发出 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 董事李自洪、薛文东、李慈强因异地工作以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议 案》 1.议案内容： 因公司上市前的外资股东已减持完毕其持有的本公司全部股份，公司拟变更 公司类型，并相应修订公司章程的部分条款。同时，提请股东大会授权公司董事 会办理工商变更备案手续。 具体内 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-004 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 专利号：ZL 2021 1 1263749.1 专利申请日：2021 年 10 月 26 日 专利权人：江苏金泰科精密科技有限公司、江苏远航精密合金科技股份有限 公司 授权公告日：2024 年 1 月 5 日 专利权期限：二十年（自申请日起算） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）及全资子公司江 苏金泰科精密科技有限公司（以下简称"金泰科"）于近日收到了国家知识产权 局颁发的一项发明专利证书，具体情况如下： 一、发明专利证书的基本信息 证书号：第 6603378 号 发明名称：一种储能系统用连接导体材料的制备方法 发明人：周林峰 2024 年 1 月 5 日 二、对公司的影响 上述发明专利的取得和应用有利于公司进一步完善知识产权保护体系，充分 发挥自主知识产权优势，提升公司的核心竞争力，不会对公司近期经营状况 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-003 江苏远航精密合金科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提高闲置募集资金 使用效率，为公司及股东获取更多的回报，在确保资金安全、不影响募集资金投 资项目建设的前提下，公司拟使用不超过人民币 2 亿元的闲置募集资金进行现金 管理，用于购买安全性高、流动性好、可以保障本金安全的投资产品。 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2023-016）。 （二）披露标准 根据《北京证券 ...

证券代码：833914 证券简称：远航精密 公告编号：2024-003 江苏远航精密合金科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在北京证券交易所信息披露平台 （http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2023-016）。 （二）披露标准 根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》相关规定，交易的成交金额 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1,000 万元的应当予以披 露；上市公司连续 12 个月滚动发生委托理财的，以该期间最高余额为成交额， 适用上述标准。 一、 授权现金管理情况 （一）审议情况 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 江苏远航精密合金科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 30 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过 了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为了提 ...