证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-022 四川优机实业股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京 证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》及《公司章程》《独立董 事工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，我们本着谨慎原则及独立判断 的立场，对公司第五届董事会第二十八次会议相关事项发表如下独立意见： 五、《关于 2023 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案的议案》的独立意见 一、《关于公司 2022 年度审计报告的议案》的独立意见 经审阅该议案，我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2022 年度审计报告》系按照《企业会计准则》以及中国证监会等相关要求编制，公允 反映了公司财务状况和经营成果，符合有关法律、法规、规范性文件和监管机构 的相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致 同意 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-029 四川优机实业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：吴卫星 2022 年度末合伙人数量：166 人 2022 年度末注册会计师人数：941 人 2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：500 人 2021 年收入总额（经审计）：186,317.76 万元 | 行业序号 | | 行业门类 | 行业大类 | | - ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-024 四川优机实业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 本次每股发行价格为 7.00 元，募集资金总额 90,673,576.00 元，募集资 金净额为 74,687,257.42 元。公司实际收到的募集资金 82,313,765.57 元（含 部分未划转发行费用）已由东莞证券股份有限公司于 2022 年 6 月 16 日、2022 年 7 月 25 日存入公司开立的中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行（银 行账号 39870180805227505）。 上述募集资金的到位情况，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 审验，并出具报告文号为"XYZH/2022CDAA50211"的验资报告和报告文号为 "XYZH/2022CDAA50231"的验资报告。本次发行募集资金用途为公司航空零 部件智能制造基地建设项目和研发中心升级建设项目。 截至 2022 年 12 月 31 日， ...

四川优机实业股份有限公司 审计报告 大信审字|2023|第 14-00152 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用下载 "FL 中 或进入 特图摄影 | 编图像图 | 临游中有 (http://acc.mon.gov.co) | 2011/2 拟:编列:京23B9BZ3L38 Room 2206 22/F Xuevuan International Towe No 1 Zhichun Road Haidian Dist Beiling China 100083 审计报告 大信审字[2023]第 14-00152 号 四川优机实业股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了四川优机实业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表,包括 2022年 12 月 31 目的合并及母公司资产负债表,2022年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现 金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了贵 公司 2022年 12 月 31 日的合并 ...

四川优机实业股份有限公司 控股股东及其他关联方占用 资金情况审核报告 大信专审字|2023|第 14-00120 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 您可使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cnof.gov.cn）"进行企业 "进行使用手机"打一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.rl/ "进行企 大信专审字[2023]第 14-00120 号 四川优机实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了四川优机实业股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2022年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2022年度合并及母公司利润表、股东 权益变动表、现金流量表以及财务报表附注,并于 2023年4月20日出具大信审字[2023]第 14-00152 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上,我们审核了贵公司编制的《上市公 司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》(以下简称"非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表")。 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-015 四川优机实业股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 3 月 27 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯召开 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 董事许翔、崔彦军因工作地原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 22 日以电子邮件方式发 出 5.会议主持人：董事长罗辑先生 6.会议列席人员：董事会秘书、监事及公司其他高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本议案无需提交股东大会审议。 三、备查文件目录 《四川优机实业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》 （一）审议通过《关 ...

四川优机实业股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司控股子公司四川精控阀门制造有限公司（以下简称"精控阀门"）拟 向中国银行股份有限公司广汉支行申请不超过人民币 1000 万元的综合授信额 度及项下业务，期限一年; 拟向四川广汉农村商业银行股份有限公司申请不超 过人民币 2000 万元的综合授信额度及项下业务，期限一年。公司为精控阀门 以上两项综合授信提供连带责任保证担保。实际担保金额确定以精控阀门实际 发生的融资业务为依据，不超过本次审议的担保额度，具体条款以相关方正式 签署的担保协议为准。 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-016 （二）是否构成关联交易 本次交易不构成关联交易。 （三）审议和表决情况 本次担保事项不涉及关联交易，公司于 2023 年 3 月 27 日召开的第五届董 事会第二十七次会议审议通过了《关于为子公司授信融资提供担保的议案》， 议案表决结果：同意 9 票； ...

东莞证券股份有限公司 关于四川优机实业股份有限公司提供担保的核查意见 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为四川 优机实业股份有限公司（以下简称"优机股份"或"公司"）向不特定合格投资 者公开发行股票的持续督导保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发 行上市保荐业务管理细则》等相关规定，对公司向子公司提供担保事项进行了审 慎核查，具体情况如下： 一、本次担保的具体情况 公司控股子公司四川精控阀门制造有限公司（以下简称"精控阀门"）为满 足生产经营所需流动资金，拟向中国银行股份有限公司广汉支行申请不超过人民 币 1,000 万元的综合授信额度及项下业务，期限为 1 年；拟向四川广汉农村商业 银行股份有限公司申请不超过人民币 2,000 万元的综合授信额度及项下业务，期 限为 1 年。公司为精控阀门申请的以上两项综合授信在额度范围内提供连带责任 保证担保。实际担保金额确定以精控阀门实际发生的融资业务为依据，不超过本 次审议的担保额度，具体条款以相关方正式签署的担保协议为准。 二、本次担保履行的审批程序 202 ...

调研概况 - 调研时间：2023年3月20日 [3] - 调研形式：现场和网络调研 [3] - 调研机构：开源证券、中天证券、指南基金、贝寅资产 [3] - 上市公司接待人员：董事长罗辑、董事会秘书米霞、财务总监刘平 [3] 业务发展 - 航空零部件领域是公司未来的发展重点之一，2022年1-6月航空零部件产品实现收入1,597.96万元，同比增长89.92% [4] - 公司自产品主要覆盖油气化工、通用流体、航空零部件等领域，未来将在具备技术、效率和特定客户长期稳定性上有优势的领域增加自主制造能力的投入 [4] - 公司坚持"自主生产+协同制造"柔性制造模式，根据市场和客户需求灵活配置 [5] 财务表现 - 2022年1-9月毛利率为22.16%，略高于2021年度的21.82% [5] - 2022年上半年实现营收3.72亿元，同比增长34.10% [5] - 2022年年度营收同比涨幅为13.48% [5] 项目进展 - 航空零部件智能制造基地建设项目计划在2023年7月完成全部建设 [5] - 公司将深化与现有客户的合作关系，加大新产品研发力度，确保募投项目业绩按计划完成 [5] 未来展望 - 公司以实现各个业务板块长期、稳定、健康的发展为经营目标，努力实现营收与利润的持续增长 [7] - 公司将坚持技术研发投入，持续储备新产品开发项目，坚持市场拓展，谋求各个板块的均衡发展 [7] 国际市场 - 公司在泰国设立控股子公司，以优化供应链，增强协同效应 [8] - 公司出口业务持续增长且占比较大，外币结算以美元、欧元为主，汇率波动将对公司业绩造成影响 [8] - 公司将根据实际情况开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，有效降低汇率波动对公司经营业绩造成的影响 [8]

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2023-014 四川优机实业股份有限公司 上市公司接待人员：董事长罗辑、董事会秘书米霞、财务总监刘平 关于接待机构投资者调研情况的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 20 日接待 了 4 家机构的调研，现将主要情况公告如下： 一、 调研情况 调研时间：2023 年 3 月 20 日 调研形式：现场和网络调研 调研机构：开源证券、中天证券、指南基金、贝寅资产 二、 调研的主要问题及公司回复概要 问题 1：航空零部件领域是公司未来的发展重点吗？从 2022H1 看，2022 年 该领域收入会有多少的同比涨幅？公司这块业务的客户都有哪些？ 回答：公司一直谋求各个业务板块的均衡发展，航空零部件领域是公司未来 的发展重点之一。2022 年 1-6 月航空零部件产品实现收入 1,597.96 万元，同比 增长 89.92%，全年情况将在年报中进行详细披露。公司航空领域产品的 ...