2024年履职情况 - 独立董事崔彦军出席董事会13次、股东大会2次[2][4] - 出席各委员会会议10次并发表同意意见[6] - 与内审及事务所沟通年审事项[7][8] 未来展望 - 2025年崔彦军将继续履行独立董事职责[12]

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-037 四川优机实业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（彭刚） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 本人作为四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够严格 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办 法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等法律法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》等的要求，在 2024 年年度 任职期间，充分发挥独立董事作用，切实履行独立董事义务，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决 议执行情况，积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，努力 维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行职责 情况报告如下： 一、独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属均不在公司或其附属企业担任 ...

四川优机实业股份有限公司 前次募集资金使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 一、前次募集资金的募集情况 （一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 24 日核发《关于同意四川优机实业股份有限公 司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1082 号），同意公司向不 特定合格投资者公开发行不超过 1,150.00 万股新股。 2022 年 6 月 13 日，公司向不特定合格投资者公开发行人民币普通股 1,150.00 万股，每股 面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 7.00 元，共计募集资金人民币 80,500,000.00 元，扣除主 承销商的不含增值税保荐承销费 8,050,000.00 元和其他不含增值税发行费用 6,918,823.87 元， 公司实际募集资金净额为 65,531,176.13 元。 2022 年 7 月 23 日，公司行使超额配售选择权，增发人民币普通股 14 ...

二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 4 月 18 日 15：00-17：00。 （二）会议召开地点 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-051 四川优机实业股份有限公司 2024 年年度报告业绩说明会预告公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 说明会类型 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 15 日在 北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露了《2024 年年度报告》（公告编号： 2025-047）及《2024 年年度报告摘要》（2025-048），为方便广大投资者更深入 了解公司 2024 年度经营业绩的具体情况，加强与投资者的交流互动，公司拟 召开 2024 年年度报告业绩说明会。 公司董事会秘书：米霞女士； 公司财务负责人：刘平先生； 本次年度报告业绩说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网 "投资者关系互动平台"（http://ir.p5w.net）参与本次年报业绩说明会。 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-044 四川优机实业股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或 披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206 首席合伙人：谢泽敏 服务及收费情况：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 3 年审 计服务，上期审计收费 52 万元，本期审计收费未确定 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 6 日 2024 年度末合伙人数量：175 人 2024 年度末 ...

开源证券股份有限公司 关于四川优机实业股份有限公司 2024 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告 开源证券股份有限公司（以下简称"开源证券"或"保荐机构"）作为 四川优机实业股份有限公司（以下简称"优机股份"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交 易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所上市公司持续监管 指引第9号——募集资金管理》以及《北京证券交易所上市公司持续监管办法 （试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对优机股份2024年度募 集资金存放与使用情况进行了专项核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况 （一）募集资金基本情况 优机股份于 2022 年 5 月 27 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同 意四川优机实业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》 （证监许可（2022）1082 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的 注册申请。 公司本次发行的发行价格为 7.00 元/股，实际发行股数为 12,953,368 股（超 额配售选择权行使后），实际募集资金总额为 90,673 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 及四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，对公司 2024 年年度审计机构大信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）履行监督职责情况汇报如下： 一、 会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况： 1、机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、成立日期：2012 年 3 月 6 日； 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-042 四川优机实业股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 公司于 2024 年 4 月 18 日分别召开第六届董事会第四次会议和第六届监事 会第二次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，该议案于 2024 年 5 月 9 日经 2023 年年度股东大会审议通过。 二、 审计委员会对会计师事务所监督情况 根据 ...

证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-043 四川优机实业股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本次每股发行价格为 7.00 元，募集资金总额 90,673,576.00 元，募集资 金净额为 74,687,257.42 元。公司实际收到的募集资金 82,313,765.57 元（含 部分未划转发行费用）已由东莞证券股份有限公司于 2022 年 6 月 16 日、2022 年 7 月 25 日存入公司开立的中国光大银行股份有限公司成都蜀汉路支行（银 行账号 39870180805227505）。 上述募集资金的到位情况，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审 验，并出具报告文号为"XYZH/2022CDAA50211"的验资报告和报告文号为 "XYZH/2022CDAA50231"的验资报告。本次发行募集资金用途为公司航空零部 件智能制造基地建设项目和研发中心升级建设项目。 （二）募集资金使用金额及期末余额 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 66,301,723.33 元，其中本年投入 400,000.00 元，以前年度投入 65,9 ...

四川优机实业股份有限公司 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 四川优机实业股份有限公司（以下简称"公司"）根据《公司法》《公司章程》 及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营发展等实际情况，参照行 业、地区薪酬水平，制定了 2025 年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案。 现将相关情况公告如下： 一、适用对象：公司的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日 三、薪酬标准： 证券代码：833943 证券简称：优机股份 公告编号：2025-045 在公司任职的监事根据其在公司或子公司担任的具体职务，按公司相关 薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取监事津贴。未在公司任职的监 事，不在公司领取薪酬或津贴。 4、高级管理人员薪酬方案 公司高级管理人员按照其在公司及子公司担任的具体管理职务，按公司 相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬。 四、审议程序 2025 年 4 月 ...