会议信息 - 会议于2025年4月14日在公司会议室现场召开[2] - 应出席监事3人，出席和授权出席3人[2] 议案表决 - 多项议案表决结果均为同意3票、反对0票、弃权0票，涉及2024年度监事会工作报告等[4][5][6][7][8]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，合并报表归母未分配利润388,181,752.36元，母公司未分配利润283,602,091.45元[3] - 公司总股本101,521,378股，每10股派现2.5元，预计派现25,380,344.5元[3] - 最近三年已分配及拟分配现金红利总额69,112,630.50元，占近三年年均归母净利润96.02%[4] 权益分派 - 权益分派预案4月14日经董事会通过，待2024年度股东大会审议[6] - 监事会、独立董事同意预案，符合规定和公司战略[6] - 预案披露前控制内幕信息，通过后2个月内实施[10]

业绩总结 - 2024年度营业收入968,545,850.75元，较上期增长8.5%[2] - 2024年营业成本707,697,965.28元，较上期增长9.0%[2] - 2024年营业利润100,737,850.85元，较上期增长4.1%[2] - 2024年净利润91,728,742.26元，较上期增长10.8%[2] - 2024年综合收益总额87,470,649.80元，较上期增长4.0%[2] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.77元，上期均为0.74元[2] 财务状况 - 2024年末四川优概实业资产总计13.23亿元，较期初增长32.76%[18] - 2024年末四川优概实业负债合计6.29亿元，较期初增长59.10%[19] - 2024年末四川优概实业股东权益合计6.95亿元，较期初增长15.42%[19] - 2024年末四川优机实业资产总计8.25亿元，较期初增长23.23%[20] - 2024年末四川优机实业流动资产合计4.08亿元，较期初增长25.64%[20] - 2024年末四川优机实业非流动资产合计4.16亿元，较期初增长20.95%[20] 现金流量 - 2024年经营活动产生的现金流量净额108,173,776.34元，较上一年度大幅增加[24] - 2024年投资活动现金流入小计70,502.99元，较上一年度增加[24] - 2024年投资活动现金流出小计89,553,848.10元，较上一年度增加[24] - 2024年筹资活动现金流入小计248,104,610.93元，较上一年度增加[24] - 2024年现金及现金等价物净增加额114,323,523.23元，较上一年度由负转正[24] 股东权益 - 2024年股东权益合计509,155,801.87元，较上期增长4.8%[1] - 2024年股本增加23,428,010元，资本公积增加23,370,901.6元[30] - 2024年盈余公积增加6,113,548.6元，未分配利润增加31,593,927.6元[30] 审计事项 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按准则编制，公允反映状况[2] - 将收入确认和应收款项减值事项确定为关键审计事项[6][7] 市场扩张和并购 - 2024年9月子公司优机精密以73,483,611元收购比扬精密55%股权[180][181][190] - 本期收购Gradient少数股东股权，持股比例由75%增至97.30%[190] 其他 - 公司2024年研发支出合计38,251,345.84元，上期为35,821,056.07元[179] - 房屋及建筑物租赁收入为5,707,806.85元[178] - 政府补助相关项目期末余额3,303,163.30元[196]

审计相关 - 审计公司对四川优机实业股份有限公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性进行审计[2] - 大信会计师事务所认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6][7] - 审计报告日期为二〇二五年四月十四日[12] 审计机构信息 - 大信会计师事务所成立于2011年09月09日，注册资本5110万元[13][14] 注册会计师信息 - 注册会计师编号为510100502880和01410556[9][11]

业绩总结 - 2024年度非经营性损益对利润总额影响5284457.59元，2023年为4431762.75元[11] - 2024年度所得税影响909215.19元，2023年为995556.84元[11] - 2024年度少数股东权益影响额418108.54元，2023年为615319.54元[11] - 2024年度属于母公司的非经常性损益影响3957133.86元，2023年为5820886.37元[11] - 2024年度扣除非经常性损益后归属于母公司净利润73961543.96元，2023年为68804514.67元[11] 其他收支 - 2024年度非流动性资产处置损益17867.81元，2023年为 - 411826.48元[13] - 2024年度固定资产处置收益32298.68元，2023年为 - 18674.36元[13] - 2024年度固定资产报废损失 - 14430.87元，2023年为 - 393152.12元[13] - 2024年度高新区财政局转增股本奖励700000元[14] - 2023年度成都高新区国资金融局上市挂牌奖励2000000元[14] 政府补贴 - 2024年度政府补助及其他收益合计4585557.03元，2023年为8330861.28元[15] - 2024年度企业吸纳重点群体就业政府补贴70631.68元，2023年为234145.55元[15] - 2024年度稳岗补贴131507.56元，2023年为156692.41元[15] - 2024年度贷款贴息258399.99元，2023年为43022.22元[15] 其他损益 - 2023年度外汇远期交易收益850元，交易性金融资产损益为 - 531100元[16] - 2024年度罚款及违约金支出 - 4055.61元，2023年为 - 595547.48元[17] - 2024年度对外捐赠 - 23754.97元，2023年为 - 37318.98元[17] - 2024年度股权合并日股权投资与公允价值差额为306241.36元[18] 税收优惠 - 2024年度计入当期损益的政府补助及税收优惠中列入经常性损益项目合计820245.14元，2023年为817277.33元[19] - 2024年度增值税加计扣除涉及金额576183.78元，2023年为493394.61元[19]

2024年履职情况 - 独立董事崔彦军出席董事会13次、股东大会2次[2][4] - 出席各委员会会议10次并发表同意意见[6] - 与内审及事务所沟通年审事项[7][8] 未来展望 - 2025年崔彦军将继续履行独立董事职责[12]

独立董事履职情况 - 2024年唐英凯出席董事会13次、提名委2次、薪酬考核委1次[2][4][5] - 2024年6月21日唐英凯对关联交易议案发表同意意见[4] - 2024年唐英凯无违规情况，公司也未发现此类情况[8] 其他情况 - 2024年无提议召开会议、聘解会计师事务所等情形[9][10] - 2024年公司为唐英凯履职提供条件[9] - 2025年唐英凯将继续履职[9]

业绩相关 - 2024年公司董事会召开13次会议[2][4] 人员履职 - 独立董事彭刚2024年履职全勤，无违规[8][9] 未来展望 - 2025年彭刚将继续履行独立董事职责[9][10]

募集资金情况 - 2022年6月13日发行1150万股，募集资金8050万元，净额6553.12万元[3] - 2022年7月23日增发145.34万股，募集资金1017.36万元，净额915.61万元[4] - 两次发行合计募集资金9067.36万元，净额7468.73万元[4] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金6630.17万元，利息净额9.89万元，专户余额814.96万元[7] - 2022 - 2024年分别使用募集资金5303.10万元、1287.08万元、40.00万元[21] - 截至2024年4月18日，“航空零部件智能制造基地建设项目”专户累计使用5670.96万元，结余33.48万元[10] 项目投资情况 - 航空零部件智能制造基地建设项目承诺投资5289.62万元，实际投资5260.40万元，差额29.22万元[21] - 研发中心升级建设项目承诺投资2179.10万元，实际投资1369.78万元，差额809.32万元[21] 项目进度与效益 - 航空零部件智能制造基地建设项目预计2023年7月达到预定可使用状态[21] - 研发中心升级建设项目预计2025年7月达到预定可使用状态[21] - 两项目均无法单独核算效益[23] 其他情况 - 2022年6月24日以自有资金预先投入募投项目2169.99万元，置换发行费用340.49万元[12] - 2024年12月31日不存在闲置募集资金使用情况[13] - 前次募集资金项目实际投资总额与承诺无差异[16] - 不存在前次募集资金用于认购股份的情况[17] - 2023年12月误转2.2万元，2024年4月已纠正[18]

业绩说明会安排 - 公司拟召开2024年年度报告业绩说明会[2] - 2024年年度报告及摘要于2025年4月15日在北交所官网披露[2] - 业绩说明会召开时间为2025年4月18日15：00 - 17：00[3] - 业绩说明会采用网络远程方式，在全景网“投资者关系互动平台”举行[3] 参会人员 - 参加人员有董事长罗辑、总经理欧毅等[4] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，截止时间为2025年4月18日15:00[6] - 问题征集专题页面网址为http://ir.p5w.net/zj/[6] 联系方式 - 联系人是米霞女士，联系电话028 - 63177505[7] - 电子邮箱为yjgf@ynj - industries.com[7] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月15日[8]