独立董事情况 - 独立董事及其配偶等未在公司或附属企业任职[1] - 未直接或间接持有公司已发行股份1%以上，非前十自然人股东[1] - 未在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前五名股东任职[1] - 未在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职[1] - 不是与公司及相关方有重大业务往来人员，未在相关单位任职[1] - 不是为公司及相关方提供财务等服务人员[1] - 最近十二个月内未曾经具有上述列举情形[1] - 不是规定的不具备独立性的其他人员[2] - 董事会认为三位独立董事具备任职条件，符合独立性要求[2] 报告日期 - 报告日期为2025年4月15日[3]

募集资金情况 - 2022年6月13日公开发行1150.00万股，每股7.00元，募资80500000.00元，净额65531176.13元[14] - 2022年7月23日战略配售145.3368万股，每股7.00元，募资10173576.00元，净额9156081.29元[15] - 两次发行合计募资90673576.00元，净额74687257.42元[15] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，利息收入98931.32元[17] - 募投项目投入66301723.33元[17] - 专户销户转出334883.45元[17] - 专户余额8149581.96元[17] 项目情况 - 2024年度募投项目未变更[20] - 航空零部件智能制造基地建设项目承诺投资5289.62万元，本年投入5260.40万元[26] - 研发中心升级建设项目承诺投资2179.10万元，期末投入进度62.86%[26] - 以自有资金预先投入募投项目2169.995068万元，支付费用340.488506万元[26] - 截至2024年12月31日，预先投入自筹资金全部置换完毕[26] 其他事项 - 2023年12月工作人员误转2.20万元用于研发项目，2024年4月要求归还并通过光大银行专户支付[22][23] - 航空零部件项目设备有通用性，不单独核算效益[27] - 研发中心项目未建成，无法单独核算效益[27]

募集资金情况 - 2022年5月24日获批发行1295.3368万股，每股7元，募资总额90673576元，净额74687257.42元[2] - 截至2024年12月31日，累计投入66301723.33元，本年投入400000元[3] - 截至2024年12月31日，募集资金余额为8149581.96元[4] 资金使用与置换 - 以自有资金预先投入募投项目21699950.68元、支付发行费用3404885.06元，共计25104835.74元，截至2024年12月31日自筹资金全部置换完毕[8] 项目投入进度 - 航空零部件智能制造基地建设项目调整后投资总额52896226.42元，本报告期投入400000元，累计投入52603963.03元，投入进度99.45%[17] - 研发中心升级建设项目调整后投资总额21791031.00元，本报告期投入0元，累计投入13697760.30元，投入进度62.86%[17] 其他情况 - 2023年12月工作人员操作失误转出2.2万元，2024年4月已要求对方原路归还并通过光大银行专户支付[11] - 截至2024年12月31日，不存在闲置募集资金暂时补充流动资金和变更募集资金投资项目的情况[9][10] - 保荐机构认为2024年度除操作失误外，募集资金存放和使用符合法规规定[12] - 大信会计师事务所认为专项报告符合规定，公允反映2024年度募集资金存放与使用情况[13] - 农行专户已于2024年5月21日注销，余额334883.45元已全部转入公司基本户[4][7][19]

人员数据 - 截至2024年12月31日，大信合伙人175位，注册会计师1031人，签过证券服务审计报告超500人[1] 审计相关 - 2024年4 - 5月，公司审议通过续聘2024年度会计师事务所议案[2] - 审计委员会核查认为大信具备审计服务能力[3][4] - 审计委员会与注册会计师进行审前、初审后沟通[4] - 审计委员会审查资质、监督年报审计工作[5]

审计机构相关 - 公司聘请大信会计师事务所为2024年度审计机构[2] - 2024年4月18日相关会议、5月9日股东大会审议通过续聘议案[2][3] 大信人员数据 - 2024年末大信合伙人175人，注册会计师1031人，签过证券服务审计报告的500人[2] 大信业绩数据 - 2023年大信收入总额158,884.86万元，审计业务收入138,034.30万元，证券业务收入45,004.99万元[2] - 2023年大信上市公司审计客户204家，收费24,137.41万元[2] 审计结果 - 大信对公司2024年年报等出具标准无保留意见审计报告[4]

薪酬方案 - 适用对象为公司董监高[1] - 适用期限为2025年1月1日至12月31日[1] - 独董及外部董事津贴10万元/人/年（税前）[1] - 担任管理职务人员基本薪酬按月发，绩效薪酬按年度发，独董津贴按月发[3] 审议安排 - 2025年4月14日召开第六届董事会第十七次会议、第六届监事会第八次会议[3] - 董事、监事薪酬方案需提交2024年度股东大会审议[3] - 高级管理人员薪酬方案董事会审议通过生效[3] - 董事薪酬、津贴和监事薪酬方案需股东大会审议通过生效[3]

财务审计 - 大信会计师事务所于2025年4月14日审核公司2024年度财务报表[2] 资金占用 - 公司认为编制的资金往来表公允反映关联方占用资金情况[5] 账款数据 - 约翰阀门制造有限公司两笔应收账款年末余额分别为500.68万元、174.02万元[11] - 优液压科（常州）有限公司其他应收款年末余额300.00万元，应付账款年末余额2,568.2万元[11] - 四川优机精密机械制造有限公司其他应收款年末余额6,878.8万元，应付账款年末余额51.44万元[14] - 各雷迪工程用应收账款年末余额2,207.56万元[14] - 关联方及其附属企业年末余额4,138.30万元[14] 其他金额 - 金额为5110万元[17]

公司动态 - 公司于2025年4月14日收到北交所关于向特定对象发行可转债申请文件审核问询函[2] - 公司本次发行可转债需通过北交所审核并获证监会同意注册，结果和时间不确定[3]

募集资金情况 - 2022年6月13日发行1150万股，每股7元，募集8050万元，净额6553.12万元[11] - 2022年7月23日增发145.34万股，每股7元，募集1017.36万元，净额915.61万元[12] - 两次发行合计募集9067.36万元，净额7468.73万元[12] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，募投项目投入6630.17万元，置换2170万元[15] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额814.96万元[15] - 截至2024年4月18日，“航空零部件智能制造基地建设项目”专户使用5670.96万元，结余33.48万元[20] 其他资金相关 - 2023 - 2024年，未变更用途的募集资金总额为5303.10万元，2024年占比40.00%[32] - 航空零部件智能制造基地建设项目承诺投资5289.62万元，实际投资5260.40万元，差额29.22万元[32] - 研发中心升级建设项目承诺投资2179.10万元，实际投资2179.10万元，差额为0[32]

审计会议 - 2024年度审计委员会召开8次会议[2] 议案审议 - 2024年1月29日通过聘请刘平为财务负责人议案[2] - 2024年4月12日通过2023年年度审计报告等议案[2][3] - 2024年4月22日通过2024年第一季度报告议案[3] - 2024年8月16日通过2024年半年度报告及摘要议案[3] - 2024年10月25日通过2024年第三季度报告议案[3] 审计工作 - 2024年度监督评估大信会计师事务所财务审计工作[4] - 2024年度指导公司内部审计工作并提意见[4] - 2024年度协调各方沟通推动审计工作完成[4] 制度建设 - 2024年度建立完善治理结构和内部控制制度[5]