证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-046 特瑞斯能源装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区延河中路 22 号 1 楼 4 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长许颉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 公司已于 2024 年 6 月 7 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)上 刊登了本次临时股东大会通知的公告。本次临时股东大会的召集、召开、议案审 议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 1.公司在任董事 10 人，出席 10 人； 公司全体高级管理人员列席会议 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于回购股份方案的议案 ...

上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：特瑞斯能源装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受特瑞斯能源装备股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，就公司召开 2024 年第一次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称"《上市公司股东大会规 则》"）等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《特瑞斯能源装备股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，出具本法律意见书。 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格等事项符 合《公司法 ...

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号—股份回购》第二十七条规 定，现披露 2024 年第一次临时股东大会股权登记日（即 2024 年 6 月 20 日）登记在 册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 序号 股东名称 股东类别 持有数量（股） 持有比例（%） 1 许颉 境内自然人 26,941,596 21.4324 2 常州鑫峰瑞企业管理 合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 13,000,000 10.3417 3 陈晓芸 境内自然人 11,572,353 9.2059 4 李亚峰 境内自然人 9,530,330 7.5815 5 顾文勇 境内自然人 7,251,071 5.7683 6 王昊 境内自然人 6,141,066 4.8853 7 朱凌 境内自然人 4,622,017 3.6769 8 常州斯源达管理咨询 合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 2,600,000 2.0683 一、2024 年 6 月 20 日登记在册的前十大股东持股情况： | | 特瑞斯能源装备股份 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 9 | 有限公 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-044 特瑞斯能源装备股份有限公司 前十大股东和前十大无限售条件股东情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 二、2024 年 6 月 6 日登记在册的前十大无限售条件股东持股情况： | 序号 | 股东名称 | 股东类别 | 持有数量（股） 持有比例（%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 朱凌 特瑞斯能源装备股份 | 境内自然人 | 4,622,017 | 3.6769 | | 2 | 有限公司回购专用证 | 境内非国有法人 | 1,845,164 | 1.4678 | | | 券账户 | | | | | 3 | 马宏兴 | 境内自然人 | 1,369,189 | 1.0892 | | 4 | 朱正宇 | 境内自然人 | 1,300,000 | 1.0342 | | 5 | 董艳玲 | 境内自然人 | 1,043,538 | 0.8301 | | 6 | 薛庆 | 境内自然人 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-044 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开了 第四届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案的议案》，并于 同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露了《回购股份方案 公告》（公告编号：2024-042）。 根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 4 号—股份回购》第二十七条规 定，现披露董事会公告回购股份决议的前 1 个交易日（即 2024 年 6 月 6 日）登记在 册的前十大股东和前十大无限售条件股东的情况，具体如下： 序号 股东名称 股东类别 持有数量（股） 持有比例（%） 1 许颉 境内自然人 26,941,596 21.4324 2 常州鑫峰瑞企业管理 合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 13,000,000 10.3417 3 陈晓芸 境内自然人 11,572,353 9.2059 4 李亚峰 境内自然人 9,530,330 7.5815 5 顾文勇 境内自然人 7,251,071 5.7683 6 王昊 境内自然人 6,141,06 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-042 特瑞斯能源装备股份有限公司 回购股份方案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示 1. 回购股份的基本情况 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） （2）回购用途： □将股份用于员工持股计划或者股权激励 √减少注册资本 □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 （3）回购规模：本次拟回购股份数量不少于 628,526 股，不超过 1,257,052 股， 占公司目前总股本的比例为 0.5%-1%，根据本次拟回购数量及拟回购价格上限测算预计 回购资金总额区间为 775.601 万- 1551.202 万。具体回购股份使用资金总额以回购结 束实际情况为准。 自董事会决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自 权益分派实施之日起，及时调整剩余应回购股份数量。 （4）回购价格区间：不超过 12.34 元/股 （5）回购资金来源：自有资金 （6）回购 ...

本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-040 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：郑安力 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： （二）审议通过《关于回购股份方案的议案》议案 1.议案内容： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于部分募投项目增加实施地点》议案 1.议案内容： 为进一步提升公司整体实力，逐步实现公司战略发展规划，公司部分募投项 目拟增加实施地点，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日 2.会议召开地点：公司一楼三号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以书 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-043 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《特瑞斯 能源装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以现场投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 23 日 15:00—2024 年 6 月 24 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称"中国结 ...

特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-039 1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 31 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 2.议案表决结果：同意 10 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案已经第四届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东大会表决情况： ...

关于部分募投项目增加实施地点的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 7 日召开公司第 四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于部分募投项 目增加实施地点的议案》，同意研发中心建设项目增加实施地点。现将有关事项公告如下： 一、募集资金基本情况 特瑞斯于2022年11月10日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同意特瑞斯能 源装备股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕 2826号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司本次发行的发行价 格为16.18元/股，募集资金总额人民币339,780,000.00元，减除发行费用人民币 33,887,013.21元（不含税）后，募集资金净额为人民币305,892,986.79元。截至2022年 12月6日，上述募集资金已到账，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具 了《特瑞斯能源装备股 ...