证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-043 特瑞斯能源装备股份有限公司 董事会审计委员会 2024年度履职情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2024 年，特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》 以及《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》的规定，忠实勤勉地履行了工 作职责。现将公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告如下。 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司第四届董事会审计委员会由3名董事组成，成员分别为独立董事 朱亚媛、独立董事徐立云、非独立董事王昊3人组成。其中，朱亚媛为会计专业人士， 担任审计委员会主任委员。鉴于公司第四届董事会任期于2024年10月届满，依据《公 司法》以及《公司章程》的相关规定，公司董事会适时启动换届选举工作。2024 年 10月18日，公司召开2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换 届选举暨提名第五 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-045 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-024 特瑞斯能源装备股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董 事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报 如下： 一、2024年度会计师事务所基本情况 3、审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行初审后沟通， 对 2024年度审计基本情况、审定后基本数据、初步确定的关键审计事项、总体审 计结论等相关事项进行了沟通。 4、公司召开第五届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《关于公司<2024 年年度报告及年度报告摘要>的议案》、《关于续聘天健会计师 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-047 特瑞斯能源装备股份有限公司 根据《公司章程》、公司董事会《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结 合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定2025年度董事、监事、高 级管理人员薪酬方案如下： 一、适用对象 公司董事、监事、高级管理人员 关于2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 二、适用期限 2025年1月1日-2025年12月31日 三、薪酬标准 （一）董事薪酬方案 公司非独立董事不领取董事津贴；公司独立董事津贴为人民币 7.2 万元/年（含 税）； 在公司担任高级管理人员的非独立董事按照公司薪酬管理制度和考核激励办法领 取薪酬。 2、2025年 4 月 24日，公司召开了第五届董事会第六次会议，审议了《关于 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。全体董事回避表决，该议案直接 提交公司 2024 年年度股东大会审议。 3、2025年 4 月 24日 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-044 特瑞斯能源装备股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024年度审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定 和要求，公司对会计师事务所 2024 年度的审计履职情况进行了评估，具体情况 如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期： 2011年7月18日 ； （3） 组织形式：特殊普通合伙； （4） 注册地址： 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 （5） 截至 2024年 12 月 31 日，合伙人数量为241 位，注册会计师人数 近2356人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数近904 人； （6）2023年度，天健收入总 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-038 特瑞斯能源装备股份有限公司拟续聘 2025 年度会计师事务所公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披 露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 服务及收费情况：天健会计师事务所（特殊普通合伙）已为公司提供 15 年 审计服务，上期审计收费 55 万元，本期审计收费未确定 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 首席合伙人：钟建国 2024 年度末合伙人数量：241 人 2024 年度末注册会计师人数：2,356 人 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年年度的审计机构。 1.基本信息 会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期： ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-041 特瑞斯能源装备股份有限公司 内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合特瑞斯能源装备股份有限公司（以下 简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-040 特瑞斯能源装备股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、募集资金基本情况 (一) 募集资金金额及资金到位情况 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金 特瑞斯向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2022 年 10 月 19 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 11 月 10 日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可［2022］2826 号）。经北京证券 交易所北证函〔2022〕257 号文批准，特瑞斯股票于 2022 年 12 月 13 日在北京 证券交易所上市。特瑞斯本次向不特定合格投资者公开发行实际发行股票数量 21,000,000 股，发行价格为 16.18 元/股，募集资金总额为 339,780,000.00 元， 扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额为 305,892,986.79 元。上述募 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-029 债权申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其 他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副 本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携 带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的， 需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带 授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于拟减少注册资本通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、通知债权人的原由 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 24 日召开第五 届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司回购股份方案 的议案》。上述议案已经 2025 年 4 月 9 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议通过。 根据《公 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-028 特瑞斯能源装备股份有限公司 回购股份报告书公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 重要内容提示 1.回购股份的基本情况 （1）回购股份种类：公司发行的人民币普通股（A 股） □将股份用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券 □上市公司为维护公司价值及股东权益所必需 （3）回购规模：本次拟回购资金总额不低于人民币 500 万元（含），不超过人民 币 1,000 万元（含），具体回购股份使用资金总额以回购完成实际情况为准。自董事会 决议至回购完成期间，如公司存在权益分派等事项，将自权益分派实施之日起，及时调 整剩余应回购股份数量。 （4）回购价格区间：不超过 13.50 元/股 （5）回购资金来源：本次回购股份的资金来源为公司自有资金及中国工商银行股 份有限公司常州中吴支行提供的股票回购专项贷款，其中专项贷款资金不超过回购资金 的 90%。 （6）回购期限：本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次股份回购方 案之日起不超 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-026 特瑞斯能源装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 5.会议主持人：董事长许颉 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次临时股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 40,453,397 股，占公司有表决权股份总数的 32.9954%。 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日 2.会议召开地点：江苏省常州市新北区延河中路 22 号 1 楼 4 号会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 38,880 股，占公司有表决权股份总数的 0.031 ...