董事会提名 - 公司董事会提名凌旭峰为第五届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 被提名人需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及亲属、近12个月不具独立性人员不符要求[3] 不良纪录标准 - 近36个月受证监会处罚或交易所谴责等候选人有不良纪录[4] 任职数量与期限 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 被提名人在公司连续任职不超六年[5] 出席会议要求 - 过往任职独立董事连续12个月未亲出席超半数会议不符要求[5]

关联交易 - 2024年预计日常性关联交易总额为1000万元[4] - 公司预计与关联方交易未超规定无需股东大会审议[7] - 关联交易价格与市场一致，符合公司发展需要[9][12] 公司信息 - 上海真兰仪表科技股份有限公司注册资本40880万元，持股4.53%[5][6] 会议情况 - 2024年9月27日董监事会审议关联交易议案全票通过[7]

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-078 特瑞斯能源装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（凌旭峰） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人凌旭峰，已充分了解并同意由提名人特瑞斯能源装备股份有限公司董事会提名 为特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任特瑞斯能源装备股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的相关规定； （四）中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、 基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意 见》的相关规定； 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及 北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济 ...

董事会提名 - 公司董事会提名徐立云为第五届董事会独立董事候选人[1] 提名人声明 - 提名人于2024年9月30日发布声明[8] 被提名人条件 - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[3] - 不得是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶等[3] - 不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东任职[3] - 最近36个月内不得因证券期货违法犯罪受行政处罚或刑事处罚[4] - 最近36个月内不得受证券交易所或全国股转公司公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[5] - 在公司连续任职未超6年[5] - 过往任职独立董事时，连续12个月未亲自出席董事会会议次数不得超总数的二分之一[5]

独立董事提名 - 公司董事会提名周旭东为第五届董事会独立董事候选人[1] - 提名人已核实其任职资格并确认符合要求[6] 任职资格要求 - 被提名人不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上[3] - 被提名人不得在直接或间接持有上市公司已发行股份5%以上的股东处任职[3] - 被提名人最近36个月内不得受相关处罚、谴责或多次通报批评[4] - 被提名人兼任独立董事的境内上市公司数量未超3家[5] - 被提名人在公司连续任职未超6年[5] - 过往任职时连续12个月未亲自出席董事会会议次数不得超总数二分之一[5] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月30日[7]

人事提名 - 提名吴慧娟、霍丹丹为第五届监事会非职工监事候选人，任期三年[6] 战略合作 - 2024年8月30日与上海真兰仪表签署《战略合作框架协议》[7] - 预计2024年度与该公司日常交易金额不超1000万元[7] 会议信息 - 2024年9月27日在公司一楼三号会议室召开监事会会议[4] - 《第四届监事会第二十次会议决议》2024年9月30日披露[9]

公司变更 - 2024年9月27日审议通过变更注册地址、增范围并修订《公司章程》议案[3] - 拟将注册地址从延河中路22号变更为宝塔山路30号[3][6] - 经营范围增加新能源等设备制造与销售项目[6] 后续安排 - 修订事项需提交股东大会审议，以工商登记为准[3][7] - 修订原因结合公司实际情况及相关规定[8] - 备查文件含董事会等决议及新旧《公司章程》[9]

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-077 特瑞斯能源装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（周旭东） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人周旭东，已充分了解并同意由提名人特瑞斯能源装备股份有限公司董事会提名 为特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任特瑞斯能源装备股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及 北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的 相关规定； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规定； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名朱亚媛为第五届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 需具备五年以上法律、会计或经济等工作经验[1] - 特定股份持有及关联人员不具备独立性[3] - 近36个月受相关处罚或谴责者不得担任[4][7] 任职限制 - 兼任境内上市公司数量不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 过往任职出席会议情况有要求[7]

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-079 特瑞斯能源装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺（徐立云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本人徐立云，已充分了解并同意由提名人特瑞斯能源装备股份有限公司董事会提名 为特瑞斯能源装备股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具 备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任特瑞斯能源装备股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人已同时符合以下条件： （一）具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律法规、部门规章、规范性文件及 北交所业务规则； （二）具有五年以上履行独立董事职责所必需的法律、会计或者经济等工作经验； （三）具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； （四）北交所规定的其他条件。 二、本人任职资格符合下列法律法规、部门规章和规范性文件及北交所业务规则的要 求： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》的相关规定； （三）中国证 ...