报告披露 - 2024年年度报告于2025年4月25日披露[3] - 2025年第一季度报告于2025年4月28日披露[3] 业绩说明会 - 召开时间为2025年5月13日15:00—16:30[4] - 采用网络远程方式，可登录中证路演中心参与[4] - 参加人员有公司董事长、总经理许颉，董事王粉萍等[5] 投资者互动 - 投资者可于2025年5月12日17:00前提问[6] - 公司将在会上统一答复代表性问题[6] 联系方式 - 联系人是王粉萍，电话0519 - 68951808，邮箱kate.wang@terrence.com.cn[8] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月8日[9]

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-056 特瑞斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-0 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 5.会议主持人：吴慧娟 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2025-057 特瑞斯能源装备股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日 2.会议召开地点：公司一楼三号会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 23 日 以书面方式发出 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露 的《2025 年 ...

独立董事履职情况 - 2024年朱亚媛应出席董事会7次、股东大会3次，均全勤出席[1] - 朱亚媛参与多个委员会会议，对审议事项均表示同意[2][3][4] - 报告期内朱亚媛与内审、事务所沟通，监督内审和内控执行[5] - 朱亚媛与中小股东沟通，关注其合法权益[6] - 2024年朱亚媛无提议召开会议等情形[10]

独立董事评估 - 公司董事会对独立董事独立性评估并出具意见[1] - 独立董事及其相关人员无影响独立性的任职、持股等情形[1] - 董事会认为独立董事具备任职条件且具独立性[2]

董事会出席情况 - 2024年独立董事徐立云应出席董事会7次，实际出席7次，现场出席7次[1] - 2024年徐立云应列席股东大会3次，实际列席3次[1] 会议审议情况 - 2024年多场会议审议多项议案，徐立云均同意[3][5]

独立董事履职情况 - 2024年独立董事应出席董事会7次，实际出席7次，现场出席7次，无缺席[1] - 2024年独立董事应列席股东大会3次，实际列席3次[1] - 2024年独立董事对历次董事会审议议案均投赞成票（回避表决事项除外），无反对、弃权情况[1] 独立董事会议参与 - 2024年9 - 12月参加多次提名及专门会议，审议多项议案并同意[3][4] 独立董事特殊事项情况 - 2024年度报告期内，独立董事无提议召开董事会等情形[10][11]

2024年履职情况 - 独立董事应出席董事会7次、股东大会3次，均实际出席[1] - 独立董事对董事会审议议案均投赞成票（回避除外）[1] - 独立董事多次专门会议审议议案均表示同意[3] - 提名委员会会议审议议案均表示同意[4] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[10]

会议信息 - 2024年年度股东大会召集人为董事会[2] - 会议于2025年5月15日14:00现场召开，网络投票时间为5月14 - 15日[5][6] - 股权登记日为2025年5月9日，证券代码834014股东有权出席[8][9] - 会议地点为江苏常州新北区延河中路22号1楼4号会议室[9] 审议议案 - 审议2024年度董事会工作报告及2025年规划议案[10] - 审议2024年度财务决算和2025年度财务预算报告议案[13][14] - 审议2024年年度报告及摘要议案[15][16] 审计相关 - 2024年度审计报告由天健出具，为标准无保留意见[17] - 拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[18] 其他 - 2024年度不存在控股股东及关联方占用资金情况[19]

会议安排 - 2025年4月24日召开监事会会议，4月14日书面发通知[6] 议案表决 - 《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》等多议案表决同意3票、反对0票、弃权0票，部分需提交股东大会审议[7][8][9][11][12][15] - 《关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》直接提交股东大会审议[14] - 《关于部分募投项目延期的议案》表决通过，无需提交股东大会审议[18]