证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-020 特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（徐立云） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 2. 薪酬与考核委员会 本人作为特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，能够严 格按照《中华人民共和国公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券 交易所上市公司持续监管指引第 1 号——独立董事》等有关法律、法规及《特瑞斯能源 装备股份有限公司章程》《特瑞斯能源装备股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定 和要求，忠实、勤勉、尽责地履行相关职责和义务，积极出席相关会议，及时了解公司的 生产经营信息，关注公司的发展状况，认真审议董事会各项议案，并针对相关议案发表独 立性意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性作用，切实维护了公司和股东尤其是中小 股东的利益。现将本人在 2023 年度履行职责的情况汇报如下： 一、 会议出席情况 （一）出席董事会、股东大会会议情况 2023 年度，本人积极参加 ...

2. 2022 年向不特定合格投资者公开发行股票募集资金 特瑞斯向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于 2022 年 10 月 19 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 11 月 10 日经中国证券监督管理委员会注册（证监许可［2022］2826 号）。经北京证券 交易所北证函〔2022〕257 号文批准，特瑞斯股票于 2022 年 12 月 13 日在北京 证券交易所上市。特瑞斯本次向不特定合格投资者公开发行实际发行股票数量 21,000,000 股，发行价格为 16.18 元/股，募集资金总额为 339,780,000.00 元， 扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额为 305,892,986.79 元。上述募集资 金已于 2022 年 12 月 6 日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审 验并出具了天健验（2022）15-14 号验资报告。 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-014 特瑞斯能源装备股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚 ...

一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 2.会议召开地点：公司一楼四号会议室 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-004 特瑞斯能源装备股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 6.会议列席人员：公司全体监事及高管 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 3.会议召开方式：现场+通讯 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方式发出 5.会议主持人：许颉 会议应出席董事 10 人，出席和授权出席董事 10 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2023 年年度总经理工作报告的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》、《公司章程》等相关制度的规定，由总经理汇报《2023 年 年度总经理工作报告》，总结 2023 年公司经营 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-023 特瑞斯能源装备股份有限公司 2、聘任会计师履行的程序 经公司第四届董事会第十五次会议及 2022 年年度股东大会审议，同意公司聘任 天健会计师事务所担任公司 2023 年年度审计机构。公司独立董事对该事项发表了独 立意见。 （1）机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）； （2）成立日期： 2011年7月18日 ； （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址： 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 （5）截至 2023 年 12 月 31 日，合伙人数量为238人， 注册会计师人数2272人， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数836 人； 公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"） 作为公司 2023 年度审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司 章程》等规定和要求，公司对会计师事务所 2023 年度的审计履职情况进行了评估， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 1、基本情况 （6）2023 年度，天健 ...

（一）股东大会届次 本次会议为 2023 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《特瑞斯 能源装备股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定。 （四）会议召开方式 证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-016 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 同一表决权只能选择现场、网络投票中的一种。同一表决权出现重复表决 的以现场投票结果为准。 （五）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14:00。 2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 日 15:00。 登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司 ...

中信建投证券股份有限公司 关于特瑞斯能源装备股份有限公司 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、募集完成时间 1、向不特定合格投资者公开发行股票募集资金 特瑞斯向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请已于 2022 年 10 月 19 日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于 2022 年 11 月 10 日经中国 证券监督管理委员会注册（证监许可［2022］2826 号）。经北京证券交易所北证函〔2022〕 257 号文批准，特瑞斯股票于 2022 年 12 月 13 日在北京证券交易所上市。特瑞斯本次 向不特定合格投资者公开发行实际发行股票数量 21,000,000 股，发行价格为 16.18 元/ 股，募集资金总额为 339,780,000.00 元，扣除与发行有关的费用后实际募集资金净额为 305,892,986.79 元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司公开发行股票的募集 资金到位情况进行了审验，并出具天健验〔2022〕15-14 号的《验资报告》。 2、2022 年度向特定对象发行股票募集资金 2022 年 4 月 7 日，全国中小企业股份转让系统向公司出具了《关 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-011 特瑞斯能源装备股份有限公司 关于补充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。 特瑞斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召 开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于补 充确认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，对超过董事会授权期限使用闲 置募集资金进行现金管理的有关事项进行了补充确认，相关情况如下。 一、募集资金基本情况 公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请于2022年 10月19日经北京证券交易所上市委员会审核同意，并于2022年11月10日经中国证券监 督管理委员会注册（证监许可［2022］2826号）。经北京证券交易所北证函〔2022〕 257号文批准，公司股票于2022年12月13日在北京证券交易所上市。公司向不特定合 格投资者公开发行实际发行股票数量21,000,000股，发行 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年度会计师事务所基本情况 （一）、会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天健会所")成立于 2011年7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为王国 海先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至2023年12月31日，天健 会所合伙人数量为 238 人，注册会计师2,272 人，其中签署过证券服务业务审计 报告的注册会计师 836 人。2023 年度上市公司(含 A、B 股)审计客户共计 675家， 审计收费总额人民币6.63 亿元。涉及主要行业有制造业，信息传输、软件和信息 技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境 和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房 地产业交通运输、仓储和邮政业 ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-003 特瑞斯能源装备股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、本次股票解除限售数量总额为 3,146,000 股，占公司总股本 2.5027%，可交 易时间为 2024 年 3 月 22 日。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | | 是否为控 股股东、 实际控制 | 董事、监 | | 本次解除 限售登记 | 本次解 除限售 | 尚未解除 限售的股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名 | | 事、高级 | 本次解限 | | 股数占 | | | | 或名称 | | 管理人员 | 售原因 | | 公司总 | | | | | 人或其一 | 任职情况 | | 股票数量 | 股本比 | 票数量 | | | | 致行动人 | | | | 例 | | | 1 | 中信建投 投资有限 | 否 | 无 | C ...

证券代码：834014 证券简称：特瑞斯 公告编号：2024-003 注：如公司近期办理过新增股份登记的，公司总股本以新增股份登记后的总股本为准。 特瑞斯能源装备股份有限公司股票解除限售公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 二、本次股票解除限售的明细情况及原因 单位：股 | 序号 | | 是否为控 股股东、 | 董事、监 | | 本次解除 | 本次解 除限售 | 尚未解除 限售的股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股东姓名 | | 事、高级 | 本次解限 | | 股数占 | | | | 或名称 | 实际控制 | 管理人员 | 售原因 | 限售登记 | 公司总 | | | | | 人或其一 | | | 股票数量 | | 票数量 | | | | 致行动人 | 任职情况 | | | 股本比 | | | | | | | | | 例 | | | 1 | 中信建投 投资有限 | 否 | 无 | C | 3,146,000 ...