证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-057 北京流金岁月传媒科技股份有限公司防范控股股东及关联 方占用资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 简称"子公司"）。 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于以下方式： 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>》议案，本制度自公 司股东会审议通过之日起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 防范控股股东及关联方占用资金管理制度 第一章 总则 第一条 为建立防止控股股东、实际控制人及关联方占用北京流金岁月传 媒科技股份有限公司（以下简称"公司"）资金的长效机制，杜绝控股股东及关 联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律法规 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-054 公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届董事会第七次会议审议通过《关于 制定及修订公司部分内部管理制度》议案之子议案《修订<重大信息报备制度> 并更名为<重大信息内部报告制度>》议案，本制度自公司董事会审议通过之日 起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 北京流金岁月传媒科技股份有限公司重大信息内部报告制 度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 第一章 总则 第一条 为规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理， 及时、准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《北 京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《北京证券交易所上 市公司持续监 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-051 北京流金岁月传媒科技股份有限公司关联交易管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<关联交易管理制度>》议案，本制度自公司股东会审议通过之日 起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 与关联方的交易行为，保护公司及中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、 《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《企业会计 准则第36号——关联方披露》等法律、法规、规范性文件以及《北京流金岁月传 媒科技股份有限公司章程 ...

二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-053 北京流金岁月传媒科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<信息披露管理制度>》议案，本制度自公司股东会审议通过之日 起生效实施。 （三）与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如新产品的研制开发或获批生产，新 发明、新专利获得政府批准，主要供货商或客户的变化，签署重大合同，与公 司有重大业务或交易的国家或地区出现市场动荡，对公司可能产生重大影响的 原材料价格、汇率、利率等变化等； （五）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息； （六）《证券法》《持续监管办法》《上市规则》规定的其他应披露的事件和 交易事项。 北京流金岁月传媒科技股份有 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-065 北京流金岁月传媒科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<承诺管理制度>》议案，本制度自公司股东会审议通过之日起生 效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其相关方的承诺行为，切实保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》以及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况， ...

员会工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会薪酬与考核委 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》议案，本细则自公司董事 会审议通过之日起生效实施。 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-067 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简 称"公司"）董事（不包括独立董事，下同）及高级管理人员的考核和薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则》《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会对董事会负责 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-068 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会战略委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<董事会战略委员会工作细则>》议案，本细则自公司董事会审议 通过之日起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则 ...

北京流金岁月传媒科技股份有限公司 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-075 北京流金岁月传媒科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《制定<网络投票实施细则>》议案，本细则自公司股东会审议通过之日 起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律法规和《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-056 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会秘书工作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<董事会秘书工作细则>》议案，本细则自公司董事会审议通过之 日起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 规范化运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，根 据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和证券法》 （以下简称"《证券法》"）等有关法律法规和《北京流金岁月传媒科技股份有 限公司章程》（以下称"《公司章程》"）、《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 董事会议事规则》的 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-069 北京流金岁月传媒科技股份有限公司募集资金管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<募集资金管理制度>》议案，本制度自公司股东会审议通过之日 起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 募集资金管理制度 第二章 募集资金的存储 第五条 公司募集资金应当存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户 （以下简称"专户"）集中管理和使用，该专户不得存放非募集资金或用作其他 用途。公司存在两次以上融资的，应当分别设置募集资金专户。募集资金使用 完毕或转出全部节余募集资金的，公司应当及时注销专户并公告。 第六条 公司应当在募集资金到位后一个月内与保荐机构或者独立财务顾 问、存放募集资金的商业银行（以下简称"商业 ...