公司基本信息 - 公司于2020年7月27日核准首次发行2100万股人民币普通股，2021年11月15日在北京证券交易所上市[6] - 公司注册资本为308,999,983元[6] - 公司已发行股份数为308,999,983股，均为普通股[13] 股权相关 - 公司整体变更设立时王俭认购940万股，持股比例44.76%[12] - 上海流联、御米投资各认购250万股，持股比例均为11.90%[12] - 熊玉国认购168万股，持股比例8%；孙潇认购152万股，持股比例7.24%[12] - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%[14] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[20] 股东与董事权益及责任 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数25%，上市交易1年内及离职后半年内不得转让[20] - 持有5%以上股份股东等6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回收益（特定情形除外）[20] - 董事任期3年，任期届满可连选连任[68] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超公司董事总数的二分之一[68] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，提前10日书面或通讯通知全体董事[81] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[96] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不再提取[109] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[111] - 股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在股东会召开后2个月内完成股利派发[111] 重大事项决策 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[36] - 公司购买或出售重大资产等达到或超过最近一期经审计总资产30％，需股东会特别决议通过[58] - 董事会审议担保事项需全体董事过半数通过，出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10％等情形需提交股东会审议[36]

股东会信息 - 公司2025年第二次临时股东会于8月19日15:00现场召开，网络投票时间为8月18日15:00 - 8月19日15:00[7] - 出席股东会的股东及股东代理人共8人，持有公司有表决权股份110,499,803股，占公司股份总数的35.76%[10] - 参加网络投票的股东为0人，持有公司有表决权股份0股，占公司股份总数的0.00%[10] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>》等19项议案均以110,499,803股同意、占比100.00%通过[15][17][19][21][23][25][31][33][35][36][37][38][39][40][42][43][44][45][46][47][48][49][50][51][52][53][54][55] - 《修订<利润分配管理制度>》中小投资者同意11,500,250股，占比100.00%[31][33]

股东会信息 - 2025年第二次临时股东会8月19日召开，现场与网络投票结合[2] - 出席股东8人，持110,499,803股，占35.76%[3] - 网络投票股东0人，持0股，占0.00%[3] 议案表决 - 多项议案同意股数110,499,803股，占100.00%[5][6][7][8][9][10] - 《修订<利润分配管理制度>》同意票数11,500,250，比例100.00%[12] 人员变动 - 黄巍、李刚、李旭三位监事8月19日离任[13]

项目中标与技术突破 - 公司成功中标国家广播电视总局科学研究院"电视页面规范化检测技术研究与试验平台"项目 中标金额206万元 [1] - 项目聚焦攻克远程电视页面捕获、检测及分析等技术难题 创新引入AI多模态识别分析技术 [2] - 平台具备直播点播视频流识别分析、EPG页面编排规则管理、数据汇聚分析及检测结果输出等核心功能 [2] 业务定位与技术积累 - 公司为电视频道综合运营服务商 通过广播电视网、电信网及互联网为电视内容供应商提供频道覆盖、内容运营、营销传播及技术支持一体化服务 [2] - 自主开发多款数字视频编解码设备 成为中央广播电视总台及主要省级电视台专业接收解转码设备供应商 [2] - 曾为央视4K频道开播提供专业接收设备和技术保障 [2] 行业价值与发展方向 - 项目将构建视听信息样本知识库 为全国广播电视与网络视听业务体系的长效治理提供技术保障 [2] - 平台响应建立健全长效监管机制的要求 开展电视页面检测技术研究 [2] - 持续彰显公司作为电视频道综合运营服务商的技术竞争力 [2]

人事变动 - 公司董事及副总经理罗欢因个人原因辞任 自2025年7月29日起生效 [2]

制度修订 - 2025年7月30日召开会议审议通过《修订<投资者关系管理制度>》议案，待股东会审议通过生效[2] 管理原则 - 投资者关系管理基本原则包括充分披露等多项原则[6] 工作对象 - 投资者关系管理工作对象包括股东、投资机构等[8] 责任分工 - 董事长是第一责任人，不能出席重大活动时可由总经理或董秘主持[11] - 董秘负责全面统筹、协调与安排[12] - 董事会办公室是职能部门，在董秘领导下开展工作[13] 日常工作 - 董事会办公室日常工作包括信息汇集与披露等多项内容[15] 部门义务 - 各部门应为董事会办公室提供数据信息[17] - 各部门、分公司、子公司有义务协助实施工作[17] - 提供资料部门或子（分）公司应对资料负责[17] 沟通方式 - 公司应多渠道、多方式开展投资者关系管理工作[18] - 与投资者沟通方式包括公告、股东会等[19][20] 接待原则 - 对电话咨询投资者按信息公开与否答复[21] - 实地拜访投资者按程序接待[21] - 接待工作由董事会办公室统一协调[21] - 安排高管会见投资者按对等和重要性原则[21] 信息披露 - 对投资者信息披露执行公司信息披露管理制度[22] - 涉及未发布股价敏感资料须拒绝回答[22] 媒体处理 - 证券分析师或媒体报道出错应要求更正并发布澄清公告[24] - 公司不应评论证券分析师分析报告或预测[24]

制度修订 - 2025年7月30日公司审议通过《修订<总经理工作细则>》议案，细则生效[2] 任职限制 - 犯罪被剥夺政治权利执行期满未逾5年等情况不能担任总经理[5] 授权权限 - 总经理经授权可进行单项价值在公司最近经审计净资产值10%以内对内投资[8] - 可签订交易额不满公司最近经审计净资产值10%的非投资类委托等合同[9] - 可签订交易额在公司最近经审计净资产值30%以内的非投资类购买等合同[9] 会议制度 - 总经理办公会议原则上每月至少召开一次，例会月初召开[16][18] - 会议决定事项以纪要或决议形式作出[16][19] 报告制度 - 总经理原则上每年向董事会报告工作一次[22] - 董事会或审计委员会要求时，五日内报告工作[23] 考核与奖惩 - 公司经营考核指标包括总资产、净资产等[25] - 高级管理人员成绩显著可获现金等奖励[25] - 不能胜任职守会被处罚，如限期改正[37] - 给公司造成损失赔偿不低于实际损失10%[38] 离任审计 - 总经理离任需由会计师事务所进行离任审计[36]

信息披露制度 - 2025年7月30日审议通过《制定<信息披露暂缓、豁免管理制度>》议案，制度生效[3] - 涉及国家秘密信息依法豁免披露[7] - 符合特定情形，商业秘密可暂缓或豁免披露[8] 披露要求 - 暂缓、豁免披露应登记，涉商业秘密需额外登记[8][9] - 报告公告后十日内报送登记材料至证监局和北交所[9] 事务管理 - 董事会秘书组织协调，业务部门或子公司事项需审批[10][11] - 申请未通过审核应按规定及时披露信息[11]

制度审议 - 2025年7月30日公司召开会议审议通过《制定<控股子公司管理制度>》议案[2] 控股子公司定义 - 直接或间接持股超50%，或持股未超50%但能实际控制的公司[4] 管理方式 - 通过委派人员和日常监管管理控股子公司[4] 财务要求 - 每月结束后8天内提供上月财务报表，年度结束后30天内提供相关报告和报表[14] - 遵守统一财务管理制度，实行统一会计政策[13] 权限限制 - 不具有独立重大资产处置、对外担保及对外投资权，需批准[11] 人员委派 - 可委派股东代表、推荐或委派董事及高管[7] 审计与档案 - 可进行定期或不定期财务审计[17] - 建立严格档案管理制度，重要文本定期备案[11] 关联交易 - 严格控制与关联方资金往来，避免非经营性资金占用[15] 信息披露 - 及时报告重大信息，未公开前保密，董事长为第一责任人[20] 重大事项 - 对重大事项及时报告并履行审批程序[20][26] 激励机制 - 建立激励约束机制，制订相关制度报董事会备案[23] - 对外派人员按业绩考核奖惩[23] 制度说明 - 未尽事宜按国家法律和公司章程执行[25] - 由董事会负责解释，自审议通过后生效施行[25] - 制度发布时间为2025年7月31日[26]

制度审议 - 2025年7月30日公司召开会议审议通过《制定<会计师事务所选聘制度>》议案，待股东会审议通过后生效[2] 选聘流程 - 选聘应经审计委员会、董事会审议，股东会决定[5] - 可采用竞争性谈判、公开招标等方式[8] 审计委员会职责 - 负责选聘及监督审计，每年至少提交履职评估报告[9] 评价要素 - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价分值权重不高于15%[11] 其他要点 - 加强对信息安全管理能力审查[12] - 改聘应在被审计年度第四季度结束前完成[21] - 审计项目合伙人等累计承担业务满5年后，连续5年不得参与[17] - 选聘文件资料保存至少10年[10][13] - 应披露服务年限、审计费用等信息[18] - 每年需披露履职评估报告等[18] - 变更应披露前任情况等[18] - 三种严重情形下不再选聘[18] - 制度与其他规定抵触时以其他规定为准[20] - 制度由股东会授权董事会负责解释[20]