利润分配制度修订 - 2025年7月30日董事会通过《修订<利润分配管理制度>》议案，待股东会审议生效[2] 利润分配规则 - 分配税后利润时提10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[8] - 法定公积金转资本时，留存不少于转增前注册资本25%[11] 现金分红条件与比例 - 实施现金分红须满足4个条件，可分配利润为正值且现金流充裕[13] - 满足条件时，每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[14] 重大投资界定 - 未来12个月内拟对外投资等累计支出满足特定条件属重大投资[17] 政策调整与执行 - 利润分配政策调整需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[19] - 制度依相关法律等执行，不一致时以其为准[26]

制度情况 - 2025年7月30日董事会通过《制定<防范控股股东及关联方占用资金管理制度>》议案，待股东会审议生效[3] - 制度适用于公司及子公司[6] 资金占用 - 资金占用分经营性和非经营性，非经营性如垫付费用、拆借资金等[6] 防止措施 - 董事长是防止资金占用及清欠工作第一责任人[11] - 财务部、审计部定期检查上报非经营性资金往来情况[11] 处理方式 - 被占用资金原则上现金清偿，其他方式要合规[12] - 发生侵占资产情形，董事会采取措施，拒不纠正报备并诉讼[13] 责任处分 - 协助侵占资产，董事会视情节处分相关责任人[15]

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-066 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会提名委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<董事会提名委员会工作细则>》议案，本细则自公司董事会审议 通过之日起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选聘工作，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 等法律、法规、规范性文件以及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司董事会特设立提名委员会，并 ...

制度修订 - 2025年7月30日通过修订《重大信息报备制度》，更名为《重大信息内部报告制度》[2] 报告义务人与范围 - 报告义务人含董事等多类人员，5%以上股份股东等也在列[6] - 多类重大事项需报告，如诉讼涉案超1000万且占净资产10%以上等[9] 报告要求 - 知悉重大事项24小时内递交书面文件给董秘[11] - 5%以上股份股东及其一致行动人为第一责任人[23] 制度其他 - 董秘定期或不定期培训报告义务人[24] - 制度由董事会负责解释和修订，自审议通过后实施[28][29]

关联交易制度修订 - 2025年7月30日董事会审议通过《修订<关联交易管理制度>》议案，待股东会审议生效[2] 关联人界定 - 直接或间接持有公司5%以上股份的法人或自然人属关联人[11][12] 关联交易审批 - 与关联自然人成交30万以上等交易由董事会审议[15] - 与关联法人成交占最近一期经审计总资产0.2%以上且超300万交易由董事会审议[15] - 总经理审批与关联自然人成交30万以下等交易（无关联关系）[15] - 与关联方成交（除担保外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万交易由股东会审议并需评估或审计报告[16] 担保规定 - 为关联方担保经董事会审议披露后提交股东会[17] - 为控股股东等担保对方应提供反担保[17] 审议流程 - 达到披露标准关联交易经独立董事同意后提交董事会审议披露[17] - 董事会会议过半数非关联董事出席可举行，决议经非关联董事过半数通过，不足三人提交股东会[21] - 股东会审议关联交易关联股东回避表决[21] - 为关联人或持股5%以下股东担保需董事会审议后提交股东会，相关股东回避表决[27][28] 日常关联交易 - 以前审议且主要条款未重大变化说明履行情况，否则提交审议；新发生订立书面协议提交审议[28][29] - 日常关联交易协议含定价原则等条款，未确定价格需披露差异原因[29] - 日常关联交易签框架协议提交股东会批准，年度审计报告说明情况[31] 制度相关 - 部分交易免予按关联交易方式审议[31] - 制度由股东会授权董事会拟定，通过生效，修订由董事会报股东会批准[34] - 制度由股东会授权董事会解释[35]

二、 制度的主要内容，分章节列示： 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-053 北京流金岁月传媒科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<信息披露管理制度>》议案，本制度自公司股东会审议通过之日 起生效实施。 （三）与公司证券发行、回购、股权激励计划等事项有关的信息； （四）与公司经营事项有关的信息，如新产品的研制开发或获批生产，新 发明、新专利获得政府批准，主要供货商或客户的变化，签署重大合同，与公 司有重大业务或交易的国家或地区出现市场动荡，对公司可能产生重大影响的 原材料价格、汇率、利率等变化等； （五）与公司重大诉讼和仲裁事项有关的信息； （六）《证券法》《持续监管办法》《上市规则》规定的其他应披露的事件和 交易事项。 北京流金岁月传媒科技股份有 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-065 北京流金岁月传媒科技股份有限公司承诺管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<承诺管理制度>》议案，本制度自公司股东会审议通过之日起生 效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 承诺管理制度 第一条 为规范北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 及其相关方的承诺行为，切实保护公司和投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所上市公司持续监 管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》以及《北京流金岁月传媒科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合本公司实际情况， ...

工作细则修订 - 公司于2025年7月30日审议通过《修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>》议案，细则当日生效[3] 委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[10] - 委员提名方式有三种，由董事会批准产生[10] - 设主任委员一名，由独立董事担任，选举后报董事会批准[11] 任期与会议 - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[11] - 会议分定期和临时，定期每年至少一次[13] - 会议应由三分之二以上（含）委员出席方可举行[13] 会议形式与通知 - 定期会议现场，临时会议可通讯[14] - 会议通知提前五日发，应附完整议案[14] 参会与保密 - 非委员人员可列席无表决权[16] - 委员及列席人员对未公开信息保密[17] 决议与跟踪 - 建议或提议须全体委员过半数通过[17] - 决议签字生效，次日通报董事会[19] - 应跟踪检查决议实施情况[19] 记录与档案 - 会议记录由董事会秘书保存[19] - 会议档案保存期限为10年[20] 细则管理 - 细则由董事会制定修改并解释[22] - 细则经董事会审议批准后实施[24]

北京流金岁月传媒科技股份有限公司 证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-075 北京流金岁月传媒科技股份有限公司网络投票实施细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《制定<网络投票实施细则>》议案，本细则自公司股东会审议通过之日 起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 网络投票实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股东会的表决机制，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《北京证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相关法律法规和《北京流金岁月传媒科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 本细则所称公司股东会网络投票系统（以下 ...

证券代码：834021 证券简称：流金科技 公告编号：2025-068 北京流金岁月传媒科技股份有限公司董事会战略委员会工 作细则 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、 审议及表决情况 北京流金岁月传媒科技股份有限公司于 2025 年 7 月 30 日召开了第四届 董事会第七次会议审议通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度》议案之 子议案《修订<董事会战略委员会工作细则>》议案，本细则自公司董事会审议 通过之日起生效实施。 二、 制度的主要内容，分章节列示： 北京流金岁月传媒科技股份有限公司 战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京流金岁月传媒科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，加 强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股 票上市规则 ...